上海柘中集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-36

上海柘中集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月18日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于2023年12月29日下午13:00在公司206会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名，本次董事会的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

公司为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，完善细化董事会专门委员会决策机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，对董事会专门委员会实施细则进行了修订，本次会议审议情况如下：

一、 6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》。

二、 6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则（2023年12月修订）》。

三、 6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》。

四、 6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-37

上海柘中集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年12月29日上午9:15，结束时间为2023年12月29日下午3:00。

2. 股权登记日：2023年12月25日（星期一）

3. 会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号

4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5. 会议召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长蒋陆峰先生

公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表股份269,179,296股，占上市公司总股份的60.9588。

其中：

1. 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份250,458,086股，占上市公司总股份的56.7192％。

2. 网络投票情况

通过网络投票方式参加会议的股东14人，代表股份18,721,210股，占上市公司总股份的4.2396％。

3. 中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者共14人，代表股份18,721,210股，占上市公司总股份的4.2396％。

国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

1. 表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：

同意269,089,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9666％；反对89,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意18,631,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5197％；反对89,910股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2. 表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：

同意269,062,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566％；反对116,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意18,604,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3766％；反对116,710股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

总表决情况：

同意268,466,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.7354％；反对712,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.2646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意18,008,900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1952％；反对712,310股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4. 表决通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

总表决情况：

同意268,466,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.7354％；反对712,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.2646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意18,008,900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1952％；反对712,310股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

5. 表决通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

总表决情况：

同意268,466,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.7354％；反对712,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.2646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意18,008,900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1952％；反对712,310股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”

四、备查文件

1. 公司2023年第二次临时股东大会决议；

2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日

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