证券代码：000692 证券简称：*ST惠天 公告编号：2023-75
沈阳惠天热电股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会新增了临时提案《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》，为会议召开10日前由公司控股股东提议并增加。详见公司于2023年12月20日发布的相关公告。
2.本次股东大会无否决议案的情况。
3.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2023年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长陈卫国
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023年第四次临时会议通过，并经第十届董事会2023年第五次临时会议通过同意增加临时提案，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14：30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15 至15:00 期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
■
（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》
表决结果
■
2.表决通过了《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》
表决结果
■
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：黄晓行、王冰
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年第四次临时股东大会决议；
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2023年12月30日
证券代码：000692 股票简称：*ST惠天 公告编号：2023-76
沈阳惠天热电股份有限公司
关于接受控股股东债务豁免关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年12月20日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于接受控股股东债务豁免关联交易的公告（公告编号：2023-67）》。此前，本次债务转移豁免事项已获得相关债权人同意，并已经公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）及惠天热电董事会审议通过，待提交润电热力股东会及惠天热电股东大会通过后生效。
截至2023年12月29日，上述债务转移豁免事项已履行完成所有程序正式生效。具体进展情况如下：
1.润电热力已于2023年12月29日上午召开了股东会会议，表决通过了债务转移豁免事项。
2.惠天热电于2023年12月29日召开了2023年第四次临时股东大会，表决通过了《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》。
3.惠天热电（包括全资子公司沈阳市第二热力供暖公司）、润电热力与相关债权人就上述债务转移豁免事项已经分别签署了《债务转移及债务豁免协议书》。
根据企业会计准则等相关规定，本次债务豁免将形成1,058,436,288.43元利得计入2023年资本公积金，相应增加所有者权益，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2023年12月30日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
