证券代码：600583证券简称：海油工程 公告编号：临2023-049
海洋石油工程股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第二次会议的通知》。2023年12月22日，公司在天津市滨海新区召开了第八届董事会第二次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。
本次会议应到董事6位，现场实到董事5位，董事刘义勇先生委托独立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度银行授信额度的议案》。
同意公司与金融机构签订授信协议，授信额度总额不超过286亿元人民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。
（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的议案》。
同意为公司直接及间接合计持有100%股权的子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽卡塔尔NFPS EPC2项目出具母公司担保。担保金额约1.75亿美元。担保期限为担保开出之日起至总包商颁发项目临时接收证书之日起40个月。授权公司管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。
公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。
本次担保的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于为青岛子公司提供母公司担保的公告》和《公司独立董事意见》。
（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于海油工程沙特分公司转换为海油工程沙特子公司的议案》。
同意将海油工程沙特分公司转换为海油工程沙特子公司，公司100%持股，注册资本5,200万沙特里亚尔，资金由公司自筹。授权公司管理层办理沙特子公司的设立手续。
详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于海油工程沙特分公司转换为海油工程沙特子公司的公告》。
（四）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度审计计划》。
（五）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度投资计划》。
公司2024年计划投资12.26亿元人民币，主要用于基地建设、专业技术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境治理、办公设备及慈善公益等项目。
（六）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于谢日彬先生辞去公司副总裁职务的议案》。
董事会于近日收到副总裁谢日彬先生的书面辞职申请。因工作变动原因，谢日彬先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，谢日彬先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
谢日彬先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。董事会感谢谢日彬先生任职期间为公司发展做出的突出贡献。
详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于高管变动的公告》。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十二日
证券代码：600583证券简称：海油工程 编号：临2023-052
海洋石油工程股份有限公司
关于高管变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总裁谢日彬先生的书面辞职申请。因工作变动原因，谢日彬先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，谢日彬先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
谢日彬先生辞职后，不再担任公司其他任何职务，其离任不会影响公司的正常运营。
公司董事会感谢谢日彬先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十二日
证券代码：600583证券简称：海油工程 公告编号：临2023-051
关于海油工程沙特分公司转换为
海油工程沙特子公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：COOEC Saudi Ltd（海油工程沙特有限公司）；
●投资金额及比例：公司拟采用自有资金方式出资5,200万沙特里亚尔，占新设公司注册资本的100%；
●本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、对外投资概况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）下属海油工程沙特分公司成立于2011年，业务聚焦于沙特阿美项目。为进一步落实公司在中东地区发展战略，加快推进沙特公司实体化、本地化发展，增强海外经营的“防火墙”功能，结合沙特当地法律法规政策，拟将海油工程沙特分公司转换为海油工程沙特子公司。
公司于 2023年12月22日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于海油工程沙特分公司转换为海油工程沙特子公司的议案》，并授权公司管理层办理沙特子公司的设立手续。该议案无需股东大会审议通过。
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：COOEC Saudi Ltd（海油工程沙特有限公司）
注册地点：沙特达曼
注册资本：5,200万沙特里亚尔,等值1,386.66万美元
股东及持股比例：海油工程100%持股
公司投资规模：5,200万沙特里亚尔,等值1,386.66万美元
资金来源：全部为自有资金
经营范围：与原海油工程沙特分公司一致（油田钻井；天然气田钻井；与石油开采有关的服务（勘察服务除外）；与天然气开采有关的服务（勘察服务除外）；长输管道、通信、动力电缆铺设；石油和天然气管道安装；炼油厂和石油化工厂的建设；港口码头建设和海洋工程建设；航道疏浚；港口堤坝施工）
经营期限：99年
三、本次投资的目的及对公司的影响
本次沙特分公司转子公司是基于公司的战略布局，深度切合当前海油工程战略发展目标，可有效落实中东区域实体化发展需求，有利于未来进一步扩大沙特投资和经营规模。符合公司战略规划及全体股东的利益。
四、本次投资可能存在的风险
本次沙特分公司转子公司，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营风险和市场风险。公司将密切关注市场和行业发展动态，加强公司治理和内控管理，最大限度地降低投资风险。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．海油工程第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十二日
证券代码：600583证券简称：海油工程 公告编号：临2023-050
海洋石油工程股份有限公司关于
为青岛子公司提供母公司担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人为海洋石油工程（青岛）有限公司，为本公司直接及间接合计持有100%股权的子公司
● 担保金额约为17,486.28万美元
● 担保期限为担保开出之日起至总包商颁发项目临时接收证书之日起40个月
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2023年11月，本公司直接及间接合计持有100%股权的子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛子公司”）作为分包商与总包商SERVIZI ENERGIA ITALIA S.p.A.签订了卡塔尔NFPS EPC2项目合同。
根据合同约定，海油工程须为青岛子公司向SERVIZI ENERGIA ITALIA S.p.A.提供该项目履约的母公司担保，承担连带责任保证。
被担保人：海洋石油工程（青岛）有限公司
受益人：SERVIZI ENERGIA ITALIA S.p.A.
担保金额：174,862,801.35美元。该责任金额不受如下情况限制：①因分包商的欺诈、故意不当行为或重大过失而产生的任何责任；②合同第12条所涉的“延期违约金”；③根据合同文件，在保险下分包商收回的款项(或本应收回但由于分包商的故意或过失而不能被收回的款项)；④涉及合同第14条“保证”、第17条“税收、关税和费用”、第24.2款和第24.5款“责任和豁免”、第30条“法律法规”、第40条“留置权”和第42条“知识产权”的相关责任款项；⑤分包商违反与合同工作有关的任何陈述、保证或担保，或因产生的缺陷或故障而导致的的重新执行、纠正、重新测试或重新检查义务相关的款项；⑥根据适用法律不能排除的分包商的责任或保障义务。
担保期限：担保开出之日起至总包商颁发项目临时接收证书之日起40个月。
担保内容：海油工程保证，如青岛子公司未能履行合同义务，海油工程将履行合同项下义务。
（二）本公司内部决策程序
本次担保事项已经2023年12月22日召开的本公司第八届董事会第二次会议全体董事审议通过。由于本次担保金额单笔金额未达到需公司股东大会审议的有关条件，因此无需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：海洋石油工程（青岛）有限公司
统一社会信用代码：91370211770282753J
成立时间：2005年3月8日
注册地点：山东省青岛市
法定代表人：陶付文
注册资本：300,000万元人民币
经营范围：工程总承包；承担各类海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程施工；陆地石油化工工程施工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；海洋油气开发工程及配套工程的建设与安装、石油工业工程建筑；石油天然气工程设计、舾装、油气处理工程建设及修缮；工业民用钢结构工程建设与安装；卷管建造；阳极铸造；质量控制和检测、NDT、理化、测量测绘及相关技术服务；检验业务；海上构筑物安装；海洋工程、建筑工程、基础工程检测、监测、安全评估、设计维修；水上结构、管线检修；水下检测及潜水工程服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；船舶制造（不含渔业船舶及国家专项审批的船舶）；办公楼、厂房、船舶、海上结构物陆地建造所需各类机械设备租赁及相关服务；销售钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电、保温材料、消防器材、焊接材料；水路货物运输；港口服务；普通货物装卸服务；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；计算机网络技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
最新的信用等级状况：无不良信用记录
财务情况：
2023年1-9月主要财务数据（未经审计）
单位：万元 币种：人民币
■
2022年度主要财务数据（经审计）
单位：万元 币种：人民币
■
与本公司关系：系本公司间接持股100%子公司，本公司直接持有其99%的股权，并通过全资子公司一一中海油深圳海洋工程技术服务有限公司间接持有其1%的股权。
三、担保协议主要内容
担保主要内容：海油工程需为青岛子公司向SERVIZI ENERGIA ITALIA S.p.A.提供卡塔尔NFPS EPC2项目母公司担保，承担连带责任保证；如在任何时候或任何方面，青岛子公司未能履行合同义务或因违反合同义务造成应支付的任何款项未能支付，海油工程应当履行合同项下义务，并支付因青岛子公司不履行合同义务而应支付的任何款项。
担保类型：履约担保。
担保金额：174,862,801.35美元。
担保期限：担保开出之日起至总包商颁发项目临时接收证书之日起40个月。
担保方式：连带责任保证
四、担保的必要性和合理性
本次担保系为满足公司直接及间接合计持股100%的青岛子公司项目承揽需要，有利于其稳健经营。公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，且青岛子公司目前经营状况良好、具备正常的债务偿还能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
本公司董事会认为，上述担保系正常的生产经营安排，被担保人为本公司持股100%的子公司，经营状况正常，担保风险可控。
六、独立董事意见
1．公司为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽项目提供担保，是公司日常生产经营的需要。
2．公司此次担保的对象为间接持股100%的子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。
3．该担保事项及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。
4．该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
5．一致同意本次担保事项。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次履约担保生效后，本公司对外担保共计6项，全部是为子公司提供的担保，累计担保金额约7.5亿美元，占本公司2022年经审计净资产的22.48%（按照2023年11月30日美元兑人民币汇率1:7.1018计算）。全部对外担保事项如下：
■
除上述担保事项外，本公司无其他对外担保。不存在逾期担保事项。
八、备查文件
1．海油工程第八届董事会第二次会议决议；
2．母公司担保协议。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十二日
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