河南平高电气股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2023-062

河南平高电气股份有限公司

第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次临时会议于2023年12月22日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年12月27日以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》：

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》：

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》：

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会发展战略与ESG委员会工作细则〉的议案》；

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》：

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司董事的议案》：

根据工作需要，公司控股股东中国电气装备集团有限公司不再推荐雷明先生担任公司董事，推荐刘克民先生担任公司董事。根据公司控股股东推荐，经与会董事审议，同意刘克民先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议；同意刘克民先生正式当选公司董事之日起，委任刘克民先生担任董事会审计委员会委员（简历见附件）。

十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》：

同意聘任李亚军先生为公司总法律顾问（简历见附件）。

十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》：

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司关于关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件

1.刘克民先生简历：

刘克民，男，1966年出生，中共党员，山东工业大学电机专业大学学士，工程技术应用研究员（正高级）。历任山东电力设备厂副厂长、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司党委书记、副总经理，山东电工电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任、山东电力设备有限公司执行董事、党委书记，山东电工电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、党委委员、纪委书记、副总经理、直属党委书记，平高集团有限公司董事，河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事等职务。现任山东电工电气集团有限公司监事，宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会主席。

2.李亚军先生简历：

李亚军，男，1975年出生，中共党员，西南师范大学会计专业管理学学士，高级会计师。历任重庆泰山电缆有限公司总会计师、党委委员、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记（主持工作）、党委书记，山东电工电气集团有限公司营销服务中心副总经理，重庆泰山电缆有限公司执行董事、党委书记、总经理，平高集团有限公司总会计师、党委委员,河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问、首席合规官。

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2023-063

河南平高电气股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2023年12月22日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年12月27日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》：

本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，符合相关规定，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2023年12月28日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2023-064

河南平高电气股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计估计变更自2023年12月1日起执行。

● 经初步测算，在不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次变更预计增加公司2023年度折旧费用约302万元，预计减少公司2023年末总资产及净资产约302万元，最终影响金额以2023年度经审计的财务报告为准。本次变更不会对公司2023年及以后年度的财务状况及经营成果产生重大影响。

一、会计估计变更的概述

（一）会计估计变更原因

根据《企业会计准则第4号一一固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。近年来随着房屋建造技术进步及建筑新材料使用，房屋及构筑物采用较高的建筑设计和施工标准，预计使用寿命相对较长。同时随着公司发展，相关生产设备种类增多，结合生产设备实际使用寿命，现有资产目录及折旧年限难以客观公允反映资产实际使用状况。

为更加客观公正反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，结合固定资产实际使用状况，对固定资产类别、折旧期限等进行了梳理拟调整固定资产类别及折旧年限。

公司于2023年12月27日召开公司第九届董事会审计委员会2023年第七次会议、第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计估计变更无须提交公司股东大会审议。

（二）会计估计变更的日期

公司根据财政部上述相关准则及规定，对固定资产分类、折旧年限、残值率等会计估计进行变更，自2023年12月1日起执行。

（三）会计估计变更前后对比

■

二、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

经初步测算，在不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次变更预计增加公司2023年度折旧费用约302万元，预计减少公司2023年末总资产及净资产约302万元。最终影响金额以2023年度经审计的财务报告为准，本次变更不会对公司2023年及以后年度的财务状况及经营成果产生重大影响。

三、监事会意见

监事会认为：本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，符合相关规定，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

四、会计师事务所意见

会计师事务所认为：公司管理层编制和披露的会计估计变更，在所有重大方面按照《企业会计准则第28号一一会计政策、估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年12月修订）》的相关规定编制。

五、董事会审计委员会意见

本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使固定资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，折旧计提更加合理，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-065

河南平高电气股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月16日 14点30分

召开地点：河南平高电气股份有限公司本部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月16日

至2024年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第六次、第七次临时会议审议通过，相关公告已于2023年12月16日、12月28日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3．异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

4．出席会议登记时间：2024年1月10日上午8: 30一11:30，下午14:30一17:00

六、其他事项

1．与会人员的交通费、食宿费自理。

2．会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南平高电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2023-066

河南平高电气股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开了第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，拟对公司章程修订如下：

■

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年12月28日

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