证券代码:688570 证券简称:天玛智控(18.840, 0.12, 0.64%) 公告编号:2023-023
北京天玛智控科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,与本公司属于同行业的上市公司客户152家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告披露日,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次,涉及人员22名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人及签字注册会计师1:高兴,2004年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在天职国际执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告2家。
签字注册会计师2:冯宝,2019年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2018年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人:付志成,2009年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2009年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家,近三年复核上市公司审计报告3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计66万元(其中:年报审计费用36万元;内控审计费用30万元)。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》,审计委员会对审计机构提供的资料进行审核,并结合过往的业务合作情况作出专业判断,认为天职国际在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,在为公司提供审计服务期间切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘天职国际作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2023年12月6日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》,并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
(三)生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2023年12月7日
证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2023-024
北京天玛智控科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请审议聘任李明忠、庞奇为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名,公司董事会同意聘任李明忠先生、庞奇先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。李明忠先生、庞奇先生简历详见附件。
经公司董事会提名委员会任职资格审查,李明忠先生、庞奇先生未直接或间接持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定,具备履行高级管理人员职责的能力。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2023年12月7日
附件1:
李明忠个人简历
李明忠先生,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,研究员。2003年8月参加工作,2003年8月至2013年1月,任天地科技(5.930, 0.09, 1.54%)开采设计事业部项目经理、室副主任、室主任;2013年1月至2022年3月,历任天地科技开采设计事业部装备所所长助理、副所长、所长;2022年3月至2023年2月,任中煤科工开采研究院开采装备技术研究分院院长;2023年2月至2023年11月,任中煤科工开采研究院有限公司副总经理。
截至本公告披露日,李明忠先生未直接或间接持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定,具备履行高级管理人员职责的能力。
附件2:
庞奇个人简历
庞奇先生,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,高级工程师。2009年7月参加工作,2009年7月至2011年11月,任煤炭科学研究总院上海分院市场销售处区域经理;2011年11月至2012年5月,任北京天地玛珂电液控制系统有限公司销售经理;2012年5月至2014年3月,任中煤科技集团有限公司柏树坡项目部综合办公室主任;2014年3月至2017年3月,历任中煤科工集团工程科技有限公司高新事业部业务主管、矿山装备事业部副经理;2017年3月至2023年11月,历任北京天地华泰矿业管理股份有限公司市场部主管,办公室资深主管,人力资源部(党委干部部)部长,公司总经理助理、副总经理等职务(其间:2022年1月至2023年1月,在山西天地王坡煤业有限公司挂职副总经理)。
截至本公告披露日,庞奇先生未直接或间接持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定,具备履行高级管理人员职责的能力。
证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2023-025
北京天玛智控科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知以电子邮件方式于2023年12月1日向全体监事发出。本次会议于2023年12月6日在天玛智控顺义创新产业(62.760, -0.94, -1.48%)基地五层1506会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议和表决,会议形成决议如下:
1、审议通过《关于提请审议向工商银行(6.670, 0.01, 0.15%)北京和平里支行申请综合授信的议案》
同意公司向工商银行北京和平里支行申请综合授信,授信额度13,000万元(实际额度以银行审批为准),期限1年。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控关于续聘会计师事务所的公告》。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司监事会
2023年12月7日
证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2023-026
北京天玛智控科技股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年12月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023年12月22日 14点00分
召开地点:北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年12月22日
至2023年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案均已于2023年12月6日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,其中议案1于同日经公司第一届监事会第十三次会议审议通过;议案1具体内容详见公司于2023年12月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告,其余内容请查看股东大会资料。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、现场出席会议的股东及股东代理人,请于2023年12月18日上午9:00一11:30、下午1:30一4:30以现场、电话或邮件的方式办理参会登记。登记时请提供相应证明文件(所需证明文件详见第2、3项)。
2、个人股东亲自出席会议的,办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、股票账户卡或券商出具的持股证明;委托代理人出席会议的,代理人办理登记及参会当天请出示委托人有效身份证件、股票账户卡或券商出具的持股证明、本人有效身份证件、股东授权委托书(参见附件1)。
3、法人股东的法定代表人亲自出席会议的,办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)(参见附件1)。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:吕文平
电话:010-84261737
邮箱:ir@tdmarco.com
地址:北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)天玛智控顺义创新产业基地
(二)现场会议出席者的食宿及交通费自理。
(三)请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2023年12月7日
附件1:授权委托书
授权委托书
北京天玛智控科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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东方红陈晨今天 22:29:35
今天就看看到底散户和游资与机构如何博弈,看看理性的脑袋多,还是三大主线里面到底谁说的算,谁能把控住,短线是否炒软件,你们自己看,短线行情是确定的,短线炒多少不知道,如果开盘情绪一致性太高,那说不准还会意外的杀,因为我判断是自救呢,但不是所有的软件都能救成功啊 ,趁机跑了的,也会有很多的 -
东方红陈晨今天 22:29:22
然后一堆人推出了DS概念股,其中我看了,就是模仿豆包供应链,搞了一个DS供应链,那不还是算力吗,只不过大部分都是近期没涨的算力股,合着就是利空英伟达产业链了,就是铜缆,光模块,CPO,全都要完蛋,然后一堆买了英伟达卡的算力服务都行了,就连DS自己都说我们渴望的事高端算力芯片,前后的逻辑矛盾很多的,但是目的只有一个,就是炒那些涨不起来的AI概念股,么有业绩,没有订单,没有进入大厂供应链,没有办法炒啊,现在有机会了,大家都可以很低成本搞AI 了,就有噱头了,说白了,最能赚钱的AI公司都是不行的,都要完蛋的,三无产品AI公司重大机会来了,这就是周末的这些消息的整体诉求 -
东方红陈晨今天 22:29:10
AI算力,AI端侧芯片,人形机器人(sz300024),三大主线的趋势行情真的很独特,因为大盘不好,就只涨这3个板块,结构性极其严重,关键是延续时间还长,反复轮动补涨,板块内鸡犬升天,这在一定程度上是拉了仇恨的,市场就是这样,出现很多颠覆他们行情的声音借着这次DEEPSEEK和AGENT,来一个情绪上的炒作是大概率的事,而且我认为抓的时机挺好的,刚好周五软件借着智能体反弹,里面扩大DS这个事的影响力和倾向引导,不仅要捧软件,还要踩算力,不然哪有资金去做软件呢,而且只能踩算力,其他两条线,搭不上边,甚至理论上智能体是有利于AI端侧芯片的发展的,如果能踩另外两个板块,那是一定都要踩,可是踩不动。 -
东方红陈晨今天 22:28:56
做软件的资金大部分都是游资,软件股炒了多少年的概念,真没有几个赚钱的,都是扯概念的多,反反复复反而很消耗市场资金,但游资又偏爱软件股。这一波三大主线行情,都是机构主导的趋势行情,游资做不了主,只能跟随,搞了很多次连板高标,也没有把连板复苏起来,这次是瞄准了软件股,就是借用你AI的热点,另外起一个没有机构主导的板块行情,来达到自救或者主导行情的目的。 -
东方红陈晨今天 22:28:45
以上内容不是我写的,我转载过来的,然大家理性理解,其实这个事去年12月份就嚷嚷过,但是没有什么波澜,不了了之,这次突然再次被炒热,肯定是有推手的,且推动的人没有一个是长期跟踪AI研究的,几乎都是营销号,说热点事件的,甚至还有长期做银行股的来踩一脚算力,这部分是眼馋的,还有踏空的,但是我发现,他们都看好软件了,都推荐软件了,认为软件的机会来了,结合上周五就炒了软件方向,AGENT,我猜测,可能是有一批大资金套在了AI软件上面,这次想解套,造一波行情。我为什么这么说,因为我之前也认为软件有一波行情,但是突然就是死掉了,是突然死的。后来我定义为是抖音豆包的出现,搞死了这波软件行情,从逻辑上来说,豆包通吃天下,其他小公司根本没机会竞争了,尤其是算力壁垒太高了。那波软件的猝死,一定是埋了很多资金,现在想自救了。 -
东方红陈晨今天 22:28:33
5 智能体agent(这块我以前聊过 个人专属的agent场景 很有可能就是结合眼镜+指环+手表+手机的端侧组合 眼睛的摄像头拍摄图片视屏 记录成为每个人个人的数据 这类的数据消耗算力token都是指数级别的-上面写了眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 然后如果每分每秒都用于你个人的训练 连续至少21~30天以上 这个成本token是巨大巨大的 最后训练成为自己专一独有的管家和私人助理agent 目前智谱那个是典型的截屏agent 说实话很繁琐 用户会觉得很烦 屏幕一个个转换 agent帮你操作很花时间 而真的以后如果手机有全面app和zj系app的授权 可以做到根本不用打开手机agent独立完成这些功能-也就是我之前说的关闭手机屏幕的时间 但是目前也受限于算力的紧缺 如果是免费去搞这些事 根本成本一点没法覆盖-安卓系有个很好的办法 就是分屏做这个项目 但是如果还是很繁琐花时间很长 用户体验还是不会好 我预计 等AI手机真的出现和落地以后 agent才会称为一个真正的0-100大方向 估计是2025年的下半年) -
东方红陈晨今天 22:28:22
4 数据标注(原本的标注本来是语音转文字 现在语音和多模态大模型出现以后 多模态场景越来越丰富以后 多模态的标注需求会越来越多 尤其是尽可能多的标注 比如场景声音 你跟DB打电话的时候 身边比如吃饭 移动椅子 边上有猫狗叫的声音都会开始进行标注 标注的场景会越来越多随着新技术模型和架构的诞生) -
东方红陈晨今天 22:28:09
1 算力算力算力!!!(永远的第一性原理)2 租赁算力+AIDC (目前可是有点缺aidc的算力pue指标 春节活动也预备和租赁了不少算力)3 端侧兄弟 (模型做的越来越好 降本越来也快 就是在端侧 更容易花小钱办大事 更好更高效的模型可以在低成本下给更多的用户体验)(还有之后也会跟踪端侧的销售数据 产品阵列 测评具体的产品效果如何 我觉得从投资角度说 最好不要以投资的思维去看ai的端侧产品 尤其是玩具 最好是看小朋友 未成年人 年轻人怎么看待新生的事物 我们自己玩ai大模型app也好 端侧产品也好 由于我们年纪大了 体验认知都上去了 可能会理性觉得东西也就这样 很无聊 几十分钟就玩完了 但是年轻人未成年人往往不是这样体验的 他们可能乐此不疲玩个一整天 甚至病毒式营销给身边的朋友 同学 所以投资最好以观察者的角度去看未成年人 年轻人的想法 他们才是未来消费和ai世代的未来) -
东方红陈晨今天 22:26:51
而实际应用的出圈还得看toC这一块 所以是更看好ZJ的DB这边就看ZJ能在春节有多火多出圈了目前我看春节DY引流 热搜评论已经过亿了什么时候上线最后的新模型B(这个不是1.5pro 是更高的版本) 大概27~28号区间 根据实时流量上线 由于是多模态 我预计目前要看要看GPU卡数的评估 如果真的爆火 非常有可能被怕 打爆了算力宕机大家可以多关注ZJ系的其他APP 和春节春晚的互动 会有具体的引流方式 我就不多说啥了 大家自行体验吧还是全面看好国产Z链在春节全面爆发 -
东方红陈晨今天 22:26:40
还是聚焦于国产算力和模型 ai端侧的产业趋势DeepSeek有多出圈大家都看到了 但是它开源的前沿科研属性居多 DS目前也不需要搞多模态 用不上指数级别增长的推理算力需求(打个比方来说 现在降本后 基本上文本十几~几十token够了 而用手机或者ai眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 根本不在一个量级)今天也不讨论算力这个问题了 仁者见仁智者见智 大家独立思考吧讨论了快两年了 现在还是觉得能不需要指数级别的算力增长和ai-infra算力基建的建议也还是别看AI了 浪费自己宝贵的时间