湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告|郴电国际_新浪财经

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2023-041

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事蒋乐江先生因公出差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2023年12月19日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2023年12月29日以现场结合视频通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名。董事蒋乐江先生因公出差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）通过了《关于制定〈郴电国际合规管理办法〉的议案》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

制定的《郴电国际合规管理办法》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（二）通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本事项已经董事会审计委员会全票通过，尚需提交郴州市国资委审批及公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于郴电国际应收款项核销处置的公告》。

（三）通过了《关于修订〈郴电国际重大事项内部报告制度〉的议案》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的《郴电国际重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（四）通过了《关于修订〈郴电国际内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的《郴电国际内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（五）通过了《关于修订〈郴电国际投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的《郴电国际投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（六）通过了《关于修订〈郴电国际董事会秘书工作制度〉的议案》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的《郴电国际董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2023-043

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于应收款项核销处置的公告

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）于2023年12月29日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》，本议案尚需提交郴州市国资委审批及公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、应收款项核销的情况概述

为真实反映公司资产状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，拟对相关应收款项进行核销。经公司测算，共拟核销应收款项合计208,259,959.59元，具体情况如下：

单位：元

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二、本次应收款项核销对公司的影响

根据《企业会计准则应用指南》等相关规定，此次核销的应收款项，已全额计提坏账准备，对公司当年损益不产生影响。

三、董事会审议情况及对应收款项核销合理性的说明

公司于2023年12月29日召开了第六届董事会第三十次会议，会议应出席董事9人，实际出席8人，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》。

公司董事会认为，本次应收款项核销遵照并符合《企业会计准则》和会计政策的规定，基于谨慎性原则反映了公司实际资产状况、财务状况。

四、独立董事关于公司应收款项核销的独立意见

独立董事认为：本次核销的应收款项均为2016年之前发生的事项，并已全额计提了坏账损失，为了公允反映企业财务状况，坚持会计准则和相关政策要求，予以核销。该事项符合公司的实际情况，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，一致同意本次应收款项核销处置事项。

五、董事会审计委员会对公司应收款项核销是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会认为：本次应收款项核销符合《企业会计准则》和会计政策的规定，应收款项核销后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

六、监事会关于公司应收款项核销的意见

监事会认为：本次应收款项核销符合《企业会计准则》和会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次应收款项核销事项。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2023-042

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监事刘志春先生代为出席并行使表决权。

● 有监事对本次监事会议案投弃权票。

一、监事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2023年12月25日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2023年12月29日以现场方式召开，会议应到监事7人，出席6人。监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监事刘志春先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委副书记、监事会主席陈安军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、2票弃权。

其中，监事刘志春先生认为该事项损失股东的利益，应加强管理和清缴，投弃权票；监事周坚韧先生认为要分类处置，不损害股东利益，追责要严，投弃权票。

（二）监事会意见

本事项尚需提交郴州市国资委审批及公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于郴电国际应收款项核销处置的公告》。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2023年12月30日