华润双鹤药业股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2023－081

华润双鹤药业股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年12月18日以邮件方式向全体董事发出，会议于2023年12月28日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名。独立董事Zheng Wei先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文超先生主持。公司部分监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更注册资本的议案

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本减少至1,039,656,801元。

《关于变更注册资本及修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修改公司《章程》的议案

同意公司鉴于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票导致的股份总数、注册资本变更，对公司《章程》同步做出修改。

《关于变更注册资本及修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

提名与公司治理委员会意见：同意。

3、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过8亿元(含8亿元)，定期存款额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司董事会审议批准之日起1年内有效；授权公司经理层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。

《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

4、关于2024年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司2024年战略部署和实际资金需求，同意公司2024年向银行申请总额为100亿元的综合授信额度和不超过35亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效；授权公司经理层负责组织实施向银行申请综合授信和借款相关事宜。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

5、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2023年12月30日

报备文件：

1、第九届董事会第三十四次会议决议

2、董事会审计与风险管理委员会关于第九届董事会第三十四次会议有关事项的审阅意见

3、董事会提名与公司治理委员会关于第九届董事会第三十四次会议有关事项的审阅意见

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2023－082

华润双鹤药业股份有限公司

关于变更注册资本及修改公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年12月28日公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》及《关于修改公司〈章程〉的议案》，前述议案均待报股东大会审议批准，具体情况如下：

一、变更注册资本

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司股份总数变更为1,039,656,801股，注册资本减少至1,039,656,801元。

二、修改公司《章程》

鉴于注册资本和股份总数变更，拟对公司《章程》做出修改。本次具体修改内容如下：

■

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2023年12月30日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2023－083

华润双鹤药业股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。

● 投资金额：不超过8亿元(含8亿元)，额度内资金可滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2023年12月28日召开第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十八次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审批。

● 特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银行短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资收益。

(二)投资金额

不超过8亿元(含8亿元)，资金可滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

(四)委托理财产品的基本情况

1、受托方：均为公司主要合作银行及其下属银行理财子公司(不含珠海华润银行)，与本公司无关联关系。

2、产品类型：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。

3、产品期限：单笔期限不超过6个月。

4、投资金额：不超过8亿元(含8亿元)，资金可滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

5、收益类型：银行结构性存款产品为保本型；银行理财产品为低风险等级。

(五)投资期限

自公司董事会审议批准之日起1年内有效。

董事会授权公司经理层负责组织实施办理理财相关事宜。

二、审议程序

公司于2023年12月28日召开第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十八次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审批。

公司于2023年12月25日召开审计与风险管理委员会会议就《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》进行了审阅，并发表同意意见。

三、风险分析及风控措施

公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，防范财务风险，保障资金安全。

四、对公司的影响

本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金。公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量，产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司将理财产品列示为 “其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2023年12月30日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2023-084

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月16日 9 点30 分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月16日

至2024年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-2、4项议案经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过；第3项议案经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过。会议决议公告分别于2023年12月30日、2023年10月27日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1-2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式：传真或现场方式

(二) 登记时间：2024年1月9日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

(三) 登记地点：公司证券与法规部(西条310房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一) 联系方式：

1、联系电话：010－64742227转655

2、传真：010－64398086

3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2023年12月30日

附件1：授权委托书

报备文件：第九届董事会第三十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。第九届监事会第二十八次会议 2023年12月28日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2023－085

华润双鹤药业股份有限公司

第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第二十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年12月18日以邮件方式向全体监事发出，会议于2023年12月28日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席唐娜女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过8亿元(含8亿元)，定期存款额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于2024年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司2024年战略部署和实际资金需求，同意公司2024年向银行申请总额为100亿元的综合授信额度和不超过35亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2023年12月30日

报备文件：第九届监事会第二十八次会议决议

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