水发派思燃气股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议公告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-065

水发派思燃气股份有限公司

第四届董事会第二十五次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次临时会议通知于2023年11月6日以通讯方式向全体董事送达，本次会议于2023年11月9日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路33399号10层公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、部分高管列席了本次会议，会议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意朱先磊先生、李启明先生、黄加峰先生、闫凤蕾先生、穆鹍先生、胡晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，0票回避。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

同意夏同水先生、吴长春先生、王华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，0票回避。

（三）直接提请公司股东大会审议《关于确定公司董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事对此议案回避表决，本议案直接提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对、8票回避。

（四）审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

同意召开公司2023年第四次临时股东大会。

表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对，0票回避。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023年11月10日

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-066

水发派思燃气股份有限公司

第四届监事会第二十二次临时会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二临时会议通知于2023年11月6日以通讯方式向全体监事送达，本次会议于2023年11月9日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路33399号10层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王素辉女士主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意商龙燕女士、黄鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于确定公司董事薪酬方案的议案》

同意《关于确定公司董事薪酬方案的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于确定公司监事薪酬方案的议案》

同意《关于确定公司监事薪酬方案的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司监事会

2023年11月10日

证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2023-067

水发派思燃气股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于水发派思燃气股份有限公司（下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已于2023年10月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

2023年11月9日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。根据相关规定，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会选举。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

公司股东山东水发控股集团有限公司提名朱先磊先生、李启明先生、黄加峰先生、闫凤蕾先生、穆鹍先生、胡晓先生为公司第五届董事会董事候选人；根据公司股东山东水发控股集团有限公司推荐，公司董事会提名夏同水先生、吴长春先生和王华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人的简历详见附件），其中夏同水先生系会计专业人士。第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事赵光敏先生、黄惠妮女士、王江洪先生、张爱华女士在公司股东大会选举产生第五届董事会后将不再担任董事职务和董事会各专门委员会相关职务，也不再担任公司其他任何职务。公司对上述董事在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

二、监事会选举情况

2023年11月9日，公司召开第四届监事会第二十二次临时会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司股东山东水发控股集团有限公司提名商龙燕女士、黄鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人的简历详见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将召开职工代表大会选举公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。

监事王素辉女士、李丽女士在第四届监事会任期届满后将不再担任公司监事职务。公司对监事王素辉女士、李丽女士在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

鉴于公司第四届董事会与监事会任期届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第四届董事会、监事会将继续履行职责。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023年11月10日

候选人简历

非独立董事候选人：

朱先磊，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级经济师，工程硕士。2015年11月至2016年7月，任山钢金控资产管理（深圳）有限公司业务管理部经理；2016年7月至2017年9月，任山钢集团唐克里里（塞拉利昂）有限公司人力资源与企业管理部经理；2017年9月至2019年2月，任水发集团有限公司资产运营部、资金管理中心经理；2019年2月至2022年1月任水发集团有限公司财务部副总经理；2022年1月至2023年1月任水发集团有限公司资本运营中心主任；2023年1月至2023年5月，任水发集团资本运营部总经理；2023年5月至今，任水发派思燃气股份有限公司、水发燃气集团有限公司党委书记、董事长。

李启明，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。计算机及应用专业学士。1996年至2007年，担任中国农业银行大连开发区分行国际部职员、经理；2007年至2011年，担任浦发银行大连分行高级客户经理、营口分行业务管理部总经理；2011年加入水发派思燃气股份有限公司，现任公司总经理兼董事会秘书。

黄加峰，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计师，工商管理硕士。2009年10月至2016年11月任济南汇恒建筑设计有限公司（上海现代设计集团山东办事处）财务经理；2016年12月至2020年12月，任水发众兴集团有限公司投资部副经理、科技部经理；2021年1月至2021年9月任水发派思燃气股份有限公司市场开发部经理；2021年9月至今任公司副总经理。

闫凤蕾，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师、注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师。2006年7月至2016年6月，历任中铁十八局集团第六工程有限公司会计、财务部长、项目总会计师；2016年7月至2018年6月，任山东水运发展有限公司财务部副部长；2018年7月至2020年6月，历任山东海洋能源有限公司财务部副部长、财务部部长；2020年7月至2021年8月任水发众兴集团有限公司总经理助理；2021年9月至今，担任公司财务总监。

穆鹍，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士、公司律师，取得法律职业资格证。2011年7月至2014年4月，任山东世纪中天律师事务所执业律师；2014年4月至2022年7月，历任齐鲁股权交易中心有限公司合规风控部经理、投行部经理、市场推广部高级经理、市场推广业务五部总监；2022年7月至2023年7月，任水发派思燃气股份有限公司法务部副经理（党委管理中层正职）；2023年7月至今，任水发集团有限公司法务风控部副部长。

胡晓，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师，硕士研究生。2018年1月至2019年7月，任北京方圆金鼎投资管理有限公司高级投资经理；2019年10月至2020年11月，任山东蔷薇辉石股权投资基金有限公司投资总监；2020年12月至2022年5月，任水发上善集团有限公司市场开发部副经理；2022年6月至今，任水发集团有限公司资本运营部高级主管；2023年9月至今，任水发燃气集团有限公司董事；2023年10月至今，任中国水发兴业能源集团有限公司董事。

独立董事候选人：

夏同水，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科技大学管理学博士；1989年至2005年，任教于山东财政学院；2005年至今，历任山东师范大学商学院院长/管理学教授，产业组织与管理控制学科博士生导师，会计学硕士生导师，MBA和MPAcc指导教师。民建山东师范大学支部主任委员，山东省政协委员；2019年6月至今，任水发派思燃气股份有限公司独立董事。

吴长春，男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东石油学院北京研究生部油气储运工程硕士研究生。1985年至2022年4月，历任中国石油大学（北京）助教、讲师、副教授、教授；2019年6月至今，任水发派思燃气股份有限公司独立董事。

王华，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士，有法律职业资格。2005年6月至2011年7月，任教于山东财政学院；2011年7月至今，任教于山东财经大学，历任讲师、副教授。2020年10月至今，任水发派思燃气股份有限公司独立董事。

非职工监事候选人：

商龙燕，女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。正高级会计师，注册会计师，注册税务师，国际注册内部审计师。毕业于山东财政学院工商管理专业，工商管理硕士。2009年10月至2012年11月任中国重汽集团设计研究院财务部税务责任会计师，2012年11月至2018年3月任中国重汽（香港）有限公司济南铸锻中心财务部长，2018年3月至2021年3月任水发集团财务部副总经理，2121年3月至2021年12月任水发集团财金管理部副总经理兼财务共享中心主任，2021年12月至2023年3月任水发集团运营管理部副总经理，2023年3月至2023年8月任水发集团财金管理中心财务管理部副部长（主持工作），2023年8月至今任水发集团财金管理中心财务管理部部长。

黄鑫，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2009年毕业于南昌航空大学环境工程专业。2013年5月至2016年10月任水发环保集团业务经理，2016年11月至2022年8月任水发农业集团运营管理部副部长。2022年9月至2023年8月任水发集团运营管理部主管。现任水发集团运营管理部高级主管。

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-068

水发派思燃气股份有限公司

关于召开2023年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月28日 14点00 分

召开地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月28日

至2023年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2023年11月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

(二)登记时间：2023年11月28日上午9:00-11:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址：山东省济南市经十东路33399号10层公司证券部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人：于颖、张浩南

联系电话：0531-88798141 传真：0531-88798141

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023年11月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

水发派思燃气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月28日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-069

水发派思燃气股份有限公司

股东被动减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：本次被动减持股份计划实施前，股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）持有公司股份14,725,839股，占公司总股本的3.21%。上述股份为无限售流通股。

● 被动减持股份计划的实施结果情况：近日，公司查询到股东派思投资被司法裁定于2023年11月7日至8日，通过集中竞价方式强制卖出股票452,475股，占其持有公司股份数量的3.07%，占公司股份总数的0.10%。

● 派思投资和其一致行动人Energas Ltd.基于其合计持股比例已不是公司持股5%以上股东（详见公司2023-061号公告）。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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上述减持主体存在一致行动人：

■

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

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1、2023年7月19日，公司披露了《水发派思燃气股有限公司股东被动减持股份计划公告》（公告编号：2023-036），派思投资因涉诉被强制执行，将于2023年7月18日至2023年10月18日期间被司法强制处置被动减持共5,096,175股。如在规定时间内股票停牌或其他原因无法卖出，交易时间将顺延。

2、2023年8月3日，公司披露了《水发派思燃气股份有限公司股东被动减持股份进展公告》（公告编号：2023-038），根据公司在中国证券登记结算有限责任公司查询到的股东减持信息，派思投资于2023年7月25日至2023年7月31日期间，通过集中竞价方式累计被动减持4,643,700股，占公司总股本的1.00%。

3、2023年8月22日，公司披露了《关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-051）公司因原控股股东派思投资和原实际控制人谢冰履行2020年度业绩补偿义务，于2023年8月22日在中国结算上海分公司注销对应所回购股份5,304,002股，公司总股本由464,374,926股减少至459,070,924股。Energas Ltd.持股数由12,348,878股变更为7,044,876股。

4、2023年9月15日，公司披露了《关于公司持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖的结果公告》（公告编号：2023-061）《水发燃气简式权益变动报告书》，辽宁省大连市中级人民法院因合同纠纷案在阿里司法拍卖网络平台上对公司股东派思投资持有的无限售流通股8,626,636股股份进行司法拍卖，并裁定过户。自2023年9月13日起，派思投资和其一致行动人Energas Ltd.合计持股比例已不是公司持股5%以上股东。故本次强制减持派思投资所持公司股份，不会对公司的日常经营管理活动产生任何不利影响。

5、2023年11月7日至8日，公司查询到股东派思投资被司法裁定通过集中竞价方式卖出股票452,475股，占其持有公司股份数量的3.07%，占公司股份总数的0.10%，至此《水发派思燃气股有限公司股东被动减持股份计划公告》（公告编号：2023-036）执行完毕。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023年11月10日

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