江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-102

江苏振江新能源装备股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次会议。

● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年12月8日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关联董事参与本议案表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 2023-104号公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-105号公告。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记制度》详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

《外部信息使用人管理制度》详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》

《重大事项报告制度》详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-106号公告。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于拟对外投资设立境外全资孙公司的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-106号公告。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会会议的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-107号公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023年的12月16日

●备查文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-104

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司

提供担保并接受关联方担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）、无锡航工机械制造有限公司（以下简称“无锡航工”）、尚和（上海）海洋工程设备有限公司（以下简称“尚和海工”）、连云港振江轨道交通设备有限公司（以下简称“振江轨道”）、振江开特（连云港）工业科技有限公司（以下简称“振江开特”）、江阴振江能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）、上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“上海底特”）、苏州施必牢精密紧固件有限公司（以下简称“苏州施必牢”）、连云港施必牢精密紧固件有限公司（以下简称“连云港施必牢”）、上海荣太科技有限公司（以下简称“上海荣太”）、荣太（香港）控股有限公司（以下简称“荣太香港”）、江阴振江电力工程有限公司（以下简称“振江电力”）及担保有效期内新设或投资的各级控股子公司。

●本次新增综合授信额度及担保额度：江苏振江新能源装备股份有限公司对2022年年度股东大会审议通过的金融机构授信及担保事项进行调整，在原计划公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元或等值外币的综合授信额度的基础上增加综合授信额度人民币10亿元或等值外币额度，2023年度预计综合授信总额不超过人民币35亿元或等值外币。担保总额度由人民币18亿元调整至人民币20亿元。截至本公告日，公司已实际为控股子公司申请综合授信提供的担保余额为 37,785.28万元。

●本次担保不存在反担保。

●截止本公告日，公司无逾期对外担保事项。

●特别风险提示：公司控股子公司无锡航工、尚和海工、振江轨道、振江开特、能源科技、 荣太香港近一期资产负债率均超过70%，请广大投资者注意相关风险。

一、已向金融机构申请授信额度及为子公司担保额度的情况

2023年4月20日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司2023年度向金融机构申请总额度不超过人民币25亿元或等值外币的综合授信。公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向金融机构等业务相关方申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币18亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。

具体担保情况如下表：

■

上述控股子公司包括截至目前已在公司合并报表范围内各级子公司，以及公司在2023年度通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

上述议案公司于2023年5月23日召开的2022年年度股东大会审议通过。

有效期2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围及授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用。无需另行召开董事会和股东大会审议批准。

二、本次增加授信额度的情况

为满足公司发展计划和正常的生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟在原审议通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币10亿元或等值外币。本次增加授信额度后，公司及子公司2023年度可向金融机构申请综合授信额度不超过人民币35亿元。担保总额度由人民币18亿元调整至人民币20亿元，担保包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。其中为最近一期经审计资产负债率超过70%以上的子公司提供担保额度由不超过10亿元调整至不超过11亿元，为最近一期经审计资产负债率低于70%的子公司提供担保额度由不超过8亿元调整至9亿元。

融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、融资租赁、售后回租、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、票据贴现等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。

上述控股子公司包括截至目前已在公司合并报表范围内各级子公司，以及未来公司通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，可以在不同银行间进行调整。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内，无需另行召开董事会和股东大会审议批准。

三、被担保人的基本情况

（一）基本情况

1、无锡航工机械制造有限公司，注册资本204万元，法定代表人：胡震，公司持股比例100%，注册地址：江阴市临港街道江市路28号，经营范围：风能发电设备零部件的制造、销售、技术服务和技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、尚和（上海）海洋工程设备有限公司，注册资本6,300万元，法定代表人：郑文俊，公司持股比例80%，注册地址：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层B区311室，经营范围：机械设备及配件的设计、安装、销售,金属材料的销售,国际海运辅助业务,从事建筑工程科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、连云港振江轨道交通设备有限公司，注册资本50,000万元，法定代表人：胡文，公司持股比例100%，注册地址：江苏灌云经济开发区镜花缘路58号，经营范围：轨道交通零部件的研发、生产与销售;承接各类钢结构件的生产和热镀锌加工、静电喷塑、喷沙及喷锌;紧固件、非标准紧固件的制造、加工与销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、振江开特（连云港）工业科技有限公司，注册资本10,000万元，法定代表人：胡文，公司持股比例100%，注册地址：江苏灌云经济开发区镜花缘路58号，经营范围：金属结构件、机械设备的研发、制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、江阴振江能源科技有限公司，注册资本500万元，法定代表人：胡震，公司持股比例100%，注册地址：江阴市临港街道江市路28号，经营范围：风力发电设备、太阳能光伏组件的研究、开发、制造、加工;道路货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、上海底特精密紧固件股份有限公司，注册资本5,564.329万元，法定代表人：杨大泓，公司持股比例79.47%，注册地址：上海市嘉定工业区福海路1055号第7幢3楼，经营范围：生产汽车齿轮箱、驱动桥总成用的不松动紧固件,销售本公司自产产品，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、苏州施必牢精密紧固件有限公司，注册资本8,500万元，法定代表人：杨大泓，公司间接持股比例79.47%，注册地址：苏州市城厢镇胜泾路169号，经营范围：开发、生产、加工精密紧固件、机械设备及零配件、刀具，销售公司自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、连云港施必牢精密紧固件有限公司，注册资本4,000万元，法定代表人：杨大泓，公司间接持股比例79.47%，注册地址：连云港市灌云县经济开发区镜花缘路58号，经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备销售；紧固件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；紧固件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、上海荣太科技有限公司，注册资本10,000万元，法定代表人：毛浩然，公司持股比例100%，注册地址：上海市嘉定区叶城路1288号6幢J2385室，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；金属材料销售；建筑材料销售；供应链管理服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；装卸搬运；无船承运业务；国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10、荣太（香港）控股有限公司，注册资本1,500万美元，首任董事：毛浩然，公司的全资子公司上海荣太科技有限公司持股比例100%，注册地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼06室，经营范围：远洋运输远洋货运，仓储，报关等一系列供应链管理服务，对外投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

11、江阴振江电力工程有限公司，注册资本3,100万元，法定代表人：胡昊，公司持股比例100%，注册地址：江阴市利港镇江市路28号，经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海洋能发电机组销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；金属结构销售；电线、电缆经营；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；特种设备销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；能量回收系统研发；工业设计服务；工业工程设计服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；海洋工程关键配套系统开发；销售代理；金属材料销售；金属制品销售；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；海洋能系统与设备销售；海洋工程装备销售；电子专用材料销售；金属结构制造；光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）2022年12月31日经审计主要财务数据：（单位：万元）

■

四、协议的主要内容

公司及控股子公司尚未与金融机构签订相关综合授信协议、担保协议，上述授信额度、担保金额为公司及控股子公司根据日常经营需要进行的额度预计。

上述事宜经股东大会审议通过后，尚需公司及控股子公司与银行等金融机构签署授信及担保协议，具体授信/担保业务的金额、期限、方式等具体条款将在上述额度预计范围内，以公司及控股子公司的实际需求确定。

五、接受关联方担保的基本情况

为支持公司及控股子公司发展，保障金融机构授信顺利实施，由公司实际控制人胡震、卜春华夫妇为授信提供相关担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以金融机构合同为准。胡震先生和卜春华女士为公司及控股子公司向金融机构申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司及子公司也不提供反担保。

公司控股股东、实际控制人为胡震、卜春华夫妇，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、授信相关事宜的办理

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向金融机构申请综合授信事项需提交至公司股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长全权代表公司及控股子公司签署上述授信额度内的一切授信及担保（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资租赁、售后回租等）有关的合同、决议、凭证等各项法律文件。

七、该事项涉及的关联交易应当履行的审议程序

2023年12月14日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保的议案》，关联董事胡震回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。本议案须提交股东大会审议。

独立董事对该事项签署了事前认可的同意意见，并发表独立意见如下：公司向金融机构申请增加授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意该项关联交易。

2023年12月14日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保的议案》，同意将本次关联交易提交股东大会审议。

上述事项尚需提交股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联方将在公司股东大会上对该议案的投票进行回避。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司拟向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保事项，经过了公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，上述事项尚需提交股东大会审议通过。相关决议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。该事项是为满足经营发展的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。综上，保荐人对公司拟向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保事项无异议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为37,785.28万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的16.87%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023年12月16日

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-106

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于拟对外投资设立境外全资子公司

及全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1．设立境外全资子公司

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地开拓海外业务，与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金在香港设立境外全资子公司振江（香港）控股有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），投资总额为750万美元。

2、设立境外全资孙公司

公司为了更好地参与国际市场，应对日益激烈的市场竞争，满足沙特阿拉伯新能源市场对公司光伏支架等产品不断增长的需求，提高公司竞争力和盈利能力，公司拟通过子公司振江（香港）控股有限公司（拟）以自有资金在沙特阿拉伯设立境外全资孙公司JZNEE Renewable Energy Technology Arabian LLC（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），投资总额为2,800万沙特里亚尔。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，上述对外投资均无需提交公司股东大会审议批准，尚需商务主管部门、发改委、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。上述对外投资均不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述对外投资事项均在公司董事会权限范围内，已经2023年12月14日公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、振江（香港）控股有限公司（拟）

公司中文名称：振江（香港）控股有限公司（拟）

公司英文名称：JZNEE（HK）Holding Limited（拟）

注册资本：750万美元

注册地址：香港

股东结构：江苏振江新能源装备股份有限公司持有100%股权

经营范围：以自有资金对境内外投资（不含金融、证券、期货、理财、集资、融资、信托、担保），境外建设项目投资、商品贸易投资、实业投资及咨询服务；境外基础设施、商业项目投资及咨询服务；境外劳务输出及咨询工作；境外工业园区投资及咨询服务；境外股权投资及咨询服务。

上述信息以香港相关部门最终核准内容为准。

2、振江新能科技（阿拉伯）有限责任公司（拟）

公司中文名称：振江新能科技（阿拉伯）有限责任公司（拟）

公司英文名称：JZNEE Renewable Energy Technology Arabian LLC（拟）

注册资本：2,800万沙特里亚尔

注册地址：沙特阿拉伯

股东结构：振江（香港）控股有限公司持有100%股权

经营范围：光伏支架技术开发、咨询、交流、转让、推广、服务；光伏支架、钢结构件制造、加工、销售及安装。

鉴于拟设立的公司需依据沙特阿拉伯国内相关法律进行注册，公司名称、注册地址、经营范围等最终以沙特阿拉伯国内相关法律许可为准。

三、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资全资子公司的目的及对公司的影响

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、文化和人才等方面具有明显优势。为了更好地开拓海外业务，聚焦公司与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，充分利用香港独特的区位优势，推动公司国际化进程。

2、本次对外投资全资孙公司的目的及对公司的影响

沙特阿拉伯市场为中东、北非地区最大的经济体，当地政治及商业环境稳定，国别风险相对较低。近年来沙特阿拉伯政府持续倡导能源多元化发展，利用其得天独厚的光照条件，大力发展光伏项目，优化电力能源结构。本次投资符合国家“一带一路”政策，符合公司全球化发展战略规划，有助于进一步扩大公司在海外的光伏业务规模，优化公司光伏市场布局，提升公司光伏产品在海外市场的竞争力和品牌影响力，获取境外优质光伏项目的投资机会，并可为公司带来一定的经济效益。

上述对外投资均符合公司总体战略发展规划，不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资全资子公司存在的风险分析

本次对外投资的主要风险因素：由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，将给香港全资子公司的设立与运营带来一定的风险。本次在香港投资设立全资子公司尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施，存在一定的不确定性。

2、本次对外投资全资孙公司存在的风险分析

本次对外投资在沙特阿拉伯设立全资孙公司是公司战略发展的需要，尚需在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。沙特阿拉伯与中国有不同的法律制度以及不同的文化背景，当地业务拓展模式与中国也存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术、管理和文化等方面的运营风险。

公司将进一步了解和熟悉境外所属地区法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子/孙公司的设立与运营带来的相关风险，力求为全体股东带来长期、持续的投资回报。

五、其他事项

公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向境内外有关部门办理设立过程中的相关手续及签署相关文件。公司将积极关注上述投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023年12月16日

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-103

江苏振江新能源装备股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事均出席本次会议。

● 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 五次会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023年12月8日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持。本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2023年12月15日

● 报表文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-105

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：江阴振江电力工程有限公司（以下简称“振江电力”）

● 增资金额：2,900万元人民币

● 增资方式：采用自有资金增资，增资前振江电力注册资本为3,100万元人民币，增资完成后注册资本为6,000万元人民币。

● 上述增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、本次增资的基本情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月14日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对振江电力进行增资。为进一步增强振江电力的资金实力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司拟对振江电力增资人民币2,900万元。本次增资完成后，振江电力的注册资本由3,100万元人民币增加至6,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。

本次增资不涉及关联交易和重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、拟增资对象的基本情况

名称：江阴振江电力工程有限公司

类型：有限公司

注册地址：江阴市利港街道江市路28号

法定代表人：胡昊

注册资本：3,100万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海洋能发电机组销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；金属结构销售；电线、电缆经营；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；特种设备销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；能量回收系统研发；工业设计服务；工业工程设计服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；海洋工程关键配套系统开发；销售代理；金属材料销售；金属制品销售；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；海洋能系统与设备销售；海洋工程装备销售；电子专用材料销售；金属结构制造；光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2023年9月30日，振江电力资产总额为6,330.12万元，负债总额为3,308.61万元，净资产为3,021.51万元，实现营业收入1,166.21万元，净利润212.10万元。（以上财务数据未经审计）

截止2022年12月31日，振江电力资产总额为5,989.21万元，负债总额为3,089.61万元，净资产为2,899.60万元，实现营业收入4,562.49万元，净利润520.39万元。（以上财务数据经审计）

本次增资前，公司直接持有振江电力100%股权，本次增资完成后，公司仍直接持有振江电力通100%股权。

三、本次增资对公司的影响

振江电力是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，其主要业务为输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等，对公司布局新能源电力业务市场具有重要意义。公司本次对振江电力增资有利于增强其资金实力，促进布局公司产业链的重要举措，符合公司整体专业化发展战略，符合公司和全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司也将加强对振江电力经营活动的管理，做好风险管理和控制。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023年12月16日

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-107

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月3日 13 点 30分

召开地点：江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月3日

至2024年1月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年12月14日召开第三届董事会第二十八次次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：胡震、卜春华、江阴振江朗维投资企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件1）、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下：

（一）现场登记

1、登记时间：2023年12月26日，9:00－15:00

2、登记地点：公司会议室（江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司）

（二）信函或传真登记

1、联系地址：江阴市镇澄路2608号（邮编：214441）

2、联系传真：0510-86605508传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

2、联系地址：江阴市镇澄路2608号

3、联系电话：0510-86605508

4、联系人：袁建军、巫健松

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

2023年12月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、《江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

2、《江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏振江新能源装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-108

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于控股股东部分股份补充质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截止本公告披露日，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东胡震先生持有公司股份3,169.7042万股，占公司总股本的22.32%，本次补充质押后，胡震先生累计质押股2,030万股，占其所持股份的比例64.04%,占公司总股本的14.29%。

● 公司控股股东、实际控制人胡震先生、卜春华女士及其一致行动人江阴 振江朗维投资企业（有限合伙）（以下简称“朗维投资”）合计持有公司股份3,966.174万股，占公司总股本的27.92%，本次补充质押后，胡震先生、卜春华女士及其一致行动人朗维投资累计质押公司股份2,488.2万股，占其持有公司股份的62.74%，占公司股份总数的17.52%。

一、上市公司股份质押

近日，公司接到控股股东胡震先生通知，获悉其所持有公司的部分股份进行了补充质押，具体情况如下：

1、本次股份补充质押基本情况

■

上述补充质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

■

二、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股权质押为补充质押。截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 2,488.20万股，占其所持有股份比例 62.74%，占公司总股本比例17.52%。控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益且尚未消除的情况。

3、公司控股股东胡震先生资信状况良好，所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023年12月16日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP