证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-071
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2023年12月29日（星期五）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长杨国林先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共21人，代表股份1,866,388,112股，占公司股份总数的68.9268%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份1,853,120,038股，占公司股份总数的68.4368%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共17人，代表股份13,268,074股，占公司股份总数的0.4900%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共19人，代表股份13,368,574股，占公司股份总数的0.4937%。
三、议案的审议和表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案1、议案2、议案3以特别决议通过。议案的具体表决情况如下：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意1,863,667,012股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8542%；反对2,721,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1458%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意10,647,474股，占出席会议中小股东所持股份的79.6455%；反对2,721,100股，占出席会议中小股东所持股份的20.3545%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意1,854,762,338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3771%；反对11,625,774股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6229%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意1,742,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.0365%；反对11,625,774股，占出席会议中小股东所持股份的86.9635%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意1,854,762,338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3771%；反对11,562,874股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6195%；弃权62,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东表决情况：
同意1,742,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.0365%；反对11,562,874股，占出席会议中小股东所持股份的86.4930%；弃权62,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4705%。
4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意1,854,762,338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3771%；反对11,625,774股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6229%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意1,742,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.0365%；反对11,625,774股，占出席会议中小股东所持股份的86.9635%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5.《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况：
同意1,854,762,338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3771%；反对11,625,774股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6229%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意1,742,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.0365%；反对11,625,774股，占出席会议中小股东所持股份的86.9635%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师、饶依依律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2023年12月30日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-072
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外提供财务资助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助进展情况概述
近日，为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司苏州南山新吴房地产开发有限公司（以下简称“南山新吴”）为无锡三奚置业有限公司（以下简称“无锡三奚”）提供4,080万元财务资助。根据相关协议约定，其他股东提供同等条件的财务资助。
公司2022年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资助总额度不超过人民币10.37亿元，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公司在该审议额度项下已使用财务资助总额度20,331.54万元，未超过授权财务资助总额度；为无锡三奚提供的财务资助余额为5,092.91万元，未超过公司最近一期经审计净资产10%。本次财务资助符合前述额度使用条件，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被资助对象基本情况
公司名称：无锡三奚置业有限公司
成立时间：2021年8月24日
注册地址：无锡市惠山区钱桥盛岸西路331号百乐广场1312号
法定代表人：罗勇
注册资本：60,000万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市场营销策划；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：苏州南山新吴房地产开发有限公司持股51%，南京美的房地产发展有限公司持股49%。苏州南山新吴房地产开发有限公司为深圳市南山房地产开发有限公司全资子公司。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为149,996.86万元，负债总额为91,622.53万元，净资产为58,374.33万元。2022年度，该公司未产生营业收入，净利润为-1,555.13万元。（以上数据未经审计）
截至2023年11月30日，该公司资产总额为164,811.68万元，负债总额为107,331.02万元，净资产为57,480.65万元。2023年1-11月，该公司未产生营业收入，净利润为-893.67万元。（以上数据未经审计）
经核实，无锡三奚不属于失信被执行人。无锡三奚与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定下的关联关系。
三、本次财务资助的主要内容
1. 公司全资下属公司南山新吴向无锡三奚提供4,080万元财务资助，其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资助。
2. 财务资助用途：主要用于支付到期款项、项目税费及日常运营等。
3. 财务资助期限：三年。
四、财务资助风险防范措施
各方股东按资金同等占用原则对无锡三奚提供同等条件的财务资助，投入资金用于项目公司后期开发建设，符合房地产行业惯例。前述项目发展前景良好，整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。在提供资助的同时，公司将积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为35.19亿元（含本次）。公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2023年12月30日
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