北京天坛生物制品股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：徐颖

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：徐颖

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：徐颖

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：徐颖

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：徐颖

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：徐颖

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-043

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2023年10月19日以电子方式发出会议通知，于2023年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于上海血制增资永德县上生单采血浆有限公司的议案》

同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）全额出资2,600万元增加永德县上生单采血浆有限公司（以下简称“永德浆站”）注册资本，增资完成后，永德浆站注册资本由1,500万元增加至4,100万元，上海血制持有100%的股权。增资款项由上海血制自筹。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于兰州血制增资永登兰生单采血浆有限责任公司的议案》

同意公司所属国药集团兰州生物制药有限公司（以下简称“兰州血制”）全额出资1,300万元增加永登兰生单采血浆有限责任公司（以下简称“永登浆站”）注册资本，增资完成后，永登浆站注册资本由2,700万元增加至4,000万元，兰州血制持有100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于兰州血制增资皋兰县兰生单采血浆有限责任公司的议案》

同意公司所属兰州血制全额出资1,100万元增加皋兰县兰生单采血浆有限责任公司（以下简称“皋兰浆站”）注册资本，增资完成后，皋兰浆站注册资本由2,700万元增加至3,800万元，兰州血制持有100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2023年10月25日

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