惠达卫浴股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|惠达卫浴_新浪财经

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴公告编号：2023-053

惠达卫浴股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月13日

(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王彦庆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事长王彦庆先生，董事王佳女士、张春玉先生、杨春先生以通讯形式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司常务副总经理、董事会秘书张春玉先生以通讯形式出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司为工程经销商提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于提名监事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、马继伟

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年11月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2023-054

惠达卫浴股份有限公司

关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年11月13日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议，本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生、杨春先生回避表决。董事会同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长24个月，即存续期延长至2026年2月25日。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下。

一、第一期员工持股计划基本情况

1.公司分别于2018年11月12日、2018年11月28日召开公司第五届董事会第五次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见分别于2018年11月13日和2018年11月29日披露的相关公告。

2.截至2019年2月14日，公司第一期员工持股计划通过“国君资管2441-惠达卫浴第一期员工持股计划单一资产管理计划”开立的“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”账户在上海证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票7,414,755股，占公司当时总股本的比例约为2.01%，成交均价约为人民币7.8元/股，成交金额为人民币57,845,795.58元（不含交易费用）。公司第一期员工持股计划已完成了二级市场股票的购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期12个月。具体内容详见公司于2019年2月16日披露的相关公告。

3.2019年2月25日，公司收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户的2,112,660股股票已过户至“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户。该部分股份占公司当时总股本的比例约为0.57%。员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月。截至2019年2月26日，公司第一期员工持股计划已完成二级市场购买和零价格受让公司回购股份。公司第一期员工持股计划合计持有公司股份9,527,415股,占公司当时总股本的比例约为2.58%。具体内容详见公司于2019年2月26日披露的相关公告。

4.公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。即2019年2月26日至2023年2月25日。

5.2022年10月20日，公司召开第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2024年2月25日。该事项已经第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月28日披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划的股票已全部解锁，累计减持8,471,085股，剩余数量为1,056,330股，占公司当前总股本（381,721,298股）的0.28%。上述剩余股份为员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的第二批解锁股票，因2020年公司的业绩考核指标未达成，根据《第一期员工持股计划(草案)》（以下简称“《草案》”）规定，上述剩余股票1,056,330股待出售后所获得的资金（含该部分股票出售前所获得的现金分红等权益）归公司所有。

二、本次员工持股计划展期情况

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，根据《草案》的相关规定，在员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2023年11月7日召开第一期员工持股计划2023年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长24个月，即存续期延长至2026年2月25日。该事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

三、独立董事意见

公司第一期员工持股计划存续期延长事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们一致同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即存续期延长至2026年2月25日。

公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年11月14日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2023-055

惠达卫浴股份有限公司

第一期员工持股计划2023年

第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划2023年第一次持有人会议于2023年11月7日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席持有人298人，实际出席235人，代表第一期员工持股计划份额3737万份，占公司第一期员工持股计划总份额的75.46%。会议由管理委员会主任王彦庆先生主持。本次会议符合公司第一期员工持股计划的相关规定，会议的召集、召开合法有效。本次员工持股计划2023年第一次持有人会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，将公司第一期员工持股计划的存续期延长24个月，即存续期延长至2026年2月25日。

表决结果：同意3737万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年11月14日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2023-056

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年11月13日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。经全体监事一致同意，公司于2023年11月13日以现场方式召开第六届监事会第十九次会议审议《关于选举监事会主席的议案》。经全体监事一致同意，本次会议豁免提前通知。本次会议由半数以上监事共同推举的王云鹏先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举监事张永国先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于选举监事会主席的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2023年11月14日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2023-057

惠达卫浴股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席董敬安先生已到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务，该事项将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。2023年11月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名张永国先生为第六届监事会监事。

为保证公司监事会的顺利运行，公司于同日以现场方式召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。监事会同意选举监事张永国先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2023年11月14日

附：张永国先生简历

张永国：男，中国国籍，无境外永久居住权，1968年出生，毕业于丰南农中，2004年3月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任配套中心总监，先后被评为丰南区先进工作者。截至目前，张永国先生未直接持有公司股票，具备担任监事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。