江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

证券代码：600316 证券简称：洪都航空公告编号：2023-035

江西洪都航空工业股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月16日 14点30分

召开地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月16日

至2024年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1和议案2已经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，相关决议公告已于2023年12月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡。出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡。

以上人员请于2024年1月15日上午 9：00--下午 16：00 到公司综合管理部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（1）本次会议会期预计半天；

（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；

（3）联系地址：江西省南昌市高新区航空城大道洪都航空综合管理部

邮编：330095

联系电话：（0791）87669749

传真：（0791）87669999

联系人：严迅武、熊楚墨

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

江西洪都航空工业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600316 证券简称：洪都航空公告编号： 2023-034

江西洪都航空工业股份有限公司

关于预计2024年日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；

● 公司本次预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形，不会对公司独立性产生不利影响；

● 公司在预计2024年度日常关联交易时，是以与关联方可能发

生业务的金额上限进行预计的，预计金额具有一定的不确定性，不代表公司对2024年度相关财务数据的预测，亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺，敬请投资者特别注意投资风险。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年12月20日召开了第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。本次独立董事专门会议出具的审核意见详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议的审核意见》。

公司于2023年12月26日召开了第八届董事会第一次临时会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生（书面委托饶国辉先生代为投票）和康颖蕾女士（书面委托曹春先生代为投票）回避了表决。

公司独立董事发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第一次临时会议相关事项发表的独立意见》。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上将对该事项进行回避表决。

（二）日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币单位：万元

■

1.公司依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定确定上述关联方的具体范围。上述关联方均为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）直接或者间接控制的法人。

因公司关联人众多，除中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）外，其他关联人以“航空工业下属公司”合并列示日常关联交易的预计上限和实际发生额。

2.公司2023年度日常关联交易发生额仅统计至2023年12月20日，且未经审计，最终数据以公司正式公告的2023年年度报告为准。

3.关于关联销售额、关联采购额的相关说明

公司在对2023年度日常关联交易进行预计时，主要基于客户当时的需求和公司当时的产品型号，以与关联方可能发生业务的金额上限进行预计的。后续受客户需求、供应链情况发生变化，公司对产品进行改进改型等因素影响，公司2023年度关联销售额、关联采购额的预计数与实际发生数存在较大差异，属于正常的生产经营现象。

公司2024年度关联销售额、关联采购额预计数较2023年度实际发生数大幅增加，主要系公司预计2024年度客户需求将会增加。

4.关于金融服务的相关说明

公司2024年度预计与中航财务发生的贷款类金融业务，包括贷款、票据贴现和应收账款保理等具体业务。

5.根据上海证券交易所相关规定，公司2023年度和2024年度日常关联交易的预计额度可以在受公司实际控制人航空工业直接或者间接控制的不同关联法人之间进行相互调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1.中国航空工业集团有限公司（简称“航空工业”）

（1）关联方基本情况

统一社会信用代码：91110000710935732K

成立时间：2008年11月6日

注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

主要办公地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

法定代表人:谭瑞松

注册资本:6,400,000万人民币

出资人:国务院国有资产监督管理委员会（出资比例100%）

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。

截至2022年12月31日，航空工业总资产为127,961,780.61万元，负债为86,558,254.25万元，净资产为41,403,526.36万元；2022年度营业收入为55,506,220.70万元，净利润为1,893,277.85万元，资产负债率为68%。前述数据已经审计。

截至本公告披露之日，航空工业不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（2）与公司的关联关系

航空工业为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，航空工业为公司的关联法人。

2.中航工业集团财务有限责任公司（简称“中航财务”）

（1）关联方基本情况

统一社会信用代码：91110000710934756T

成立时间：2007年5月14日

注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号

主要办公地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号

法定代表人：周春华

注册资本:395,138万人民币

主要股东:航空工业（约为66.54%）、中航投资控股有限公司（约为28.15%）

经营范围:企业集团财务公司服务。

截至2022年12月31日，中航财务的总资产为22,014,784.27万元，负债为20,831,375.43万元，净资产为1,183,408.84万元；2022年度营业收入为315,908.10万元，净利润为56,089.24万元，资产负债率为95%。前述数据已经审计。

截至本公告披露之日，中航财务不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（2）与公司的关联关系

中航财务与公司的实际控制人均为航空工业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，中航财务为公司的关联法人。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司认为前述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备良好的信誉，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易协议签署情况

1.公司与航空工业下属公司发生的销售、采购和租赁等关联交易是根据公司正常生产经营需要进行的，遵循公平、公开、公正和诚信原则，交易合理，定价公允。公司将根据业务的实际开展情况与航空工业下属公司集中或分批签订关联交易协议，结算方式为货币结算。

2.公司与中航财务发生的金融业务根据双方签订的《金融服务框架协议》约定条款进行。

（二）定价政策和定价依据

公司关联交易定价参照下列原则执行：

1.服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价；

2.服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；

3.服务项目无市场价格，由双方协商价格；

4.提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司本次预计的2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，有利于公司日常经营业务的开展和执行；关联交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

公司选择的关联方具有良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险；公司与关联方均会签订关联交易协议，明确双方的责任和义务，不会对公司独立性产生不利影响。

公司在预计2024年度日常关联交易时，是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性，不代表公司对2024年度相关财务数据的预测，亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：600316 证券简称：洪都航空公告编号： 2023-033

江西洪都航空工业股份有限公司

关于签订《房屋征收补偿协议书》

暨资产处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 因南昌市政府对江西洪都航空工业集团有限公司(以下简称“洪都公司”)厂区部分土地进行整体收储，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。2023年，公司9项房屋建筑物资产及相关配套设施被列入拆迁征收范围。南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心（以下简称“青云谱征收办”）就前述资产给予了公司相关补偿，并与公司签订了《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》。本次征收补偿费用合计约为2,846万元，预计将增加公司2023年度利润总额约1,727万元。前述数据未经审计，最终结果以公司经审计后的定期报告为准。敬请广大投资者注意风险；

● 本次交易不构成关联交易；

● 本次交易不构成重大资产重组；

● 本次交易已经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

因南昌市政府对洪都公司厂区部分土地进行整体收储，公司位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。2023年，公司9项房屋建筑物资产及相关配套设施被列入拆迁征收范围。青云谱征收办就前述资产给予了公司相关补偿，并与公司签订了《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》。本次征收补偿费用合计约为2,846万元。

2023年12月26日，公司第八届董事会第一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订〈房屋征收补偿协议书〉暨资产处置的议案》。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

本次交易共涉及公司9项房屋建筑物资产及相关配套设施。该些资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、协议当事人及相关内容

（一）协议当事人

房屋征收部门：南昌市青云谱区住房和城乡建设局

房屋被征收人：江西洪都航空工业股份有限公司

房屋征收实施单位：南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心。

（二）补偿标准

房屋征收实施单位按照国有土地上房屋征收的相关政策及《洪都老厂区搬迁改造项目（二期）国有土地上房屋征收补偿方案》确定补偿标准和补偿金额。

四、本次交易对公司的影响

本次征收补偿费用合计约为2,846万元，预计将增加公司2023年度利润总额约1,727万元。前述数据未经审计，最终结果以公司经审计后的定期报告为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码：600316 证券简称：洪都航空公告编号： 2023-032

江西洪都航空工业股份有限公司

第八届监事会第一次临时会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次临时会议的通知和会议材料。本次监事会会议于2023年12月26日在公司航空城厂区以现场表决的方式召开。

本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席监事1人）。徐滨先生因公未能亲自出席本次会议，书面委托贾伟峰先生代为投票。

本次监事会会议由嵇学群先生主持。公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

本次监事会会议参会的监事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举嵇学群先生（个人简历详见附件）担任公司第八届监事会主席，任期自第八届监事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司监事会

2023年12月28日

嵇学群先生个人简历

嵇学群：男，1970年11月出生，先后毕业于西北工业大学和中央党校，高级政工师。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司党委宣传部副部长、生产（武装）保卫部副部长、纪委副书记兼纪检与审计法律部部长。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司纪委书记，公司监事会主席。

证券代码：600316 证券简称：洪都航空公告编号： 2023-031

江西洪都航空工业股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年12月26日在公司航空城厂区以现场表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事2人）。公司非独立董事刘卓先生和康颖蕾女士因公未能亲自出席本次会议，以书面形式分别委托非独立董事饶国辉先生和曹春先生代为投票。

本次董事会会议由曹春先生主持。公司部分监事和高管列席了本次董事会会议。

本次董事会会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

与会董事一致同意选举王卫华先生（个人简历详见附件）担任公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，王卫华先生还将担任公司的法定代表人。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

二、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，本次董事会会议选举产生了公司第八届董事会专门委员会。具体名单如下：

1.战略委员会

组成成员：王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生、曹春先生、康颖蕾女士、罗飞先生（独立董事），其中王卫华先生为主任委员。

2.提名委员会

组成成员：罗飞先生（独立董事）、王卫华先生、曹春先生、黄亿红女士（独立董事）、张岩先生（独立董事），其中罗飞先生为主任委员。

3.审计委员会

组成成员：黄亿红女士（独立董事）、饶国辉先生、张岩先生（独立董事），其中黄亿红女士为主任委员。

4.薪酬与考核委员会

组成成员：张岩先生（独立董事）、曹春先生、罗飞先生（独立董事），其中张岩先生为主任委员。

提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员黄亿红女士为会计专业人士。

公司第八届董事会各专门委员会委员的任期自第八届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，但中国证监会、上海证券交易所对独立董事委员任职期限另有规定的，从其规定。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

三、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于签订〈房屋征收补偿协议书〉暨资产处置的公告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

四、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案，关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生（书面委托饶国辉先生代为投票）和康颖蕾女士（书面委托曹春先生代为投票）回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于授权公司管理层办理融资业务的议案

为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层处理公司与各金融机构（不包括公司关联方中航工业集团财务有限责任公司）之间的融资业务，代表公司与之签署相关文件。2024年，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理融资业务的存量上限为45亿元，用于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务，授权期限为2024年1月1日至2024年12月31日。融资业务的实际发生额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的融资业务将另外履行关联交易的审议程序。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2023年12月28日

王卫华先生个人简历

王卫华：男，1977年1月出生，毕业于西北工业大学，硕士学位，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司660所副所长、所长兼党委副书记,江西洪都航空工业集团有限责任公司副总工程师、副总经理、总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记，公司董事长。