太原重工股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2023-044

太原重工股份有限公司关于

召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年12月6日（星期三）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

● ● 会议召开网址：http://roadshow.sseinfo.com/

● ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年11月29日（星期三）至12月5日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件（tyhi@tz.com.cn）向太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司于2023年10月28日披露了《太原重工股份有限公司2023年第三季度报告》。为加强与投资者的交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，广泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。公司将以网络互动的方式召开2023年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2023年12月6日（星期三）15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。

三、参加人员

公司总经理王省林先生、独立董事姚小民先生、财务总监段志红先生、董事会秘书赵晓强先生以及相关工作人员将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、为提高交流效率，公司欢迎广大投资者于2023年11月29日（星期三）至12月5日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动，或通过电子邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（tyhi@tz.com.cn），邮件标题注明“600169 业绩说明会”，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2023年12月6日（星期三）15:00-16:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：公司证券部

2、联系电话：0351-6361155

3、电子邮箱：tyhi@tz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2023年11月30日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-042

太原重工股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月29日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区和平北路23号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩珍堂先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事赵保东先生、屈福政先生分别委托独立董事姚小民先生代为出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司风电业务重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案形成的决议均获得通过。

2、中小股东单独计票情况：议案1、议案2为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

3、回避表决情况：议案2涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司、山西旅游投资控股集团有限公司回避表决。回避表决股东代表股份数为1,662,834,425股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

2、律师见证结论意见：

山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2023年11月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认的股东大会决议

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-043

太原重工股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》，同意选举张新伟先生为公司第九届监事会股东代表监事。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2023年11月29日召开第九届监事会2023年第四次临时会议，选举张新伟先生为公司第九届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2023年11月30日

附：张新伟简历

张新伟先生，1968年4月生，硕士研究生学历，1991年7 月参加工作，政工师。历任山西省委人才办副主任、调研员、专项办主任，山西省委组织部人才工作处处长，山西大地环境投资控股有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席。现任太原重型机械集团有限公司党委专职副书记、副董事长，本公司党委副书记。

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