国网英大股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2023-029号

国网英大股份有限公司

第八届董事会第十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2023年10月31日以书面方式发出会议通知，会议于2023年10月7日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中以通讯表决方式出席会议的董事4名），公司董事长杨东伟先生因工作原因不能主持董事会，由半数以上董事共同推举董事、总经理马晓燕女士主持本次董事会，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

公司2023年第二次临时股东大会已选举刘昊先生为公司第八届董事会非独立董事，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意见，现补选刘昊先生为公司第八届董事会战略与ESG委员会委员。调整后各专门委员会召集人及委员名单如下：

1．提名委员会（3人）

召集人：陈斌开先生

委员：陈斌开先生、程小可先生、杨东伟先生

2．审计与内控合规管理委员会（3人）

召集人：程小可先生

委员：程小可先生、宋洁女士、俞华军先生

其中，程小可先生为会计专业人士。

3．战略与ESG委员会（6人）

召集人：杨东伟先生

委员：杨东伟先生、俞华军先生、段光明先生、刘昊先生、陈斌开先生、刘俊勇先生

4．薪酬与考核委员会（5人）

召集人：宋洁女士

委员：宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、马晓燕女士、张凡华先生

新补选委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

刘昊先生的基本情况和简历如下：

刘昊，男，1981年12月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网山东省电力公司滨州供电公司总工师、党委委员，山东鲁能软件技术有限公司总经理、党委副书记，山东鲁软数字科技有限公司总经理、党委副书记，国网山东省电力公司日照供电公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、党委委员，国网电力科学研究院有限公司副院长、党委委员，本公司第八届董事会董事等职。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2023年11月7日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2023-030号

国网英大股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年11月15日(星期三) 上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年11月08日(星期三) 至11月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600517@sgcc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月26日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月15日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年11月15日 上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事、总经理：马晓燕女士

独立董事：程小可先生

副总经理、总会计师：车雪梅女士

董事会秘书：牛希红女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月15日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年11月08日(星期三)至11月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600517@sgcc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事监事与投资者关系管理部

电话：021-51796818

邮箱：600517@sgcc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2023年11月7日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2023-028号

国网英大股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月7日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长杨东伟先生因工作原因不能主持股东大会，由半数以上董事共同推举董事、总经理马晓燕女士主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议；

公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于制订《国网英大股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案2、3、4、5为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李杰利、刘川鹏

2、律师见证结论意见：

基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2023年11月8日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

国网英大股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

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