北京高能时代环境技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-115

北京高能时代环境技术股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年12月28日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

公司监事会根据《公司章程》等相关规定，参照公司所处行业及地区薪酬水平，结合公司实际情况，拟定2024年公司监事薪酬方案为：

1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，其津贴依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；

2、不在公司兼任其他岗位职务的外部监事，不在公司领取监事津贴；

3、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，不在公司领取专门的监事津贴，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及监事薪酬事宜，全体监事回避表决；另外根据《公司章程》等有关规定，此议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2023年12月28日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-116

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于2024年日常关联交易预计

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次2024年日常关联交易预计额度事项经北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2024年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

一、2024年度日常关联交易预计的审批程序

因经营发展需要，为满足公司及控股子公司与关联方北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司（以下简称“东方雨虹”）销售防水材料原材料、提供设备以及采购工程施工所需的土工材料、环保材料以及接受东方雨虹提供防水工程服务及其他建筑建材系统服务等的需求，以及公司及控股子公司接受关联方玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司（以下简称“玉禾田”）提供垃圾清运服务的需求，公司拟对公司及控股子公司与关联方2024年度关联交易额度进行预计。

公司第五届董事会第二十五次会议于本次会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2023年12月28日以通讯方式召开，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李卫国先生、凌锦明先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东李卫国先生、凌锦明先生回避表决。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见，公司预计的关联交易属于正常的业务范围，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》等规章制度的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力，亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。综上所述，我们同意本次2024年日常关联交易预计事项并提交公司股东大会审议，在审议上述议案时，关联股东李卫国先生、凌锦明先生应回避表决。

公司董事会审计委员会发表审核意见：本次公司日常关联交易预计为公司及控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、2023年日常关联交易的预计和执行情况

■

注：表中所述“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业，下同；“玉禾田”指玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司，下同。以上发生金额数据未经审计，公司2023年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2023年年度报告中予以披露，下同。

注1：2023年1-11月，公司与上述各方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。其中，向关联人销售产品、商品类别各子项2023年1-11月实际发生金额较2023年预计金额产生较大差异，原因是：（1）公司根据2022年度与东方雨虹全资子公司天津虹致新材料有限公司（以下简称“天津虹致”）实际交易金额预计2023年度交易金额，自2023年下半年开始，该部分交易签约主体由天津虹致变为东方雨虹全资子公司北京东方雨虹供应链管理有限公司（以下简称“北京供应链”），导致天津虹致2023年1-11月实际发生金额大幅低于预计额度，同时，导致包含北京供应链的“东方雨虹（除下列两家控股子公司外）”类别下2023年1-11月实际发生金额大幅超出预计额度。（2）公司根据2022年度与德爱威（中国）有限公司（以下简称“德爱威（中国）”）实际交易金额预计2023年度交易金额，2023年该部分交易签约主体由德爱威（中国）变为东方雨虹的其他控股企业，故德爱威（中国）2023年1-11月未发生交易。

三、预计2024年日常关联交易基本情况

■

注2：公司2024年度日常关联交易的预计额度是基于2024年度生产经营计划、2023年1-11月实际发生金额并与关联方充分沟通、充分评估作出的预计，受市场及经营计划变化等影响，2023年1-11月日常关联交易发生额与2024年度预计金额产生较大差异。

四、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

法定代表人：李卫国

统一社会信用代码：91110000102551540H

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地点：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号

注册资本：251,846.4191万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品制造；涂料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；橡胶制品制造；石棉制品制造；建筑砌块制造；密封用填料制造；密封件制造；建筑工程用机械制造；金属结构制造；减振降噪设备制造；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；密封用填料销售；密封件销售；水泥制品销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；减振降噪设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；进出口代理；建筑装饰材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；五金产品零售；金属材料制造；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：李卫国

北京东方雨虹防水技术股份有限公司相关财务情况见下表（2023年财务数据未经审计）：

单位：万元

■

（2）公司名称：北京东方雨虹供应链管理有限公司

法定代表人：靳曦

统一社会信用代码：91469005MA5TL52G4B

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼3层01-311室

注册资本：5,000万人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；密封用填料销售；密封件销售；水泥制品销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；机械设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：李卫国

北京东方雨虹供应链管理有限公司相关财务情况见下表（2023年财务数据未经审计）：

单位：万元

■

（3）公司名称：玉禾田环境发展集团股份有限公司

法定代表人：鲍江勇

统一社会信用代码：91440300553876133C

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地点：安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园5号楼

注册资本：39,859.20万人民币

经营范围：一般项目：建筑物清洁服务；物业管理；城市绿化管理；生活垃圾处理装备制造；白蚁防治服务；病媒生物防制服务；林业有害生物防治服务；室内空气污染治理；大气环境污染防治服务；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车整车销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；环境卫生公共设施安装服务；集贸市场管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；停车场服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；服装服饰批发；服装服饰零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用杂品销售；日用百货销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；塑料制品销售；劳动保护用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；室内环境检测；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；互联网信息服务；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际控制人：周平、周梦晨

玉禾田环境发展集团股份有限公司相关财务情况见下表（2023年财务数据未经审计）：

单位：万元

■

2、关联关系说明

“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业（前述北京东方雨虹供应链管理有限公司为北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股的企业），是公司控股股东、实际控制人李卫国先生直接及间接控制的法人，“东方雨虹”符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形；

玉禾田环境发展集团股份有限公司是公司董事、总裁凌锦明先生担任董事的除公司及控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形；为保护公司及股东、特别是中小股东的利益，公司根据实质重于形式的原则，认定玉禾田环境发展集团股份有限公司的控股子公司为公司关联法人。

3、履约能力分析

在关联交易事项发生前，公司对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其依法存续且正常经营。东方雨虹、玉禾田财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。

五、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容

公司及控股子公司与东方雨虹的关联交易主要为公司及控股子公司向其销售防水材料原材料、提供设备等；向其采购工程施工所需的土工材料、环保材料以及接受其提供的防水工程服务及其他建筑建材系统服务等；公司及控股子公司与玉禾田的关联交易主要为公司及控股子公司接受其提供的垃圾清运服务等。

2、关联交易定价政策

各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况

对于公司及控股子公司2024年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于2024年日常关联交易预计的议案》经公司董事会、股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

此次预计的公司及控股子公司2024年与东方雨虹、玉禾田发生的关联交易均系日常经营过程中持续发生、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。

各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-118

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日以通讯方式召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面的梳理与制定，因本次修订为全文修订，因此不再逐条比对。详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（2023年12月修订）。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-119

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年12月28日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会于近日收到公司副总裁文爱国先生的辞职报告，文爱国先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后是否在公司担任其他职务将根据公司安排确定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。文爱国先生的辞职不会影响公司董事会相关工作的正常开展。文爱国先生在担任公司副总裁期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司总裁提名，拟聘任吴士慧先生为公司副总裁，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。吴士慧先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格的要求（简历附后）。

公司独立董事对本议案事项发表独立意见：公司聘任副总裁的提名、聘任程序以及副总裁人选吴士慧先生的任职资格符合有关法律法规及公司章程的相关规定；上述高管人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合所聘岗位的要求，能够履行岗位职责。综上所述，我们同意董事会聘任上述人选的相关议案。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023年12月28日

吴士慧先生简历：

吴士慧，男，1973年生，毕业于武汉工业大学（武汉理工大学），工学学士学位，电气高级工程师,中国国籍,无永久境外居留权。1996年至2002年就职于唐山冀东水泥股份有限公司担任自动化工程师，2003年1月至2023年11月，就职于北京东方雨虹防水技术股份有限公司，历任自控工程师、厂长、副总工、建设开发与工艺装备总监、制造集团总裁等职，2023年12月至今担任北京高能时代环境技术股份有限公司副总裁。

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-114

北京高能时代环境技术股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2023年12月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生、凌锦明先生回避表决。此议案尚须提交公司股东大会审议。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见：公司预计的关联交易属于正常的业务范围，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》等规章制度的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力，亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。综上所述，我们同意本次2024年日常关联交易预计事项并提交公司股东大会审议，在审议上述议案时，关联股东李卫国先生、凌锦明先生应回避表决。

公司董事会审计委员会发表审核意见：本次公司日常关联交易预计为公司及公司控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2024年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-116）。

二、审议通过了《关于2024年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，为充分调动公司董事的工作积极性，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，拟定2024年公司董事薪酬方案为：

1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；

2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为12万元/年（税前）；

3、在公司兼任其他岗位职务的外部董事，不在公司领取董事薪酬；

4、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取专门的董事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决；另外根据《公司章程》等有关规定，此议案直接提交公司股东大会审议。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见：公司董事薪酬及独立董事津贴方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，我们同意上述方案并提交公司股东大会审议，全体董事应回避表决。

三、审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，提议2024年公司高级管理人员薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事凌锦明先生、吴秀姣女士、胡云忠先生回避表决。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见：公司高级管理人员薪酬方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案涉及高级管理人员薪酬事宜，董事凌锦明先生、吴秀姣女士、胡云忠先生回避表决。综上，我们同意上述方案。

四、审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》尚须提交公司股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于修订公司制度的公告》（公告编号：2023-117）。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-118）。

六、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见：公司聘任副总裁的提名、聘任程序以及副总裁人选吴士慧先生的任职资格符合有关法律法规及公司章程的相关规定；上述高管人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合所聘岗位的要求，能够履行岗位职责。综上所述，我们同意董事会聘任上述人选的相关议案。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2023-119）。

七、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》，现提议在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《关于2024年日常关联交易预计的议案》；

2、审议《关于2024年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》；

3、审议《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》；

4、审议《关于修订公司制度的议案》；

5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据工作安排，本次董事会后暂不召开股东大会，董事会授权董事会秘书另行发出本次股东大会通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司

董事会

2023年12月28日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-117

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于修订公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，本次具体修订制度列表如下：

■

因本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对。

修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司

董事会

2023年12月28日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP