证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-047
爱普香料集团股份有限公司关于
控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司
拟申请在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开第五届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
公司控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称“天舜食品”） 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，有助于天舜食品更好的关注经营管理、提高决策效率、降低运营成本、实现股东利益最大化，公司同意天舜食品申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
天舜食品本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其当前市场环境与战略发展规划以及公司经营管理的需要，不会影响其业务的正常开展，亦不会对公司经营、业务发展产生重大影响。终止挂牌后，天舜食品将持续加强业务管理能力，提升市场竞争力和持续经营能力。
天舜食品本次拟申请终止挂牌事项已经于2023年11月6日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需取得股东大会和相关监管部门的审核、批准。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2023年11月7日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-048
爱普香料集团股份有限公司关于
召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月22日 14点30分
召开地点：上海市静安区高平路733号8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月22日
至2023年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2023年11月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡（如有）、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡（如有）、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司登记地点，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2023年11月7日一2023年11月8日（9:30-11:30，13:00-15:00）。
（三）登记地点：上海市静安区高平路733号公司证券事务部。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
（一）现场会议预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2023年11月22日下午14:15到会议召开地点报到。
（三）联系人及联系方式：
会议联系人：叶先生、李女士
联系电话：021-66523100转证券事务部
传真：021-66523212
联系地址：上海市静安区高平路733号公司证券事务部
邮政编码：200436
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2023年11月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
爱普香料集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月22日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-046
爱普香料集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议已于2023年10月30日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2023年11月6日上午10时在上海市高平路733号公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人，通讯出席3人（董事陶宁萍女士、吕勇先生、卢鹏先生以通讯方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
公司控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称“天舜食品”） 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，有助于天舜食品更好的关注经营管理、提高决策效率、降低运营成本、实现股东利益最大化，公司同意天舜食品申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
天舜食品本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其当前市场环境与战略发展规划以及公司经营管理的需要，不会影响其业务的正常开展，亦不会对公司经营、业务发展产生重大影响。终止挂牌后，天舜食品将持续加强业务管理能力，提升市场竞争力和持续经营能力。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2023-047）。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2023年11月22日下午14时30分召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2023年11月7日
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