证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-056
深圳市一博科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14：30分
（2）网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F公司会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长汤昌茂先生担任本次会议主持人。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东18名，代表股份100,361,408股，占公司总股份的66.9076％。
其中：通过现场投票的股东共9名，代表股份76,696,848股，占公司总股份的51.1312％。
通过网络投票的股东9名，代表股份23,664,560股，占公司总股份的15.7764％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份12,228,224股，占公司总股份的8.1521％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,043,112股，占公司总股份的4.6954％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份5,185,112股，占公司总股份的3.4567％。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
议案表决结果：
同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
议案表决结果：
同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
议案表决结果：
同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。
议案表决结果：
同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
议案表决结果：
同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
议案表决结果：
同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
议案表决结果：
同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
议案表决结果：
同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所钟雨娟律师、刘芮彤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市一博科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2023年12月28日
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