证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2023-053
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、2023年第三季度，公司2020年员工持股计划出售了部分股票。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：许国睿 主管会计工作负责人：王晓洋 会计机构负责人：周海燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许国睿 主管会计工作负责人：王晓洋 会计机构负责人：周海燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零二三年十月三十日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2023-052
浙江海翔药业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2023年10月27日以电子邮件形式发出通知，于2023年10月30日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2023年第三季度报告》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见巨潮资讯网及2023年10月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。
二、审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见巨潮资讯网及2023年10月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2023-054）。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二三年十月三十一日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2023-054
浙江海翔药业股份有限公司
关于高级管理人员职务调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》，同意聘任姚冰先生为公司财务总监（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
原财务总监王晓洋女士因职务调整，不再兼任公司财务总监职务，仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，其职务调整不会影响公司相关工作正常开展。王晓洋女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王晓洋女士在担任财务总监期间所做的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二三年十月三十一日
附：简历
姚冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1982年11月，中共党员，特许金融分析师，澳洲注册会计师。北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国外交学院外交学专业硕士。2007年至2016年历任中国外交部北美与大洋洲司、驻加拿大、卡塔尔、新西兰等国外交官及领事官。2016年至2019年在普华永道任高级经理，负责中国企业海外投资并购咨询等业务。2019年进入公司工作，现担任公司董事、副总经理、财务总监，兼任公司子公司浙江铭翔药业有限公司执行董事，台州市政协委员。
姚冰先生未直接持有公司股份，其通过2020年员工持股计划持有公司股份。姚冰先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2023-055
浙江海翔药业股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、外汇套期保值业务基本情况概述
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日、2023年5月15日分别召开了第七届董事会第二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过6亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）开展外汇套期保值业务。具体内容详见公司2023年4月25日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-012）。
公司遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。以锁定汇率、锁定成本为原则进行外汇套期保值业务，通过锁定的汇率与客户的报价相结合，达到规避经营风险的目的。现将有关进展情况说明如下：
二、外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响
今年美元汇率持续大幅波动，年初在岸美人民币兑美元汇率为6.90，截止2023年9月29日在岸人民币兑美元汇率为7.30，累计升值超4,000个基点。根据公司财务部门初步统计，2023年1-9月公司开展的外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及汇兑收益合计-8,869.42万元人民币（未经审计），其中公司尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益为 -4,379.50万元人民币（未经审计）。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而发生波动。
上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。公司将根据海外业务情况，参考人民币兑美元汇率的波动情况，及时采取进一步行动，关注国际市场环境变化并适时调整策略，最大限度地降低外汇套期保值业务可能造成的不利影响。
三、风险提示
1、本公告中列示的所有数据均未经审计。
2、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二三年十月三十一日
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