杭萧钢构股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-072

杭萧钢构股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2023年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2023年12月24日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

同意提名刘安贵先生、王雷先生为公司第八届董事会非独立董事侯选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。刘安贵先生当选后接任原张耀华先生担任的第八届董事会战略委员会委员职务，由单银木先生接任原陆拥军先生担任的第八届董事会审计委员会委员职务，任期至公司第八届董事会届满之日止。调整后的公司第八届董事会战略委员会和审计委员会成员如下：

战略委员会：单银木（主任）、刘安贵、周永亮；

审计委员会：罗金明（主任）、王红雯、单银木。

具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-071

杭萧钢构股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于公司董事辞职的事项

2023年12月27日，公司收到陆拥军先生和张耀华先生的书面辞职报告。陆拥军先生因个人身体原因申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计委员会委员和副总裁职务；张耀华先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会董事和第八届董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陆拥军先生和张耀华先生辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。陆拥军先生和张耀华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。陆拥军先生和张耀华先生确认其在任期内与公司董事会概无分歧，也没有就其辞职需要知会公司股东及债权人的任何事项。

公司及董事会对陆拥军先生和张耀华先生在任职期间的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的事项

为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名和资格审查，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘安贵先生、王雷先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事侯选人，并提交公司股东大会采用累积投票制的方式进行选举，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。刘安贵先生当选后接任原张耀华先生担任的第八届董事会战略委员会委员职务，由单银木先生接任原陆拥军先生担任的第八届董事会审计委员会委员职务，任期至公司第八届董事会届满之日止。调整后的公司第八届董事会战略委员会和审计委员会成员如下：

战略委员会：单银木（主任）、刘安贵、周永亮；

审计委员会：罗金明（主任）、王红雯、单银木。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2023年12月28日

1、刘安贵先生简历

刘安贵，男，1966年出生，硕士，高级工程师，清华大学EMBA。曾任青岛捷能汽轮机股份有限公司锻冶室主任、青岛捷能环保科技有限公司营销副总经理、杭萧钢构（山东）有限公司执行副总经理、杭萧钢构（河北）建设有限公司总经理、杭萧钢构（安徽）有限公司董事长。现任公司副总裁及控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司董事长兼总经理。

2、王雷先生简历

王雷，男，1980 年出生，硕士，清华大学经管学院工商管理专业。曾任浙江杭萧钢构有限公司设计部设计工程师，杭萧钢构（河北）建设有限公司设计一室主任、多哈事业部项目执行经理、项目管理中心经理、生产副总、总经理，杭萧钢构（内蒙古）有限公司、杭萧钢构（海南）有限公司董事长。现任公司副总裁及控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司董事长兼总经理和杭萧钢构（兰考）有限公司董事长。

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-073

杭萧钢构股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月12日 14点30分

召开地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月12日

至2024年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，会议决议和相关议案公告已于2023年12月28日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

2、异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式登记（须在2024年1月11日17:00前送达，可通过联系电话确认是否送达，但不接受电话登记）。

3、集中现场登记时间：2024年1月11日上午09:00-12:00，下午13：00-15：00。登记地点：公司证券法务部。

六、其他事项

1、会议联系方式

公司证券法务部

联系电话：0571-87245217 、0571-87246788-6045

邮箱地址：ir@hxss.com.cn

联系地址：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼

邮编：310003

2、出席现场会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件，以便验证入场。

3、本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭萧钢构股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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