重庆港股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告_新浪财经

证券代码：600279 证券简称：重庆港公告编号：临2023－050号

重庆港股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十五次会议，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于重庆珞璜港务有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司报废部分固定资产的议案》。同意全资子公司重庆珞璜港务有限公司(以下简称“珞璜公司”)和控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称“果集司”）对部分固定资产进行报废处置。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中珞璜公司拟报废资产共计70项，主要为原猫儿沱老港区内铁路编组线、铁路装卸线、散货堆场配套设施等。该批资产账面原值37,563,393.38元，截至2023年12月，账面净值18,726,508.94元。报废原因是珞璜公司对港区进行整体升级改造，为推动工程建设，需对上述资产进行拆除并做报废处置。

果集司拟报废资产共计47项，主要为堆高机、牵引车、半挂车、叉车、电动巡逻车、清扫车等老旧设备。该批资产账面原值14,040,259.89元，截至2023年12月，账面净值6,566,042.60元。报废原因是该批资产使用时间较长，老化严重，故障频发，维修难度大、费用高，且存在漏油、尾气排放超标等情况，在安全及环保方面存在风险，已无修复利用价值。

本次报废的固定资产账面原值合计51,603,653.27元，截至2023年12月，账面净值合计25,292,551.54元，预计减少公司2023年度利润总额2,410万元，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。

公司审计委员会对本议案发表了以下意见：公司对珞璜公司、果集司部分固定资产进行报废处置，有利于真实地反映公司资产状况，相关处置不会对生产经营造成重大影响，符合相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：600279 证券简称：重庆港公告编号：临2023－051号

重庆港股份有限公司

第八届监事会第十二次会议

决议公告

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日以通讯表决的方式召开第八届监事会第十二次会议，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于重庆珞璜港务有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司报废部分固定资产的议案》。

经审核，监事会认为公司本次对子公司部分资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。同意公司对该部分资产进行报废处置。