甘肃省敦煌种业集团股份有限公司九届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2023-041

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三次临时会议于2023年12月23日以书面形式发出通知，于2023年12月28日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《公司章程》（2023年12月修订）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《公司独立董事工作制度》（2023年12月修订）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《董事会提名委员会议事规则》（2023年12月修订）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《董事会审计委员会议事规则》（2023年12月修订）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了关于修订《董事会薪酬与考评委员会议事规则》的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《董事会薪酬与考评委员会议事规则》（2023年12月修订）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了关于修订《董事会战略发展委员会议事规则》的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《董事会战略发展委员会议事规则》（2023年12月修订）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2023-042

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订

部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开九届董事会第三次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会战略发展委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会薪酬与考评委员会议事规则》的议案、关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案。

一、《公司章程》的修订情况

为了进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规之规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后生效，同时公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层办理本次修订后《公司章程》的相关手续。

二、相关制度的修订与制定情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订和制定了以下制度：

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上述制度详见上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2023年12月29日

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