浙江拱东医疗器械股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|医疗器械_新浪财经

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗公告编号：2023-049

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月06日

(二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长施慧勇先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第三届董事会董事的议案

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3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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4、关于选举公司第三届监事会监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：曹亮亮、曹倩楠

2、律师见证结论意见：

拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023年11月7日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗公告编号：2023-050

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年11月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年11月2日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举施慧勇先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下：

■

上述人员任期与第三届董事会任期一致。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任钟卫峰先生为公司总经理；聘任金世伟先生为公司董事会秘书；聘任赖尚校先生为公司副总经理；聘任潘磊先生为公司财务总监。

上述人员任期与第三届董事会任期一致。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任王佳敏女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。

上述事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗公告编号：2023-051

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年11月6日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年11月2日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举张景祥先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2023 年 11 月 7 日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗公告编号：2023-052

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年11月6日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会监事的议案》等议案。同日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

董事长：施慧勇

董事会成员：施慧勇、钟卫峰、金世伟、潘建伟、金颖波、张伟坤、高江伟，其中金颖波、张伟坤、高江伟为独立董事。

上述独立董事均已取得独立董事资格证书，均已经上海证券交易所审核无异议，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，其中张伟坤先生、高江伟先生为会计专业人士。

（二）第三届董事会各专门委员会成员

■

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张伟坤先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

二、第三届监事会组成情况

监事会主席：张景祥

非职工代表监事：张景祥、沈贵军

上述非职工代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事曾森贵，共同组成第三届监事会。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：钟卫峰

董事会秘书：金世伟

财务总监：潘磊

副总经理：赖尚校

证券事务代表：王佳敏

上述人员的聘用已事先通过公司提名委员会审议，财务总监潘磊先生的聘用已事先通过公司审计委员会审议。董事会秘书金世伟先生、证券事务代表王佳敏女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、其他情况

（一）本届人员相关情况

新任董事、专门委员会委员、监事、高级管理人员、证券事务代表的任期为三年，自公司2023年第二次临时股东大会及公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。相关人员简历见附件。

（二）董事届满离任情况

本次换届选举后，公司第二届董事会董事王呈斌先生、郑峰女士和王兴斌先生，不再担任公司董事及相关董事会各专门委员会委员。

公司及董事会对王呈斌先生、郑峰女士、王兴斌先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

（三）高级管理人员届满离任情况

本次换届选举后，公司第二届董事会聘用的潘建伟先生不再兼任副总经理职务，但仍在公司担任董事、审计委员会委员职务；高原先生不再担任副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日

施慧勇先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1998年12月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。1985年9月至2000年9月，先后任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人；2000年9月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂总经理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司执行董事；2014年8月至今，任Trademark Plastics Inc.（原GD Medical, Inc.）唯一董事；2015年7月至今，任浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。

截至本公告日，其直接持有公司股票58,800,000股，并通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金驰投资”）间接持有公司部分股票（其为金驰投资的执事合伙人，金驰投资直接持有公司股票8,400,000股）；其为公司控股股东，与其女儿施依贝女士（直接持有公司股票8,400,000股）共同为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

钟卫峰先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年4月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部经理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，其直接持有公司股票865,200股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

金世伟先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2012年3月，任绿田机械股份有限公司常务总经理助理；2012年4月至2014年6月，任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部负责人兼证券事务代表；2014年6月至2016年2月，任绿田机械股份有限公司总经理助理；2016年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告日，其直接持有公司股票18,000股，并通过金驰投资间接持有公司部分股票；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

潘建伟先生，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年12月至2004至12月，先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、主办会计，中国农业银行黄岩支行营业部副总经理，中国农业银行黄岩支行新前分理处副主任，中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任，中国农业银行黄岩板桥支行副行长；2005年1月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂财务总监；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监；2017年10月至2023年11月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

金颖波先生，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。1990年9月至1999年12月，任台州地区法律顾问处专职律师；2000年1月至2010年12月，任浙江利群律师事务所副主任；2011年1月至2019年1月，任浙江多联律师事务所主任；2019年2月至今，任浙江多联律师事务所专职律师。2021年1月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

张伟坤先生，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。2011年5月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公室主任；2022年8月至今，任浙江永太科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司（非上市）独立董事。

高江伟先生，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。2007年7月至2022年10月，历任乐清乐怡会计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022年10月至今，任乐清乐怡会计师事务所有限公司所长。2023年11月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事。

张景祥先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2009年9月，历任杭州普济医药技术开发有限公司任技术员、品质主管；2011年9月至2013年6月，任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理；2013年7月至2016年1月，任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人；2016年2月至2017年10月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理；2017年10月至2021年6月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、品管部经理；2021年7月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、质量总监。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

曾森贵先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂仓管员、仓库主管；2009年8月至2017年10月，历任浙江拱东医疗科技有限公司仓库主管、新前物控科负责人；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事、计划物控科长。

沈贵军先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年4月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂计划员；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司生产部计划科负责人；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事、计划物控科长。

赖尚校先生，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年1月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂后勤人员、业务员、区域销售经理、销售部副经理；2009年8至月2012年8月，任浙江拱东医疗科技有限公司销售部经理；2012年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司内销总监；2017年10月至2023年11月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司内销总监。

截至本公告日，其直接持有公司股票5,400股，并通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

潘磊先生，1984年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2008年8月，任浙江元通汽车有限公司会计；2009年3月至2017年10月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017年10月至2021年4月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监；2021年4月至2022年4月，任浙江强脑科技有限公司财务总监；2021年12月至今，任海南普利制药股份有限公司独立董事；2022年4月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监；2022年11月至今，任杭州热威电热科技股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

王佳敏女士，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2017年3月，历任浙江大美十网络技术有限公司文案策划专员、总经理秘书；2017年5月至2019年1月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司文案策划专员；2019年1月至2019年3月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会办公室证券事务专员；2019年4月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会办公室证券事务代表。

截至本公告日，其直接持有公司股票11,000股；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在上海证券交易所认定不得担任公司证券事务代表的情形。