上海爱建集团股份有限公司关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2023-048

上海爱建集团股份有限公司

关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于2023年12月28日召开第九届董事会第10次会议，审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意对公司第九届董事会审计委员会成员做出如下调整：

调整前：李健先生（主任委员）、蒋海龙先生、段祺华先生

调整后：李健先生（主任委员）、岳克胜先生、段祺华先生

上述人员任期与公司第九届董事会任期相同，董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2023年12月29日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2023-046

上海爱建集团股份有限公司

第九届董事会第10次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董事会第10次会议于2023年12月22日发出会议通知，会议于2023年12月28日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《关于修订〈爱建集团独立董事工作制度〉及制定〈爱建集团独立董事专门会议工作细则〉的议案》

审议通过《关于修订〈爱建集团独立董事工作制度〉及制定〈爱建集团独立董事专门会议工作细则〉的议案》，同意对《爱建集团独立董事工作制度》进行修订，同时制定《爱建集团独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2023-047号公告）

二、审议《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》

审议通过《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，同意对公司《董事会战略委员会实施细则（试行）》、《董事会审计委员会实施细则（试行）》、《董事会提名及薪酬与考核委员会实施细则（试行）》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2023-047号公告）

三、审议《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，同意对公司第九届董事会审计委员会成员做出如下调整：

调整前：李健先生（主任委员）、蒋海龙先生、段祺华先生

调整后：李健先生（主任委员）、岳克胜先生、段祺华先生

以上人员任期与第九届董事会任期相同，董事会其他专门委员会成员保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2023-048号公告）

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2023-047

上海爱建集团股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》及

修订、制定其他相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于2023年12月28日召开第九届董事会第10次会议，审议通过《关于修订〈爱建集团独立董事工作制度〉及制定〈爱建集团独立董事专门会议工作细则〉的议案》、《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，具体情况如下：

为全面贯彻落实最新监管要求，进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件及《爱建集团公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修改及制定。具体情况如下表：

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本次修订及制定的部分制度全文具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2023年12月29日

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