烟台园城黄金股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局《行政监管措施决定书》的公 告

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-081

烟台园城黄金股份有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会

山东监管局《行政监管措施决定书》的

公 告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日收到收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东监管局”）下达的《行政监管措施决定书》（[2023]83 号），山东监管局对公司相关责任人员采取出具警示函措施的决定，现就主要内容公告如下：

一、《行政监管措施决定书》内容

“烟台园城黄金股份有限公司、徐成义、郭常珍、牟赛英、崔翠平：

经查，烟台园城黄金股份有限公司(以下简称园城黄金或公司)存在以下违规行为。

一、2022年财务报告相关信息披露不准确

(一)2022年度财务报告相关信息披露不准确

2022年，公司及子公司开展的部分钢材采购、销售业务不具有商业实质，导致公司2022年年度报告中披露的相关财务数据不准确，虚增2022年度营业收入191.80万元， 占当期已披露金额的2.03%。

(二)2022年第一季度报告、 半年度报告、 第三季度报告相关财务信息披露不准确

2023年10月28日，公司披露《关于前期会计差错更正的提示性公告》，将部分贸易业务收入确认政策由总额法调整为净额法核算，将部分存货一开发产品调整至投资性房地产核算， 并据此追溯调整2022年第一季度报告、 半年度报告、 第三季度报告中相关财务数据，分别调减2022年一季度、半年度、前三季度营业收入1051.04万元、9708.16万元、29,975.67万元, 调减对应的营业成本964.90 万元、 9549.71万元、 29，724.83万元。 公司前期披露的2022年第一季度报告、半年度报告、 第三季度报告相关财务信息不准确。

二、退市风险相关信息披露不及时、不准确

2023年1月31日，公司披露2022年年度业绩预亏公告，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利润)为-120万元至-80万元。 2023年2月7日, 公司披露业绩预告相关事项问询函的回复公告称，2022年营业收入为5.19亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入(以下简称扣除后营业收入)金额为1.80亿元。

2023年4月26日，公司披露2022年年度业绩预告补充公告， 预计2022年度净利润为-121万元左右、 营业收入为9，430万元左右， 预计扣除后营业收入低于1亿元， 2022年年报披露后公司股票可能会被实施退市风险警示。2023年4月29日， 公司披露2022年年报， 显示2022年实现营业收入9,430.20万元, 扣除后营业收入9,078.98 万元, 净利润-121.62 万元。公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示。但公司在首次业绩预告公告及后续问询函回复中，均未披露上述情况，退市风险相关的信息披露不及时、不准确。

三、其他信息披露问题

一是部分信息披露不完整。山东园城建设有限公司是公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业，属于关联方。2022年，公司及子公司累计归还山东园城建设有限公司借款225.45万元， 该事项未在2022年年报中披露。 公司未披露2020年度内部控制审计报告，未披露2021 年度内部控制评价报告。公司2021年年报未披露关联方烟台园城物资有限公司、烟台唐城经贸有限公司、烟台市恒源混凝土有限公司， 以及与烟台市恒源混凝土有限公司发生的关联交易。

二是未披露控股股东以所持公司股份开展融资融券业务事项。2020年7月至2022年7月， 公司控股股东徐诚东通过江海证券开展融资融券业务，将所持公司股份2,790万股(占公司股本总额的 12.44%)转入公司在江海证券开立的客户信用交易担保证券账户。公司未履行信息披露义务。

园城黄金上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第182号)第三条、第十四条、第二十二条的规定。徐成义、郭常珍、牟赛英、崔翠平违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条的规定， 其中：徐成义作为公司时任董事长兼总经理对上述违规行为负有主要责任； 郭常珍作为时任财务总监，对2022年财务报告信息披露违规行为、退市风险相关信息披露违规行为负有主要责任；牟赛英作为时任董事会秘书对其任职期间(2020年6月30日至2022年5月16日)的临时报告信息披露违规行为负有主要责任；崔翠平作为时任董事会秘书对其任职期间(2022年8月19日至2023年6月19日)的临时报告信息披露违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定， 我局决定对园城黄金及徐成义、郭常珍、牟赛英、崔翠平采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。公司及相关人员应充分吸取教训， 加强证券法律法规学习， 提高规范运作意识，严格执行财务和会计管理制度，提高公司规范运作水平和信息披露质量。

如果对本监督管理措施不服， 可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间， 上述监督管理措施不停止执行。”

二、相关情况说明

公司收到上述《行政监管措施决定书》后高度重视，积极组织相关人员就《行 政监管措施决定书》相关问题逐项核查、落实，公司及相关责任人员将认真吸取 教训，根据山东监管局的要求积极整改，切实加强对证券法律法规的学习，强化 信息披露事务管理，严格履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，维护公司 及全体股东的合法权益。

本次行政监管措施不会影响公司的日常生产经营管理活动，公司后续将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2023年11月14日

展部 证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-079

烟台园城黄金股份有限公司关于公司

及子公司向银行申请综合授信额度并

在授信额度内提供担保及接受第三方

提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司及全资子公司拟向银行申请不超过2.34亿元的银行综合授信额度，并为综合授信额度提供不超过2.34亿元的担保，同时接受第三方海阳市天创置业有限公司（以下简称“天创置业”）、山东天创集团有限公司烟台名人大酒店（以下简称“名人大酒店”）为本次授信提供无偿抵押担保0.735亿元。

● 被担保企业名称：烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“园城黄金”）、烟台罗润商贸有限公司（以下简称“罗润商贸”）、烟台昌赛商贸有限公司（以下简称“昌赛商贸”）

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

公司于2023年11月13日召开第十三届董事会第三十一次会议、第十三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》，公司及子公司拟向烟台银行股份有限公司（以下简称“烟台银行”）申请不超过2.34亿元的银行综合授信额度，公司以自有房产为本次授信提供不动产抵押担保，因公司自身抵押物不足，同意接受海阳市天创置业有限公司、山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为公司本次银行综合授信提供无偿不动产抵押担保，海阳市天创置业有限公司、山东天创集团有限公司烟台名人大酒店不收取相关财务费用。

一、本次申请银行综合授信情况概述

为满足公司及全资子公司业务发展和资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟向烟台银行股份有限公司（以下简称“烟台银行”）申请不超过2.34亿元的银行综合授信额度，其中烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司)”申请不超过8700万的银行授信额度，烟台罗润商贸有限公司（以下简称“罗润商贸”）申请不超过10700万的银行综合授信额度，烟台昌赛商贸有限公司（以下简称“昌赛商贸”）申请不超过4000万的银行综合授信额度（最终以烟台银行实际审批的授信额度为准），综合授信包括但不限于银行承兑汇票、贷款和银行提供的其它融资方式。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度有效期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起计算（具体授信日期、金额及担保期限以银行实际审批为准），授信额度在有效期内可循环使用。

二、本次公司及全资子公司向金融机构申请综合授信业务担保情况概述

公司及全资子公司预计为上述综合授信额度提供不超过2.34亿元的担保，第三方海阳市天创置业有限公司、山东天创集团有限公司烟台名人大酒店以自有房产为公司全资子公司罗润商贸、昌赛商贸的上述0.735亿综合授信额度提供无偿担保，不收取任何财务费用，具体情况如下：

1、公司以自有资产海阳天创大厦2、3层房产为公司向烟台银行申请4350万元综合授信额度提供价值总计为人民币7396.59万元不动产抵押担保。

公司提供抵押担保的房产明细如下：

■

注：①截止2023年9月30日，公司海阳天创大厦2-3层房产的账面价值总计为人民币6,733.01万元， 占公司最近一期经审计的净资产117.88%。本次评估抵押价值总计为人民币7396.59万元 ，如有因评估报告更新等原因引起的评估值波动，以更新后评估值为准。

2、公司为下列子公司向银行申请综合授信额度内提供以下担保额度

（1）公司拟为全资子公司罗润商贸向烟台银行申请综合授信额度不超过人民币5350万元提供连带责任保证担保。

（2）公司拟为全资子公司昌赛商贸向烟台银行申请综合授信额度不超过人民币2000万元提供连带责任保证担保。

3、第三方海阳市天创置业有限公司、山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为公司子公司向烟台银行申请综合授信提供无偿抵押担保

（1）海阳市天创置业有限公司无偿为昌赛商贸向烟台银行申请的2000万元综合授信额度提供价值总计为人民币3704.51万元不动产抵押担保。

（2）山东天创集团有限公司烟台名人大酒店无偿为罗润商贸向烟台银行申请的5350万元综合授信额度提供价值总计为人民币8962.93万元不动产抵押担保。

山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为公司实控人徐诚东先生控制的企业，为公司的关联方。

4、全资子公司为公司向银行申请综合授信额度内提供担保：

（1）罗润商贸为公司向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币4350万元的连带责任保证担保。

（2）昌赛商贸为公司向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币4350万元的连带责任保证担保。

5、公司及全资子公司为其自身融资提供保证金质押担保，具体情况如下：

(1）公司向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币4350万元的保证金质押担保。

(2）罗润商贸向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币5350万元的保证金质押担保。

(3）昌赛商贸向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币2000万元的保证金质押担保。

本次拟担保总额为2.34亿元，占公司2022年度经审计净资产的409.58%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司临时股东大会审议，批准后实施。

三、被担保人基本情况

（1）烟台园城黄金股份有限公司

公司成立于1994年6月17日，注册资本22422.682200万元；

注册地址为烟台市芝罘区南大街261号；

法人代表：徐成义。

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；对外承包工程；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；金银制品销售；非金属矿及制品销售；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；电池销售；电池制造；新材料技术研发；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；木材销售；金属制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；包装服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；紧急救援服务；园区管理服务；家政服务；居民日常生活服务；装卸搬运；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，主要财务数据：总资产4.4945亿元，净资产5,711.71万元；营业收入0.92亿元；净利润-123.35万元 。

（2）烟台罗润商贸有限公司

罗润商贸成立于2018年10月24日，注册资本2000万元；

注册地址为：山东省烟台市莱山区华庭路515号10号楼102号；

法人代表：徐成义。

经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；木材加工；建筑材料销售；木材销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，主要财务数据：总资产23,286.67万元，净资产2,536.60 万元；营业收入6,163.89； 万元 净利润 265.31万元 。

（3）烟台昌赛商贸有限公司

成立于2019年08月27日，注册资本100万元；

注册地址为山东省烟台市莱山区华庭路515号10号楼102号；

法人代表：徐成义。

经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；木材销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，主要财务数据：总资产109,53.41万元，净资产241.46万元；营业收入3,005.47 万元；净利润 130.55万元 。

四、提供担保的第三方的基本情况

海阳市天创置业有限公司成立于2004年09月03日,注册资本4500万元，注册地址为山东省海阳市区海东路18号，法定代表人：曲剑波，经营范围：房地产开发、销售；塑钢门窗、铝合金门窗加工、销售、安装；批发、零售建筑材料、装璜材料、钢材、五金交电、金属材料(不含贵重金属)；房屋租赁、机械设备租赁；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），股权结构为烟台惠亿投资有限公司持股100%。

山东天创集团有限公司烟台名人大酒店，成立于2007年01月31日，营业场所：牟平区大窑镇蛤堆后村,负责人：徐诚东，经营范围：销售隶属公司开发的房地产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为山东天创集团有限公司的分公司，山东天创集团有限公司为公司实际人徐诚东先生控制的企业，为公司的关联方。

山东天创集团有限公司，成立于2004年5月31日，法定代表人：徐诚东，注册资本16180万元，经营范围：自有房屋租赁；物业管理；塑钢门窗、铝合金门窗加工、销售、安装；批发、零售：建筑材料、装潢材料、钢材、五金产品、金属材料、闭杯闪点大于61℃的燃料油、金属矿产品、铜材、铝材、锌材、通用设备、电子产品、橡胶制品，货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）,股权结构为徐诚东先生持股51%，烟台惠亿投资有限公司持股49%。

五、授信及担保协议的主要内容及签署情况

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度及拟接受第三方担保的额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司法定代表人及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司临时股东大会审议。

六、公司对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至目前，公司及其控股子公司除子公司罗润商贸和昌赛商贸分别为公司提供3800万元的连带责任保证担保，母公司为子公司罗润商贸提供1000万元的连带责任保证担保外，公司及其子公司无对外担保或逾期担保情况。

七、董事会意见

1、为及时有效解决公司及子公司业务发展对资金的需求，同意公司及子公司向银行申请不超过2.34元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过2.34亿元的担保，因公司自身抵押物不足，同意接受第三方海阳市天创置业有限公司、山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为公司子公司向烟台银行申请综合授信提供总额为0.735亿元的无偿抵押担保。

2、公司及子公司业务发展稳健，资信状况良好，担保风险可控。本次公司及子公司申请银行综合授信及提供担保并接受第三方提供担保的事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会同意本次担保事项。

七、独立董事意见

公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的事项，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，接受第三方提供抵押担保为无偿方式、不存在利益输送，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第十三届董事会第三十一次会议决议

2、公司第十三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年11月14日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-077

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月11日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第三十一次会议通知，会议按通知时间如期于2023年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会审议情况如下：

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》,本议案内容详见公司（2023-098）公告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》的议案

股东大会召开通知情况，详见公司同日发布的（2023-099）公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十三届董事会第三十一次会议决议。

2、独立董事独立意见。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年11月14日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-080

烟台园城黄金股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月29日 14 点 30分

召开地点：园城黄金会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月29日

至2023年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023年11月13日召开的第十三届董事会第三十一次会议审议通过，详细内容详见公司11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》刊登的公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：徐诚东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（二）登记时间：2023 年11 月28 日（上午 9:30－11:30 下午 1:30－4:00）。

（三）登记地点：烟台市芝罘区南大街 261 号园城 9 楼董事会办公室

六、其他事项

会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

公司地址：烟台市芝罘区南大街 261 号园城大厦 9 楼。

邮编 264000 联系电话：0535-6636299 传真：0535-6636299

联 系 人：张鑫

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2023年11月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

烟台园城黄金股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月29日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-078

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月11日以口头结合通讯等方式向全体监事发出第十三届监事会第十六次会议通知，会议按通知时间如期于2023年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会审议情况如下：

与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》内容详见（2023-079）公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2023年11月14日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP