湖南天雁机械股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股

公告编号：2023-049

湖南天雁机械股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月6日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事胡辽平先生因工作原因未能出席。

2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事蒋郭清先生因工作原因未能出席。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘青娥女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《湖南天雁机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于调整公司监事会成员人数暨修订《湖南天雁机械股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于变更2023年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以特别决议的方式表决通过议案1、议案4，以普通决议的方式表决通过议案2、议案3、议案5，议案6采取累积投票方式表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南湘华律师事务所

律师：龙双华、刘品

2、律师见证结论意见：

律师认为，贵公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2023年12月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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