张家港保税科技（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2023-042

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公布的于2023年9月4日起实施的《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

《公司章程》修订对照表

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除上述条款外，《公司章程》中其余条款未做调整。

本次修订已经公司2023年12月15日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司2023年第四次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023年12月16日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-043

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年第四次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2023年12月28日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：张家港保税区金港资产经营有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年12月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有35.68%股份的股东张家港保税区金港资产经营有限公司，在2023年12月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

为提高公司治理水平，规范公司运作，根据中国证券监督管理委员会公布的于2023年9月4日起实施的《上市公司独立董事管理办法》规定，张家港保税区金港资产经营有限公司提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》提交公司2023年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年12月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月28日 14点00分

召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日至2023年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2023年12月11日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于2023年12月12日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

议案2、议案3已经公司2023年12月15日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过。详见公司于2023年12月16日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023年12月16日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

张家港保税科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2023-041

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2023年12月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月14日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参加会议的董事审议并通过了以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-042）。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事制度》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023年12月16日

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