光明房地产集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号：临2023-083

光明房地产集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月15日

(二)股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书苏朋程先生出席；全体高管均列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易并提请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的提案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于补选公司独立董事的提案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

（1）本次股东大会审议的提案一，有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司已对提案一回避表决。所作出的决议为普通决议，由出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。

（2）本次股东大会审议的提案二，所作出的决议为普通决议，由出席大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

（3）本次股东大会审议的提案一、提案二，均采取非累积投票制。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周俊岭、于胜寒

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过各项决议的表决结果均合法、有效。具体内容详见2023年12月16日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海市锦天城律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

2023年12月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号:临2023-084

光明房地产集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第十六次会议通知于2023年12月8日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2023年12月15日下午16:30在上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅以现场+视频会议的表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司董事会于2023年10月25日收到公司独立董事朱凯先生提交的书面辞职申请，因其独立董事连续任职即将满六年，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，公司全体董事于2023年12月15日召开2023年第三次临时股东大会审议同意王扬女士为公司第九届董事会独立董事，本次董事会补选其为公司第九届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止，简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选董事会审计委员会主任委员的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司全体董事于2023年12月15日召开2023年第三次临时股东大会审议同意王扬女士为公司第九届董事会独立董事，本次董事会补选王扬女士为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止，简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、公司独立董事关于补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员、补选董事会审计委员会主任委员的议案发表独立意见

根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》，张晖明先生、朱洪超先生、王扬女生作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第十六次会议审议补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员、补选董事会审计委员会主任委员的议案，发表如下独立意见：

经审阅以上个人履历，未发现有不符合任职的情况，公司独立董事一致认为王扬女士符合相关任职资格要求。

对于上述补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员、补选董事会审计委员会主任委员的程序以及相关人员的任期符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司独立董事一致同意本次董事会会议所作出的决议。

四、董事会召开情况说明

（一）董事会下属专门委员会履行审议程序

上述全部议案，经公司董事会提名委员会审阅，同意提交本次董事会审议。

（二）独立董事履行审议程序

公司全体独立董事已对上述全部议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2023年12月16日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二三年十二月十六日

王扬，女，汉族，1974年4月生，中国共产党员，管理学博士，副教授，高级会计师，中国注册会计师。最近五年曾任华东政法大学商学院副教授、审计专业主任、会计专业硕士教育中心副主任。现任华东政法大学商学院副教授、审计专业主任、会计专业硕士教育中心副主任、商学院教学委员会成员、光明房地产集团股份有限公司独立董事，同时兼任中国会计学会审计专业委员会委员、上海市审计学会理事、副秘书长、上海市青浦区人大预算咨询专家等职务。