广州御银科技股份有限公司关于取消2023年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告|股东大会_新浪财经

证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2023-089号

广州御银科技股份有限公司

关于取消2023年第三次临时股东大会部分议案

并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086），公司定于2023年12月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

因董事会于2023年12月14日收到公司控股股东杨文江先生书面提交的《关于向广州御银科技股份有限公司提议2023年第三次临时股东大会审议临时提案的函》，提议对拟修订的《公司章程》部分条款作出调整、增加修订《对外投资管理制度》，提议将《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉（更新修订版）的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》提交公司于2023年12月29日召开的2023年第三次临时股东大会审议。

截至本公告日，公司控股股东杨文江先生持有公司股份122,641,574股，占公司总股本的16.11%。杨文江先生增加临时提案的申请符合《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司于2023年12月15日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉（更新修订版）的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于2023年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》，因本次股东大会原拟审议的提案编码2.00议案《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》部分内容调整，故取消该议案。另外更新的补充通知中提案编号，增加的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉（更新修订版）的议案》仍使用原编码2.00；新增的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》则作为最后一项提案编码为13.00。

本次取消股东大会部分议案并增加临时提案事项已经公司于2023年12月15日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，相关审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消议案和增加临时提案事项外，公司2023年第三次临时股东大会的其他议案、召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将2023年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午14:30-17:00。

（2）网络投票时间为：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15至15:00任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月26日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市天河区高唐路234号8楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码与名称

■

2、审议与披露情况：

上述提案5.00经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，提案1、提案3至提案12均经第七届董事会第十八次会议审议通过，提案2和提案13均经第七届董事会第十九次会议审议通过，独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。具体内容分别详见2023年12月14日、2023年12月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

3、有关说明：

提案1.00为涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并予以披露；提案2.00、3.00、4.00、5.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2023年12月27日、12月28日8:30-11:30，14:00-17:00（采取信函、邮件或传真方式登记的须在2023年12月28日17:00之前送达，发送邮件或传真到公司并请电话确认）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区高唐路234号8楼证券部，邮政编码：510663，信函请注明“股东大会”字样。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在登记时间截止前送达或传真至证券部），不接受电话登记。

5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理，出席会议人员请携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

6、联系方式：

联系人：谭骅陈穗娟

联系电话：020-29087848

联系传真：020-29087850

电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议；

3、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362177”，投票简称为“御银投票”。

2、填报表决意见：投票提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月29日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

本公司/本人作为广州御银科技股份有限公司股东，兹全权委托（先生/女士）代表（本公司/本人）参加广州御银科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司/本人）承担。

委托人（签名/盖章）：委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号：委托人持有股数及股份性质：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见

■

注：1、对于上述提案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决提案，三者必选一项，多选或未做选择的，则视为无效委托。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、上述审议事项，委托人可在表决意见内作出明确投票意见指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意见投票。

4、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或签章，并加盖单位公章。

证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2023-088号

广州御银科技股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉（更新修订版）的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于2023年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》，其中对第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》中的《公司章程》中部分条款进行了调整，故取消前述议案并增加《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉（更新修订版）的议案》。

公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第十八次会议以及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉（更新修订版）的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》《关于修订〈董监高所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更公司经营范围情况

根据公司业务实际情况，拟对经营范围进行变更。

变更前经营范围：一般经营项目：自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；受金融企业委托提供非金融业务服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币专用设备制造；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；信息电子技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务；电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；机械设备租赁；工程技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产咨询服务；担保服务（融资性担保除外）；物业管理；投资咨询服务；代驾服务；场地租赁（不含仓储）；企业自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；汽车租赁；房屋租赁；房地产中介服务；汽车援救服务。许可经营项目：融资租赁服务。

变更后经营范围：一般经营范围：货币专用设备制造；货币专用设备销售;通用设备制造（不含特种设备制造）；自动售货机销售;信息系统集成服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；智能控制系统集成；商用密码产品生产；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；通用设备修理;安全系统监控服务；计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地使用权租赁；机械设备租赁；非融资担保服务；融资咨询服务；物业管理；汽车销售。许可经营范围：商用密码产品销售；计算机信息系统安全专用产品销售；货物进出口；技术进出口；房地产开发经营。

公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。

二、《公司章程》及其附件的修订情况

公司董事会于2023年12月14日收到公司控股股东杨文江先生书面提交的《关于向广州御银科技股份有限公司提议2023年第三次临时股东大会审议临时提案的函》，提议对拟修订的《公司章程》部分条款作出调整、增加修订《对外投资管理制度》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际经营需要，提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，经第七届董事会第十九次会议审议通过，将《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉（更新修订版）的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》提交公司于2023年12月29日召开的2023年第三次临时股东大会审议，并取消第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》。公司第七届董事会第十八次会议审议通过了对《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订，具体修订内容详见本公告附件。

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商部门核准的内容为准。本次修订后《公司章程》全文（2023年12月更新修订版）及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的全文详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、公司部分制度的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及本次《公司章程》修订情况，公司对相关制度进行了梳理和修订，公司修订相关制度如下：

■

上述制度修订后的全文详见公司分别于2023年12月14日、2023年12月16日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议；

3、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日