远东智慧能源股份有限公司关于公司诉讼的进展公告

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-085

远东智慧能源股份有限公司

关于公司诉讼的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：一审判决。

● 上市公司所处的当事人地位：被告。

● 涉案的金额：人民币6,701.71万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案经青海省西宁市中级人民法院一审判决驳回西藏荣恩的全部诉讼请求，经青海省高级人民法院二审裁定发回重审，目前处于重审后的一审判决，公司将向青海省高级人民法院提起上诉，依法维护公司合法权益，本次案件不会对公司本期利润或期后利润产生重大负面影响，具体影响金额以公司年度审计会计机构确认为准。

一、诉讼基本情况

2015年10月，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏荣恩科技有限公司（以下简称“西藏荣恩”）签订股权转让协议，将公司持有的三普药业有限公司（以下简称“三普药业”）100%的股权转让给西藏荣恩，转让价格32,000万元，加上三普药业应付公司5,000万元往来款项，西藏荣恩共计应付公司37,000万元。

2017年2月，公司收到青海省西宁市中级人民法院出具的《应诉通知书》[（2017）青01民初40号]，西藏荣恩向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼，请求判令公司向西藏荣恩支付三普药业净资产差额、赔偿损失及违约金。

本案自2017年立案后，历经青海省西宁市中级人民法院一审判决驳回西藏荣恩的全部诉讼请求，青海省高级人民法院二审裁定发回重审，青海省西宁市中级人民法院以须三普药业与公司股东出资纠纷案审理结果为依据裁定中止诉讼，中华人民共和国最高人民法院判决驳回三普药业的诉讼请求。

具体内容详见公司2020年9月、2021年2月、2021年4月、2021年9月披露的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：临2020-111、2021-018、2021-033、2021-093），其中三普药业与公司的诉讼纠纷案详见公司分别于2021年4月、2021年8月、2022年3月、2022年5月披露的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：临2021-054、2021-083、2022-025、2022-060）。

二、诉讼进展情况

近日，公司收到青海省西宁市中级人民法院出具的《民事判决书》[（2021）青01民初255号]，判决如下：

1、公司于判决生效后十五日内向西藏荣恩补足净资产差额927.27万元，并支付违约金185.45万元；

2、驳回西藏荣恩的其他诉讼请求。

案件受理费37.19万元，由西藏荣恩负担30.82万元，公司负担6.36万元。鉴定费30.00万元由公司负担。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

公司将向青海省高级人民法院提起上诉，依法维护公司合法权益，本次案件不会对公司本期利润或期后利润产生重大负面影响，具体影响金额以公司年度审计会计机构确认为准。

公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-077

远东智慧能源股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2023年12月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

公司董事会对照上市公司向特定对象发行A股股票的资格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规章和规范性文件所规定的关于上市公司向特定对象发行股票的条件，不存在不得向特定对象发行股票的情形，具备申请向特定对象发行股票的资格和条件。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）关于修订公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，主要对本次向特定对象发行股票的募集资金数额和募投项目进行了调整，具体内容详见公司于同日披露的《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（三）关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（四）关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（五）关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（六）关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（七）关于修订《公司章程》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关事宜，具体内容详见公司于同日披露的《关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（八）关于修订《股东大会议事规则》的议案

公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《股东大会议事规则》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（九）关于修订《董事会议事规则》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《董事会议事规则》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十）关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《董事会专门委员会实施细则》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十一）关于修订《独立董事工作制度》的议案

公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《独立董事工作制度》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

上述第七、八、九、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二三年十二月二十九日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-078

远东智慧能源股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2023年12月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

公司监事会对照上市公司向特定对象发行A股股票的资格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规章和规范性文件所规定的关于上市公司向特定对象发行股票的条件，不存在不得向特定对象发行股票的情形，具备申请向特定对象发行股票的资格和条件。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）关于修订公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，主要对本次向特定对象发行股票的募集资金数额和募投项目进行了调整，具体内容详见公司于同日披露的《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（三）关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（四）关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（五）关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（六）关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（七）关于修订《监事会议事规则》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《监事会议事规则》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

上述第七项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二○二三年十二月二十九日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-084

远东智慧能源股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月28日召开了第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：

■

上述修订事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二三年十二月二十九日

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