新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-074

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议通知》,2023年11月22日上午10:30时,在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-076）。

二、审议通过了《关于修订〈 公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

三、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会提名委员工作会细则》。

四、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

五、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-079）。

七、审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

八、审议通过了《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作制度》。

九、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.同意马晓宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.同意陈建江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.同意陈耀春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.同意高誉疆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.同意张勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.同意申世保先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事杜勇剑先生、冯玉烽先生任期届满后不再担任公司董事，在担任公司第七届董事会董事期间，恪尽职守，勤勉尽责为公司所作出的贡献，公司表示衷心的感谢。

本议案需提交公司股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

十、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

1.同意占磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.同意胡斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.同意孙杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

十一、审议通过了《公司关于召开2023年第七次临时股东大会会议通知的议案》

公司决定召开2023年第七次临时股东大会，审议以下事项：

1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

2.审议《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

3.审议《关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案》

4.审议《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

5.审议《关于修订〈公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

6.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

7.审议《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

8.审议《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

9.审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

10.审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

11.审议《关于选举第八届监事会监事的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年11月23日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-075

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第七届监事会第三十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第三十三次会议通知》，2023年11月22日上午12:30时在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，本次会议由半数以上监事推举周可可女士主持，会议应到会监事4人，实际到会监事4人。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-076）。

二、审议通过了《关于修订〈 公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

三、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会提名委员工作会细则》。

四、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

五、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-079）。

七、审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

八、审议通过了《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作制度》。

九、审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》

1.同意选举陈丹女士为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

2.同意选举何建忠先生为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

3.同意选举赵琳女士为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

公司监事李明权先生、监事石珍女士任期届满后不再担任公司监事，在担任公司第七届监事会监事期间，恪尽职守，勤勉尽责为公司所作出的贡献，公司表示衷心的感谢。

根据公司职工代表大会决议，余江南先生、周可可女士作为职工代表大会推举的监事，与股东大会选举产生的监事，共同组成公司第八届监事会。

本议案需提交公司股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2023年11月23日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-076

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

● 原聘任的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）

● 变更会计师事务所的原因:鉴于希格玛会计师事务所已连续9年为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司整体审计工作的需要，拟不再续聘希格玛会计师事务所为公司年审机构。同时，根据《财政部国务院国资委证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号）相关规定，公司通过邀请招标方式选聘了2023年度财务报告和内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任天健会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

● 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2023年11月22日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《公司关于拟变更会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1.基本信息

■

[注1]：

近三年签署贵州百灵、太极集团、三圣股份、国城矿业等上市公司审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告。

[注2]：

近三年签署上市公司贵州百灵审计报告。

[注3]：

近三年签署鼎胜新材、日盈电子、零点有数、容百科技、云意电气等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度审计费用定价依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况以及相关收费标准确定。

2023年度审计费用报价共计89万元（其中：年报审计费用60万元；内部控制审计费用29万元），相比2022年度减少6万元。审计费用变化原因主要是由于业务规模及合并报表范围变动导致审计工作量变动，以及参考市场环境和邀请招标所致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

希格玛会计师事务所2014-2022年度连续9年为公司提供年度报告和内控审计业务，2022年度为公司出具了无保留意见的审计报告。希格玛会计师事务所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，公司对希格玛会计师事务所提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于希格玛会计师事务所已连续9年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司整体审计工作的需要，拟不再续聘希格玛会计师事务所为公司年审机构。同时，根据《财政部国务院国资委证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号）相关规定，公司通过邀请招标方式选聘了2023年度财务报告和内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任天健会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前后任会计师就更换会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。公司已允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会核查，天健会计师事务所具备相应的执业资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备丰富的上市公司审计经验，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。本次拟聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司发展的合理变更。董事会审计委员会同意将《公司关于拟变更会计师事务所的议案》提交至公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经审核，公司采取邀请招标的方式对外部审计机构进行了选聘。根据评标结果，公司拟聘任天健会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。天健会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，具备为公司提供审计服务的经验与能力。本次拟聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司发展的合理变更，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将《公司关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第三十九次会议审议。

独立董事意见：天健会计师事务所具备相应的执业资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司拟聘任年审会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘任天健会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年11月22日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《公司关于拟变更会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）《第七届董事会第三十九次会议决议》

（二）《董事会审计委员会关于拟变更年审会计师事务所的审核意见》

（三）《独立董事关于公司拟变更年审会计师事务所的事前认可意见》

（四）《独立董事关于公司拟变更年审会计师事务所的独立意见》

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年11月23日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-077

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、 监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

2023年11月22日，公司第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》, 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名马晓宏先生、陈建江先生、陈耀春先生、高誉疆先生、张勇先生、申世保先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），占磊先生、胡斌先生、孙杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，其中孙杰先生、胡斌先生为会计专业人士。全体独立董事的候选人声明及提名人声明已与本公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，提交公司2023年第七次临时股东大会审议。第八届董事会董事任期三年，自公司2023年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

2023年11月22日，公司第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》，监事会同意提名陈丹女士、何建忠先生、赵琳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。同日，公司召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议，选举余江南先生、周可可女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），余江南先生、周可可女士将与公司 2023 年第七次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、

监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第七届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司董事杜勇剑先生、冯玉烽先生以及监事会监事李明权先生、监事石珍女士任期届满后不在担任公司董事、监事，在担任公司第七届董事会董事、监事会监事期间，恪尽职守，勤勉尽责为公司所作出的贡献，公司表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年11月23日

一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历

马晓宏：男，汉族，1966年2月出生，1984年4月参加工作，中共党员，大学学历，高级会计师职称。曾任新疆第五师财务局会计；新疆第五师会计核算中心主任；新疆第五师工业局局长；新疆第五师发改委副主任、主任；新疆第五师86团党委副书记、团长职务，现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委书记、董事长。

陈建江：男，汉族，1974年10月出生，本科学历，1997年7月毕业于新疆财经学院，同年8月在84团参加工作,中共党员，曾任兵团第五师84团9连会计；兵团第五师84团4连会计；兵团第五师八十四团机关计财科、开发办和劳资科相应工作；兵团第五师国资委业绩考核部副部长、部长；新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司挂职副总经理；新赛股份总经理助理，新赛股份副总经理，现任新赛股份董事、党委副书记、总经理、董事会秘书。

陈耀春：男，汉族，1977年2月出生，1998年7月参加工作，中共党员，研究生学历,高级工程师。曾任新疆玛石铁路有限责任公司董事长、总经理；新疆西部资源物流有限公司总工程师；天业集团商贸流通党委委员；新疆汇鼎物流有限公司董事长；天业集团物流党委委员。现任中新建物流集团运行管理部经理；新疆玛石铁路有限责任公司董事长、总经理。

高誉疆：男，汉族，1980年9月出生，2002年1月参加工作，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任新疆石河子广联建筑安装工程有限责任公司副总经理；新疆天筑建工集团钢结构分公司总经理、党支部副书记；国家级阿拉尔经济技术开发区规划建设与环保局局长；库尔勒市国有资产经营有限公司副总经理。现任新疆汇禧投资有限公司副总经理。

张 勇：男，汉族，1973年1月出生，1992年4月参加工作，中共党员，本科学历，曾任石河子财政局社保科科长；石河子财政局基建科科长；石河子财政局会计科科长；八师石河子市绿洲交通投资有限公司副总经理。现任石河子机场管理有限公司党委委员、副总经理。

申世保：男，汉族，1984年7月出生，本科学历，毕业于新疆财经学院。曾任刘鸿儒金融教育基金会项目经理；国际金融理财标准委员会上海项目中心金融机构部主任；北京当代金融培训有限公司金融机构部 主任；西安天和国荣投资有限公司合伙人、风控总监；现任上海鲁华资产管理有限公司总裁；新疆东西部经济研究院合伙人；上海韬韫投资管理有限公司合伙人、执行董事；上海弋丰投资管理有限公司合伙人、监事；现任新赛股份董事。

二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

胡 斌：男，汉族，1972年8月出生，1994年7月毕业于上海财经大学会计系会计专业，注册会计师，注册评估师，注册税务师。曾任新疆会计师事务所审计助理、项目经理；新疆华西会计师事务所高级项目经理；五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所高级项目经理、副经理、经理；新天国际葡萄酒业股份有限公司独立董事；新疆机械研究院股份有限公司独立董事，现任中审华会计师事务所（特 殊普通合伙）新疆华西分所合伙人；新赛股份独立董事。

孙 杰：男，汉族，1980年7月出生，中共党员，中国人民大学商学院财务学博士、硕士生导师，副教授。现任新疆财经大学会计学院专业教师、财务管理系主任，从事企业集团财务管控模式、预算管理方法、国企混改以及公司治理研究，现主持自治区机关事务管理局《机关运行成本分析与控制》、国家自然科学基金项目《反腐败与公司现金持有：影响、作用机制和经济后果》（71862032）项目，现任新赛股份独立董事、汇嘉时代独立董事、雪峰科技独立董事。

占 磊：男，汉族，1967年11月出生。1991年毕业于中国政法大学，本科学历，法律专业。1994年在新疆公论律师事务所从事执业律师至今，先后担任多家单位的法律顾问及多家上市公司的独立董事。现任新疆公论律师事务所律师、合伙人、主任；新疆天山水泥股份有限公司独立董事、新赛股份独立董事。

三、第八届监事会非职工代表监事候选人简历

陈 丹：女，汉族，1980年6月出生，2004年7月参加工作，中共党员，本科学历，政工师职称，曾任天业集团党委办公室主任、天业集团党委工作部部长、天业集团文化中心主任、天业集团党群部部长、天业物流党委副书记、工会代主席。现任中新建物流集团综合管理部部长、新疆汇禧投资有限公司监事、新疆汇智供应链有限公司监事。

何建忠：男，汉族，1970年9月出生, 1991年7月参加工作，中共党员，研究生学历, 经济师职称，曾任新疆通用航空有限责任公司规划发展部主任、工会办公室主任。现任新疆通用航空有限责任公司纪检审计部部长、工会副主

席、职工监事。

赵 琳：女，汉族，1992年1月出生，2015年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，中级会计师职称，现任新疆通用航空有限责任公司财务管理部副部长。

四、第八届监事会职工代表监事候选人简历

周可可:女，汉族，1986年10月出生，本科学历，中共党员，中级会计师职称。2010年7月参加工作，曾任新赛股份内控审计部业务员；新赛股份内控审计部业务主管；新赛股份财务部业务主管、财务管理部副部长。现任新赛股份董事会办公室主任、新赛股份职工监事。

余江南:男，汉族，1979年12月出生，本科学历，中共党员。2001年3月参加工作，会计专业，中级经济师职称。曾任新疆兵团八十一团园林公司统计员兼材料会计；新疆兵团八十一团六连报账会计；新疆兵团霍热分公司财务部会计；新赛博汇公司财务部业务主管，现任新赛博汇公司财务部经理、新赛股份职工监事。

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-078

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于对子公司流动资金借款担保

计划及项目投资借款

担保计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）本年度对子公司流动资金借款担保计划及对子公司项目投资借款担保计划均已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告旨在披露公司对子公司借款担保计划的进展情况。

● 截止2023年10月末，公司本年度共计发生担保153,663.37万元，其中：流动资金借款担保146,790.00万元；项目投资借款担保6,873.37万元。

● 截止2023年10月末，公司担保余额为156,013.87万元，其中：流动资金借款担保余额146,790.00万元；项目投资借款担保余额为9,223.87万元。

● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。

一、担保计划的决策程序履行情况

（一）流动资金借款担保决策程序履行情况

公司于2023年4月27日召开了第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十七次会议，于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司2023年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》。公司独立董事针对担保计划事项发表了明确同意的独立意见。

公司根据2023年度生产经营计划，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金进行了预计，并确定了公司及所属子公司2023年度流动资金借款及借款担保的计划，其总额为334,750万元人民币（含本数）以内，其中，公司对所属子公司借款及担保的计划总额为284,750万元人民币。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保，本年度担保金额尚在股东大会授权审批额度之内。

上述内容可详见公司于2023年4月28日、2023年5月20日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》和《证券时报》披露的2023-014号、2023-015号、2023-020号2023-032号公告。

（二）项目投资借款担保决策程序履行情况

公司于2022年9月30日召开了第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会议，于2022年10月17日召开了2022年第五次临时股东大会，会议先后审议通过了《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》。公司独立董事针对该担保事项发表了明确同意的独立意见。

为顺利推进公司“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目”的投资建设，公司计划为全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供项目投资借款担保，即由中国农业银行股份有限公司双河兵团分行按照项目总投资的70%（约25,491.83万元）提供借款，并由公司为该笔借款提供担保。

上述内容可详见公司于2022年10月1日、2022年10月18日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》和《证券时报》披露的2022-068号、2022-069号、2022-070号2022-075号公告。

二、担保计划的进展情况

（一）流动资金借款担保进展情况

截止2023年10月末，公司对子公司流动资金借款担保的余额为146,790.00万元，其中本年度共计发生对子公司流动资金借款担保146,790.00万元。子公司流动资金借款的主要用途为原料采购。担保具体情况如下表所示：

单位：万元

■

（二）项目投资借款担保进展情况

截止2023年10月末，公司对子公司项目投资借款担保余额为9,223.87万元，其中本年度共计发生对子公司项目投资借款担保6,873.37万元。担保具体情况如下表所示：

单位：万元

■

注：因四舍五入原因，上表数据存在着与分项合计不等的情况

三、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供的担保属于公司董事会、股东大会决议通过的为子公司提供担保额度范围内的担保事项，目的为支持子公司的发展，满足其原料采购等日常生产经营所需，以促进其业务发展及公司总体经营目标的实现。公司全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及财务管理中具有绝对控制权，同时目前被担保方生产经营正常，担保风险在可控范围。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截止2023年10月末，公司担保余额为156,013.87万元，其中：流动资金借款担保余额146,790.00万元；项目投资借款担保余额为9,223.87万元。上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。截止2023年10月末，公司不存在逾期担保事项。

五、备查文件

（一）流动资金借款担保合同

■

注：上述合同编号按照合同签署/放贷时间逐笔列示，下同

（二）项目投资借款担保合同

■

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年11月23日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-079

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月22日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关制度部分条款进行修订，本次修订情况如下：

一、相关条款修订前后对比情况如下表：

■

除上述修订内容外，本制度其他内容未发生变动。本议案提交董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。修订后的《新疆赛里木现代农业股份有限公司公司

章程》同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年11月23日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-080

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2023年第七次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月11日 10点30分

召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月11日

至2023年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十九次、监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2023年11月23日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年12月8日10：00-18：00。

2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4、办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。

六、其他事项

1、联系办法 联系电话：0909一2268189；传 真：0909一2268162； 邮 编：833408。 联 系 人：周可可、毛雪艳

联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年11月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月11日召开的贵公司2023年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP