杭州电缆股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2023-048

转债代码：113505 转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2023年12月28日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事吴士敏先生、独立董事屈哲锋先生、独立董事徐小华先生以通讯方式参与表决。会议通知已于2023年12月21日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为确保董事会的科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 结合公司实际情况与发展需要，修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司董事会议事规则》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况与发展需要，修订了《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-049）

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为规范上市公司行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司关联交易，提高公司规范运作水平，保证公司关联交易的公允性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司关联交易管理制度》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件和的要求，结合公司的实际情况，修订了《募集资金管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司募集资金管理办法》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定, 结合公司的实际情况，修订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司对外担保管理制度》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况与发展需要，修订了《累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司累积投票实施细则》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2023-049

转债代码：113505 转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订（条款中加粗部分为修订或新增内容）。具体修订内容如下：

■■

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会办理本次修改《公司章程》的工商备案等后续事宜。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上予以披露。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2023年12月28日

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