中国出版传媒股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-076

中国出版传媒股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街55号中国出版传媒股份有限公司十一层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事、总经理茅院生，董事、副总经理于殿利，独立董事王梦秋因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，副总经理臧永清因工作原因未能列席本次会议，财务总监及其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于选举公司第三届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：慕景丽、曹美璇

2、律师见证结论意见：

公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《中国出版传媒股份有限公司章程》《中国出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-077

中国出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2023年12月27日召开了第三届监事会第十三次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。公司监事共同推选监事陈永刚先生主持本次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-078）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2023年12月27日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-078

中国出版传媒股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年12月27日，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，选举陈永刚先生为公司第三届监事会监事。同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举陈永刚先生担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

陈永刚先生简历如下：

陈永刚，男，1969年10月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。历任四川省委副秘书长兼省委常委办主任、中宣部副秘书长兼政研室主任，2019年4月至今任中国出版集团公司副总经理、党组成员。

陈永刚先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2023年12月27日

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