浙江正泰电器股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-087

浙江正泰电器股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2023年12月28日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司为其参股公司内蒙古亿利库布其生态能源有限公司与中核融资租赁有限公司开展的本金为100,000万元的租赁业务提供不超过29,999.10万元的连带责任担保。董事会同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。待股东大会时间确定后，公司将另行发布关于召开股东大会的通知。

二、审议通过《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“泰舟新能源”）与共青城云尚新能源产业投资合伙企业（有限合伙）签订《投资合作协议》，共同投资设立浙江云尚泰新能源有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。泰舟新能源以自筹资金出资1,000万元，持有合资公司10%股权。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》。

三、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币壹拾伍亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，有效期自董事会决议之日起叁年。

四、审议通过《关于向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币壹拾壹亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，有效期自董事会决议之日起叁年。

五、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向浙商银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币壹拾亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，有效期自董事会决议之日起叁年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-089

浙江正泰电器股份有限公司

关于控股子公司拟与专业投资机构

共同投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“泰舟新能源”）拟与共青城云尚新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云尚新能源”）签订《投资合作协议》，共同投资设立浙江云尚泰新能源有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”），其中，泰舟新能源以自筹资金出资1,000万元，持有合资公司10%股权。

●云尚新能源为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，故本次对外投资事项构成与专业投资机构共同投资。

●本次对外投资事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。

●本次对外投资相关协议尚未完成签订，合资公司尚未完成注册登记，合资公司投资效益受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为提高资产周转效率，深化客户合作，扩大产业规模，助力公司户用光伏业务的持续、快速、稳定发展，公司控股子公司泰舟新能源拟与云尚新能源签订《投资合作协议》，泰舟新能源系公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的全资子公司，泰舟新能源与云尚新能源分别以自筹资金出资1,000万元、9,000万元设立合资公司，合资公司主要聚焦正泰安能推荐的户用分布式光伏发电基础设施项目投资。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司于2023年12月28日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、专业投资机构的基本情况

名称：共青城云尚新能源产业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91360405MA7FU1X69H

执行事务合伙人：西藏云尚股权投资基金管理有限公司

成立日期：2022年1月18日

出资额：10,000万元人民币

住所：江西省九江市共青城市基金小镇内

经营范围：一般项目：新能源产业投资，项目投资，实业投资，股权投资，创业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

登记备案情况：云尚新能源为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，基金编号：STW493。

合伙人信息：

■

云尚新能源与公司之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。

三、拟设立合资公司的基本情况

名称：浙江云尚泰新能源有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：发电、输电、配电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：太阳能热发电产品销售，太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁，工程和技术研究和试验发展；电气设备修理，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广（除依法批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（具体范围以企业注册登记机关登记为准）。

股东及出资情况：

■

四、投资合作协议的主要内容

（一）合作协议主体

1、甲方：共青城云尚新能源产业投资合伙企业（有限合伙）

2、乙方：浙江泰舟新能源有限公司

（二）合作模式

1、甲、乙双方按照90%：10%比例共同设立合资公司用以共同开发和/或收购乙方和/或其关联公司持有的光伏项目。

2、根据甲、乙双方协商，合资公司设立后的初始项目投资额为10,000万元。

3、出资时间和金额：具体出资的时间和金额，由全体股东按实际需求以股权比例同步出资，并以股东会决议的方式确定。鉴于合资公司在存续期间会陆续收购和/或开发光伏项目，双方按照新项目所需投资金额的20%对合资公司进行增资。合资公司在存续期间，甲乙双方始终按照90%：10%比例进行增资。

4、出资双方以其各自认缴的出资额为限对合资公司承担责任；同时，出资双方按照出资比例并依据本协议、相关法律法规的规定享有股东权利（包括行使股东会表决权）并承担股东义务。

（三）利益分配

合资公司按照股东实缴出资的比例依法按年分配利润，若合资公司当年存在可分配利润，则合资公司应在法律允许的上限对股东进行利润分配（可分尽分原则）。合资公司下属各类子公司（若有）的可分配利润按照本条可分尽分原则处理。

（四）协议生效

投资合作协议在双方加盖公章或合同专用章并经其各自法定代表人或授权代表签字后生效。

五、本次对外投资对公司的影响

本次控股子公司与专业投资机构共同投资设立合资公司，有利于正泰安能深化潜在客户合作，扩大光伏产业规模，提高资产周转效率，有助于公司户用光伏业务持续、快速、稳定发展，符合公司的经营发展需要和整体战略目标。

本次泰舟新能源投资设立合资公司的资金来源为其自筹资金，承担的投资风险以出资额为限。本次对外投资不会影响正泰安能、泰舟新能源的正常生产经营，也不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。本次对外投资事项不会导致同业竞争和关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次对外投资存在的风险

截至本公告披露日，本次对外投资相关协议尚未完成签订，合资公司尚未完成注册登记，合资公司投资效益受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年12月29日

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 公告编号：临2023-090

浙江正泰电器股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）。

● 被担保人：正泰新能源参股公司内蒙古亿利库布其生态能源有限公司（以下简称“亿利库布其生态能源”）。

● 本次新增担保金额预计不超过人民币29,999.10万元。

● 公司不存在对外担保逾期的情形。

● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司正泰新能源持有亿利库布其生态能源29.9991%股权，亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”）持有亿利库布其生态能源70.0009%股权。近日，亿利库布其生态能源拟与中核融资租赁有限公司（以下简称“中核融资租赁”）签署租赁本金为100,000万元的《融资租赁合同》，上述合同债务由全体股东按出资比例提供连带责任担保。亿利洁能以70.0009%出资比例为上述债务提供人民币70,000.90万元的连带责任担保，正泰新能源以29.9991%的出资比例为上述债务提供人民币29,999.10万元的连带责任担保。上述担保期限自融资租赁合同生效之日起至合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的三年。

2023年12月28日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，参加表决的董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司正泰新能源为其参股公司亿利库布其生态能源与中核融资租赁开展的本金为100,000万元的租赁业务提供不超过29,999.10万元的连带责任担保，董事会同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

上述担保事项中，被担保方为正泰新能源的参股公司，亿利库布其生态能源的其他股东按持股比例提供连带责任担保，因此，本次正泰新能源为亿利库布其生态能源按照持股比例提供连带责任担保的风险可控。

二、被担保人基本情况

公司名称：内蒙古亿利库布其生态能源有限公司

注册资本：66,556.90万元人民币

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧

法定代表人：李永鹏

成立日期：2015年1月26日

经营范围：一般经营项目：太阳能发电；种植、养殖；农产品销售；许可经营项目：无。

财务数据：截至2022年12月31日，亿利库布其生态能源总资产199,668.98万元，总负债93,740.60万元，净资产105,928.38万元，2022年营业收入23,996.49万元，净利润7,643.75万元。

截至2023年9月30日，亿利库布其生态能源总资产207,944.71万元，总负债97,181.73万元，净资产110,762.98万元，2023年1-9月营业收入17,378.53万元，净利润4,747.90万元。

三、协议的主要内容

公司全资子公司正泰新能源拟与中核融资租赁签订《保证合同》，为其参股公司亿利库布其生态能源与中核融资租赁开展的本金为100,000万元的租赁业务提供合计不超过29,999.10万元的连带责任担保，主要内容如下：

（一）合同签署人

保证人：浙江正泰新能源开发有限公司

债权人：中核融资租赁有限公司

（二）担保方式：连带责任保证

（三）担保金额：29,999.10万元人民币

（四）保证期间：自融资租赁合同生效之日起至合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的三年。

（五）保证范围：融资租赁合同项下债务人应向债权人支付的29.9991%的主债务款项及对应费用，以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次公司全资子公司正泰新能源为其参股公司亿利库布其生态能源提供担保是为满足参股公司业务发展的资金需求，符合公司发展的需要。正泰新能源与亿利库布其生态能源的其他股东按各自持股比例提供担保，公司在本次担保期限内有能力对亿利库布其生态能源的经营管理风险进行控制，并分享其经营成果，担保风险整体可控，符合公司和全体股东的利益。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为：公司全资子公司正泰新能源为参股公司亿利库布其生态能源提供担保，旨在满足参股公司业务发展的资金需求，符合公司发展的需要；且正泰新能源与亿利库布其生态能源的其他股东按各自持股比例提供担保，担保风险可控。董事会同意公司上述担保事项并提请股东大会审议。

独立董事认为：公司本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要，被担保方的其他股东已按股权比例提供等比例担保，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及广大投资者利益的情形，因此同意上述对外担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,239,802.54万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.63%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为284,505.64万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.83%（含公司对关联方提供的担保余额86,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.37%，系正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并报表范围内子公司变更为公司关联方所致），其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-088

浙江正泰电器股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2023年12月28日在公司召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司为其参股公司内蒙古亿利库布其生态能源有限公司与中核融资租赁有限公司开展的本金为100,000万元的租赁业务提供不超过29,999.10万元的连带责任担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。待股东大会时间确定后，公司将另行发布关于召开股东大会的通知。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司

监事会

2023年12月29日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-091

浙江正泰电器股份有限公司

2023年第五次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区思贤3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，董事朱信敏先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事长南存辉先生、董事陆川先生因公出差未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司预计新增担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于为参股公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的过半数同意通过；

2、本次股东大会议案2、议案3对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陆文熙、欧洁柔

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司

董事会

2023年12月29日

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