宇通重工股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2023-076

宇通重工股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2023年12月28日以邮件方式发出通知，2023年12月29日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会8名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

同意公司修订《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》。

关于对《独立董事制度》《募集资金管理办法》修订的事项将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于募集资金相关安排的议案》。

同意公司变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金继续投资“产线升级改造及EHS改善项目”并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募集资金相关安排的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年1月16日14:30于郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室，召开2024年第一次临时股东大会。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二三年十二月二十九日

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2023-077

宇通重工股份有限公司

第十一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议于2023年12月28日以邮件方式发出通知，2023年12月29日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会3名。会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于募集资金相关安排的议案》。

本次不再使用剩余募集资金投资“产线升级改造及EHS改善项目”并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求等情况进行论证后审慎做出的决定，且后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意上述事项。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宇通重工股份有限公司监事会

二零二三年十二月二十九日

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2023-078

宇通重工股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

■

《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。详见与本公告同日披露的《公司章程》全文。

本事项将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二三年十二月二十九日

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2023-079

宇通重工股份有限公司

关于募集资金相关安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金相关安排的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金继续投资“产线升级改造及EHS改善项目”并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局。上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753号）核准，公司于2020年12月向不超过35名特定对象非公开发行普通股（A股）股票28,544,243股（每股面值1元），发行价格为每股10.51元，共募集资金人民币299,999,993.93元，扣除发行相关费用人民币4,320,754.72元后，公司募集资金净额为人民币295,679,239.21元。上述募集资金已于2020年12月2日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2020]第16-00009号）予以验证。

二、募集资金使用情况

截至2023年11月30日，公司累计已使用募集资金金额17,662.89万元；累计取得利息收入940.06万元，支出手续费0.03万元；募集资金余额为13,277.14万元。

截至2023年11月30日，募投项目实施情况如下：

单位：万元

■

注：公司于2021年6月11日召开2020年度股东大会，审议通过了将“支付中介机构费用及本次交易相关税费”项目剩余资金补充公司流动资金的事项，具体情况详见公司于2021年4月2日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（临2021-026）。

三、本次拟不再使用剩余募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的基本情况

（一）“产线升级改造及EHS改善项目”计划和实际投资情况

“产线升级改造及EHS改善项目”系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定，项目主要是对公司现有生产线进行升级改造，重点是推行先进的自动化切割设备、焊接自动化流水线、整机装配流水线和整车调试、检测生产线，从而在现有工业园区内，实现纯电动城市道路保洁车辆和纯电动餐厨垃圾运输车辆规模化、高效化生产；同时，将配套建设先进的焊接烟尘、挥发性有机气体（VOCs）、生产噪音治理和检测设备。该项目实施主体为公司全资子公司郑州宇通重工有限公司，预计总投资金额16,828.20万元，拟以募集资金投入16,000.00万元，建设期为2020年至2023年。

在项目实施过程中，受宏观环境影响，地方财政收支运行持续紧平衡，环卫运营服务企业资金紧张，设备采购积极性受到一定程度的影响，环卫设备行业需求总量出现波动，新能源环卫车辆需求增长速度不及预期，为保证公司效益和股东利益最大化，基于根据市场需求的变化控制投资进度、减少设备闲置和减少折旧对公司利润影响的考虑，公司调整了该项目投资进度。截至2023年11月30日，“产线升级改造及EHS改善项目”累计投入募集资金3,662.89万元，公司环卫车辆的生产能力、产品质量均有一定的提升，同时实施部分EHS改善项目，有效改善了员工的生产作业环境。

（二）拟不再使用剩余募集资金投资该项目的主要原因

目前环卫车辆的电动化率较低，国家政策支持环卫车辆电动化，但环卫电动化率的提升速度受宏观环境、地方财政收支情况、新能源推广政策及车辆更换周期等多种因素影响，全国范围内纯电动环卫车辆需求的增长速度具有一定不可预测性，为了减少设备闲置和减少折旧对于公司利润的影响，“产线升级改造及EHS改善项目”后续投资的规模和进度需视宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及自身实际经营情况确定，有一定不确定性。

为合理高效使用募集资金，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况，经审慎研究决定，拟变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金投资“产线升级改造及EHS改善项目”，并将剩余募集资金补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局。

（三）本次剩余募集资金后续使用计划

公司剩余募集资金13,277.14万元（2023年11月30日银行余额，包括累计取得利息收入和扣除手续费用，具体金额以股东大会批准后资金转出当日银行余额为准）将永久补充流动资金，支持公司业务发展。剩余募集资金及利息收入转出后相关专户不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方/四方监管协议随之终止。

四、对公司的影响

本次拟不再使用剩余募集资金投资“产线升级改造及EHS改善项目”并将剩余募集资金补充流动资金用于公司日常生产经营活动，支持公司业务发展，是公司根据目前实际经营情况和发展规划，结合环卫设备市场发展情况、公司未来的产能布局规划、公司营运资金需求和该项目实际进展情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力。后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司不再使用剩余募集资金投资“产线升级改造及EHS改善项目”并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，是公司根据目前实际经营情况和发展规划，结合环卫设备市场发展情况、公司未来的产能布局规划、公司营运资金需求和该项目实际进展情况而做出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求。该事项有利于提高募集资金使用效率，且后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局，有利于公司的长远发展，不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意上述事项。

（二）监事会意见

本次不再使用剩余募集资金投资“产线升级改造及EHS改善项目”并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求等情况进行论证后审慎做出的决定，且后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意上述事项。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：公司变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金投资“产线升级改造及EHS改善项目”并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金的议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第二十一次会议审议通过，上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议后方可实施，上述事项符合相关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营的实际情况。

综上，独立财务顾问对公司本次不再使用剩余募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二三年十二月二十九日

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临2023-080

宇通重工股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月16日 14点30分

召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月16日

至2024年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 公司法人股股东应由法定代表人或法人股股东委托的代理人出席会议。

(二) 法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东单位的授权书、法人股东账户卡办理出席会议登记手续。

(三) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。

(四) 异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。

(五) 登记时间：2024年1月10日至11日 8:30-17:00。

(六) 登记地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号公司董事会办公室。

六、其他事项

电话：0371-85334130

传真：0371-85336608

邮箱：ytzgir@yutong.com

联系地址：郑州市经济技术开发区宇工路88号公司董事会办公室

邮编：450000

联系人：刘朋、屈晨曦

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件1：授权委托书

●

附件1：授权委托书

授权委托书

宇通重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP