江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2023-058

江苏传艺科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年11月22日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年11月17日以电话等形式向全体董事发出。本次会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏传艺科技股份有限公司章程》等的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》；

综合考虑公司融资规划以及市场环境等诸多因素，公司拟对募集资金投资项目进行调整。经审慎分析并与相关各方充分沟通，公司决定向深圳证券交易所申请撤回向特定对象发行股票申请文件，并在重新公告向特定对象发行股票预案后尽快重新申报。根据2022年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容及相关意见详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的公告》《江苏传艺科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏传艺科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2023-059

江苏传艺科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年11月22日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年11月17日以电话等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《江苏传艺科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》；

综合考虑公司融资规划以及市场环境等诸多因素，公司拟对募集资金投资项目进行调整。经审慎分析并与相关各方充分沟通，公司决定向深圳证券交易所申请撤回向特定对象发行股票申请文件，并在重新公告向特定对象发行股票预案后尽快重新申报。根据2022年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2023年11月22日

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2023-060

江苏传艺科技股份有限公司

关于申请撤回公司向特定对象发行股票

申请文件并重新申报的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）于 2023 年11月 22 日召开第三届董事会第二十六会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》，同意公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并尽快重新申报，具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票概述

公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）事项已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十次会议和 2023 年 4月 20 日召开的 2022年年度股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。

与本次向特定对象发行股票相关的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、申请撤回向特定对象发行股票申请文件并重新申报的主要原因

综合考虑公司融资规划以及市场环境等诸多因素，公司拟对募集资金投资项目进行调整。经审慎分析并与相关各方充分沟通，公司决定向深交所申请撤回向特定对象发行股票申请文件，并在重新公告向特定对象发行股票预案后尽快重新申报。

三、申请撤回向特定对象发行股票申请文件并重新申报对公司的影响

公司各项业务经营正常，申请撤回向特定对象发行股票申请文件是公司审慎分析并与相关各方充分沟通后提出的，公司将在重新公告向特定对象发行股票预案后尽快重新申报，该等事项不会对公司日常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、相关审议情况

1、董事会、监事会审议情况

公司于2023年11月22日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》，同意公司向深交所申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并尽快重新申报，根据公司2022年年度股东大会的授权，该撤回事项无须提交公司股东大会审议。

2、独立董事的事前认可意见

综合考虑公司融资规划以及市场环境等诸多因素，公司拟对募集资金投资项目进行调整。公司申请撤回向特定对象发行股票申请文件并尽快重新申报的决定，已经公司审慎分析并与相关各方充分沟通。经了解，公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件并尽快重新申报不会对公司日常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意将涉及上述事项的相关议案提交至公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

综合考虑公司融资规划以及市场环境等诸多因素，公司拟对募集资金投资项目进行调整。公司申请撤回向特定对象发行股票申请文件并尽快重新申报的决定，系公司审慎分析及相关各方充分沟通后的结果。公司董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件并尽快重新申报。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的事前认可意见；

3、独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

4、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP