江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-035

江西国光商业连锁股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知及会议资料于2023年11月8 日以电子邮件方式发出，2023年11月13日上午10:00在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司补选第二届董事会非独立董事及审计委员会委员的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

上述人员任职资格已经公司提名委员会审议通过。

议案具体内容详见公司于2023年11月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于董事、财务总监辞职及补选董事和聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

上述人员任职资格已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

议案具体内容详见公司于2023年11月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于董事、财务总监辞职及补选董事和聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-037）。

（三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2023年11月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。

（四）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2023年11月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-039），在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司章程（2023年11月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，公司修订了《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司独立董事工作制度》（2023年11月修订）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，公司修订了《审计委员会工作规则》，具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司审计委员会工作规则》（2023年11月修订）。

（七）《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，公司修订了《提名委员会工作规则》，具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司提名委员会工作规则》（2023年11月修订）。

（八）《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，公司修订了《薪酬与考核委员会工作规则》，具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》（2023年11月修订）。

（九）《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

公司定于2023年11月30 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，议案具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2023年11月14日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议》

（三）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-036

江西国光商业连锁股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知及会议资料于2023年11月8日以电子邮件方式发出，2023年11月13日上午11:00在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过，同意根据公司实际情况将监事会成员人数由5人调整为3人。

具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司监事会议事规则》（2023年11月修订）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2023年11月14日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-038

江西国光商业连锁股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表李院生先生因被提名为公司财务总监，申请辞去证券事务代表职务。公司于2023年11月13日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任古欣女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。

古欣女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

证券事务代表联系方式：

办公电话：0796-8117072

传 真：0796-8115138

电子邮箱：investors.gg@jxggls.com

通讯地址：江西省吉安市青原区文天祥大道8号

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2023年11月14日

1、古欣女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司人资经理、证券事务专员。现任公司证券事务代表。

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-039

江西国光商业连锁股份有限公司关于

修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕2号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作如下修改：

■

修订后的《公司章程》详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司章程(2023年11月)修订》。以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事宜。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2023年11月14日

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-041

江西国光商业连锁股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事伍芸玲女士、监事肖燕舞女士提交的书面辞职报告，伍芸玲女士因职位调整原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职位，肖燕舞女士因公司发展需要申请辞去第二届监事会监事职位。

根据《中华人民共和国公司法》和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》等有关规定，伍芸玲女士、肖燕舞女士的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，伍芸玲女士、肖燕舞女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

截至本公告披露之日，伍芸玲女士通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司80,000股,肖燕舞女士通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司33,400 股。辞去监事后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《江西国光商业连锁股份有限公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》等有关股份限售和减持的规定。

公司监事会对伍芸玲女士、肖燕舞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2023年11月14日

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-037

江西国光商业连锁股份有限公司

关于董事、财务总监辞职及补选董事

和聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事、财务总监及审计委员会委员辞职情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、财务总监、审计委员会委员刘群女士的书面辞职报告, 刘群女士因退休原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、财务总监和董事会审计委员会委员职务，刘群女士辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会收到公司非独立董事涂舜华女士的书面辞职报告，涂舜华女士因公司发展原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，涂舜华女士辞去公司董事后，将继续担任公司资产保护部总监职务。

截至本公告披露之日，刘群女士、涂舜华女士分别通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司200,000股, 分别占公司总股本比例的0.04%，辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《江西国光商业连锁股份有限公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》等有关股份限售和减持的规定。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘群女士、涂舜华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,刘群女士、涂舜华女士确认与公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需提请公司股东及债权人注意，其辞职不会影响相关工作的正常开展。公司董事会对刘群女士、涂舜华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事及审计委员会委员和聘任财务总监情况

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查,公司于2023年11月13日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独立董事及审计委员会委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，具体内容如下：

同意补选伍芸玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），伍芸玲女士因职务调整申请辞去职工代表监事的职务。伍芸玲女士任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。

同意补选史琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时选举史琳女士为董事会审计委员会委员，史琳女士任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。

同意聘任李院生先生为公司财务总监（简历详见附件），同时李院生先生因职务调整申请辞去证券事务代表职务，李院生先生任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2023年11月14日

1、伍芸玲女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任公司超市采购部总监、监事。现任公司超市采购部总监、董事。

2、史琳女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

曾任公司百货店总、公共事务部总监。现任公共事务部总监、董事。

3、李院生先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任公司财务部经理、公司证券事务代表、财务副总监。现任公司财务总监。

截至本公告日，伍芸玲女士间接持有公司股票 80,000股。伍芸玲女士、史琳女士、李院生先生的任职不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-040

江西国光商业连锁股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月30日 14 点 00分

召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月30日

至2023年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2023年11月13日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2023年11月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地江西省吉安市收到的邮戳为准。

（二）现场登记时间：2023年11月29日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。

（三）登记地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号，电话：0796-8117072 。

六、其他事项

联系人：廖芳

联系电话：0796-8117072

传真号码：0796-8115138

电子邮箱：investors.gg@jxggls.com

与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2023年11月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西国光商业连锁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

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