证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-098
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2023年12月29日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年12月22日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长李刚先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“MEMS麦克风生产基地新建项目”、“MEMS压力传感器生产项目”和“MEMS传感器技术研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-096）。
特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2023年12月30日
证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-096
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月29日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“MEMS麦克风生产基地新建项目”、“MEMS压力传感器生产项目”和“MEMS传感器技术研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）发表了核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
苏州敏芯微电子技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会于2020年7月6日出具的《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股13,300,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币62.67元，募集资金总额为人民币833,511,000.00元，扣除发行费用人民币101,190,067.60元后，公司本次募集资金净额为人民币732,320,932.40元。截至2020年8月4日，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2020年8月5日出具了“天健验〔2020〕298号”的验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2020年8月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金，具体如下：
■
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）募投项目结项情况
公司于2023年8月29日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“MEMS麦克风生产基地新建项目”、“MEMS压力传感器生产项目”和“MEMS传感器技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-063）。
截至目前，公司首次公开发行股票募投项目“MEMS麦克风生产基地新建项目”、“MEMS压力传感器生产项目”和“MEMS传感器技术研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，公司拟对上述项目进行结项。
（二）募投项目资金使用及节余情况
截至2023年12月28日，本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况具体如下：
单位：万元
■
注：1、募集资金节余金额包含已签订合同尚未支付的尾款。项目结项后，项目尚未支付的尾款将通过公司自有资金支付；
2、募集资金节余金额未包含尚未收到的银行利息收入、未到期的现金管理收益，最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日专户余额为准。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司在募投项目实施过程中，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了部分资金节余。
此外，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，形成了部分资金节余。
五、节余募集资金的使用计划
（一）节余募集资金使用安排
鉴于公司募投项目“MEMS麦克风生产基地新建项目”、“MEMS压力传感器生产项目”和“MEMS传感器技术研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金863.66万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
（二）注销募集资金专户
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按照相关要求办理销户手续，注销相关募集资金专用账户，公司与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，其决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，其决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，监事会同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、上网公告附件
1、《苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
2、《国泰君安证券股份有限公司关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2023年12月30日
证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-097
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2023年12月29日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年12月22日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席庄瑞芬女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，其决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，监事会同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
监事会
2023年12月30日
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