创新新材料科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告|新材料_新浪财经

证券代码：600361 证券简称：创新新材公告编号：2023-053

创新新材料科技股份有限公司关于召开

2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年11月17日(星期五) 下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2023年11月10日(星期五)至11月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@innovationmetal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司《2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月17日下午15:00-16:30举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年11月17日下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事、总经理：王伟先生

董事、副总经理、财务负责人：许峰先生

独立董事：熊慧女士

副总经理、董事会秘书：王科芳女士

（具体参会人员以实际出席人员为准）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月17日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年11月10日(星期五)至11月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@innovationmetal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：010-66536198

邮箱：zqb@innovationmetal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023年11月10日

证券代码：600361 证券简称：创新新材公告编号：2023-054

创新新材料科技股份有限公司关于公司

及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请

综合授信提供担保事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：山东创源再生资源有限公司（以下简称“创源再生资源”）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称“苏州创泰”），均为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）合并报表范围内的全资下属公司。

本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担保金额为0.3261亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为67.97亿元，公司对子公司的担保余额为1.35亿元，子公司对公司的担保余额为0元。

本次担保是否有反担保：否。

对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项

为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公司向银行申请贷款提供担保，担保金额为0.3261亿元，具体情况如下：

公司为全资孙公司创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款0.0261亿元提供担保，同时创源再生资源和山东元旺电工科技有限公司提供担保；

公司为全资孙公司苏州创泰向招商银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款0.3亿元提供担保。

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为67.97亿元，公司对子公司的担保余额为1.35亿元，子公司对公司的担保余额为0元。

(二) 担保事项审议程序

公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二次会议、于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币110.17亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2023年度预计担保总额不超过人民币110.17亿元。期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在2023年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

■

(二)最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

■

注：表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的上述公司单体财务数据。

(三)被担保人信用状况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/) 查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

■