证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2023-094
美克国际家居用品股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）以线上方式出席，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄新出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度公司申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2024年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2024年度公司委托理财计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司为控股股东提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于选举第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、5、6、7为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、议案 4涉及关联交易，美克投资集团有限公司作为公司控股股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师
律师：郝震宇、张云栋
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2023年12月29日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-095
美克国际家居用品股份有限公司
关于担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称“美克数创”）；美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）；
● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）为全资子公司美克数创2,000万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为44,500万元人民币；公司为全资子公司天津美克5,000万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为35,400万元人民币；
● 本次担保无反担保；
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司为全资子公司美克数创2,000万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自债务履行期限届满之日起三年；公司为全资子公司天津美克5,000万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自债务履行期限届满之日起三年。
（二）决策程序
上述担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见。
内容详见公司于2023年1月14日、1月31日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
具体内容详见公司于2023年12月13日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（1）公司与银行签署保证合同，为美克数创2,000万元人民币贷款业务提供担保，主要内容如下：
1、担保范围：本金、利息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：2,000万元人民币；
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自债务履行期限届满之日起三年。
（2）公司与银行签署保证合同，为天津美克5,000万元人民币贷款业务提供担保，主要内容如下：
1、担保范围：本金、利息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：5,000万元人民币；
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性及合理性
公司本次为全资子公司申请银行贷款提供担保事项，是依照董事会及股东大会的决议并基于其业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。被担保方资信状况良好，为其提供担保不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益，有利于公司降低资金成本。被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见。
六、累计提供担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及全资（控股）子公司提供担保余额为人民币161,780.00万元，美元1,000.00万元，按照央行中间价折算，担保余额为人民币168,654.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的40.54%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保余额为人民币88,774.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的21.34%，无逾期对外担保。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
