宝鼎科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-084

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2023年6月11日，公司原控股股东山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）与山东金都国有资本投资集团有限公司（以下简称“金都国投”）签署《关于宝鼎科技股份有限公司之股份转让协议》，招金集团将其所持有的公司116,062,100股股份（占当时公司总股本的26.64%）通过非公开协议转让方式转让给金都国投。

2023年8月23日，上述协议转让股份取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（[2023]第145号）。2023年8月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，协议转让股份过户登记手续完成。本次交易完成后，金都国投持有公司116,062,100股股份（占公司总股本的27.12%），成为公司第一大股东及控股股东，公司实际控制人仍是招远市人民政府。

2、2023年9月5日，公司召开五届十次董事会及五届九次监事会，审议通过了《关于公司拟现金收购河西金矿100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》等。公司拟以58,445.48万元现金，收购山东金都矿业有限公司持有的招远市河西金矿有限公司100%股权；同时，公司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售公司所持有的宝鼎重工有限公司100%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司100%股权，以及杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司42.5%股份，上述出售资产评估值合计为49,416.39万元。2023年9月26日，本次资产置入与置出事项经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

2023年10月7日，公司已向山东金都矿业有限公司支付第一期转让款的30%即17,533.64万元。截至本报告披露日，本次资产置入与置出事项正在按计划推进中。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

■

法定代表人：李宜三 主管会计工作负责人：丛守延 会计机构负责人：杨涛

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李宜三 主管会计工作负责人：丛守延 会计机构负责人：杨涛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-085

宝鼎科技股份有限公司

关于公司员工劳动关系处理方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）于2023年10月30日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公司员工劳动关系处理方案的议案》等。

鉴于公司拟通过产权交易中心以公开挂牌的方式出售全资子公司宝鼎重工有限公司（以下简称“宝鼎重工”）、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称“宝鼎废金属”）100%股权等相关资产，为顺利推进本次资产置换计划，妥善处理员工诉求，维护员工合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规和政策规定，公司依法合规拟定对拟挂牌出售资产公司在册员工劳动关系处理方案。具体方案如下：1、愿意将劳动关系变更至宝鼎重工或宝鼎废金属的员工，与宝鼎重工、宝鼎废金属签订新的劳动合同，变更劳动合同主体，由宝鼎重工或宝鼎废金属继续履行原劳动合同，待遇不低于原劳动合同约定。员工在宝鼎科技的工作年限可合并计算为子公司的工作年限；2、不愿意将劳动关系变更至宝鼎重工或宝鼎废金属的员工，公司将与其协商解除劳动关系，按《劳动合同法》相关规定支付经济补偿金，员工领取经济补偿金后自谋职业。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-082

宝鼎科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年10月30日上午9：30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2023年10月27日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

会议审议通过了关于《2023年第三季度报告》的议案。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司员工劳动关系处理方案的议案》

公司于2023年9月6日披露了《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》等多项议案，公司拟通过产权交易中心以公开挂牌的方式出售相关资产。为顺利推进本次资产置换计划，妥善处理员工诉求，维护员工合法权益，根据《劳动法》《劳动合同法》等法律法规和政策规定，公司依法合规拟定对拟挂牌出售资产公司在册员工劳动关系处理方案。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司员工劳动关系处理方案的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-083

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年10月30日上午10：30在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年10月27日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会成员一致认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2023年第三季度的财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司员工劳动关系处理方案的议案》

经审核，监事会成员一致认为：公司拟定的员工劳动关系处理方案是目前情况下处理员工劳动关系问题的优选方案，符合法律、法规、规范性文件等有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2023年10月31日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP