中粮糖业控股股份有限公司关于更换公司董事会秘书的公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-046

中粮糖业控股股份有限公司

关于更换公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事会秘书更换原因

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书郭顺杰先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郭顺杰先生的离任即日生效。辞去董事会秘书职务后，郭顺杰先生仍担任公司总经理助理、中粮屯河番茄有限公司总经理职务。

郭顺杰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对郭顺杰先生在担任董事会秘书期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、公司聘任董事会秘书情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月28日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨静女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会审查，杨静女士熟悉证券相关法律法规及公司业务，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，具备担任公司董事会秘书所必需的专业知识和能力。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件

杨静女士简历

杨静，女，回族，1977年4月出生，中共党员，西安交通大学国际经济和金融本科毕业，美国克拉克大学环境科学和政策专业硕士毕业。1999年7月参加工作，曾任加拿大农业和农业食品部项目官员，中粮屯河战略和投资管理资深经理，中粮集团战略部专项工作组核心成员，中粮国际战略副总监，中粮国际CEO办公室副主任，中粮国际董事会秘书和公司秘书。2020年10月至今任中粮糖业办公室总经理。

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-045

中粮糖业控股股份有限公司

2023年第四次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李明华先生主持，采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事陈志刚先生因公出差未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郭顺杰先生出席本次股东大会；部分其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案8为关联交易议题，关联股东中粮集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：唐鹏 刘通

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司

2023年12月29日

● 上网公告文件

1、国浩律师（北京）事务所关于中粮糖业控股股份有限公司2023年第四次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

2、中粮糖业控股股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议

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