新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-067

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月9日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议通知》,2023年10月17日上午10:30时,在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。

二、审议通过了《公司关于召开2023年第六次临时股东大会会议通知的议案》

公司决定召开2023年第六次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年10月18日

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2023-068

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月9日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议通知》，2023年10月17日上午12:30时在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，本次会议由半数以上监事推举李明权先生主持，会议应到会监事4人，实际到会监事4人。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2023年10月18日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-067

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

计划由控股股东为公司提供借款担保

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易主要内容：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）计划由控股股东中新建物流集团有限责任公司（以下简称“中新建物流”）为公司提供不超过5.5亿元的流动资金借款担保。

●2023年9月4日，公司控股股东由新疆艾比湖投资有限公司变更为中新建物流，中新建物流作为公司控股股东，持有公司29.16%股份，系公司关联方，故公司控股股东为公司提供流动资金借款担保构成关联交易。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●过去12个月内，公司与中新建物流未发生其他关联交易。

一、关联交易概述

（一）基本情况

公司主营业务为棉花、氧化钙加工、大宗商品贸易、仓储物流及铁路运输等，生产经营所需流动资金主要从银行贷款取得。为保证生产经营工作的正常开展，公司计划由控股股东中新建物流为公司提供不超过5.5亿元的流动资金借款担保。

中新建物流作为公司控股股东，持有公司29.16%股份，系公司关联方，故本次由控股股东中新建物流为公司提供流动资金借款担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的情况

2023年10月17日，公司召开第七届董事会三十七次会议、第七届监事会三十一次会议，审议通过了《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》，董事会同意计划由控股股东为公司提供借款担保，公司全体独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见。董事会授权管理层在本次担保事项通过股东大会决议后全权办理借款担保具体事宜。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中新建物流作为公司控股股东，持有公司29.16%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为公司关联方，故本次由控股股东为公司提供流动资金借款担保构成关联交易。

（二）关联方基本信息

公司名称：中新建物流集团有限责任公司

注册资本：682,397.6771万人民币

注册地址：新疆石河子开发区北三东路36号10层11008号

法定代表人：曹洋

经营范围：公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；五金产品零售；建筑材料销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；畜牧机械销售；饲料添加剂销售；肥料销售；水产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；合成纤维制造；塑料制品制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息技术咨询服务；软件外包服务；软件销售；基础电信业务；互联网信息服务；包装服务；智能农业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联方资信状况：经查询，中新建物流不属于失信被执行人。

（三）关联方财务状况

1.截止2022年末，中新建物流资产总额18.43亿元、负债总额3.27亿元、净资产15.16亿元、资产负债率17.78%；2022年度营业收入2.37亿元、净利润0.16亿元；

2.截止2023年9月末，中新建物流资产总额70.99亿元、负债总额28.04亿元、净资产42.95亿元、资产负债率39.50%；2023年1-9月营业收入3.34亿元、净利润0.46亿元。

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

三、关联交易基本情况

（一）交易事项：公司计划由控股股东中新建物流为公司提供流动资金借款担保，担保额度不超过5.5亿元。

（二）担保责任类型：连带责任担保

（三）担保人：中新建物流集团有限责任公司

（四）被担保人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（五）借款及担保其他事项：

1.公司将积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务，贷款利率按银行借款市场利率确定，并根据各金融机构给公司评定的信用等级、授信额度及授信方式，结合阶段性实际需要，采取分批、分期方式在各金融机构借款。

2.公司将对借款资金采取封闭运行方式加以监控，以确保按时归还。

四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易为公司正常经营所需，将有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，有利于促进公司业务发展，提高生产经营效率。关联方不属于失信被执行人，履约能力良好。本次关联交易符合公司整体利益，不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。2023年10月17日，公司召开第七届董事会三十七次会议、第七届监事会三十一次会议，审议通过了《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》，董事会同意计划由控股股东为公司提供借款担保，公司全体独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见。

上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、独立董事意见

（一）事前认可意见

经认真审阅公司提交的相关材料，本次公司计划由控股股东为其提供借款担保，将有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，本次担保暨关联交易事项不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意将该事项提交公司董事会进行审议。

（二）独立意见

公司由控股股东为其提供借款担保，有利于公司融资安排和经营业务顺利开展，符合公司整体利益，有利于控股股东进一步发挥对公司支持作用。本次担保暨关联交易事项不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，董事会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。综上，公司独立董事同意本次担保暨关联交易事项。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司计划由控股股东为其提供借款担保，将有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，本次担保暨关联交易事项不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会全体监事一致同意本次公司由控股股东担保为其提供借款担保的关联交易事项。

八、备查文件目录

（一）《公司第七届董事会第三十七次会议决议》；

（二）《公司第七届监事会第三十一次会议决议》；

（三）《公司独立董事关于公司计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的事前认可意见》；

（四）《公司独立董事关于公司计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的独立意见》。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年10月18日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-070

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月3日 10 点 30分

召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月3日

至2023年11月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议、监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2023年10月18日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中新建物流集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年11月2日10：00-18：00。

2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4、办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。

六、其他事项

1、联系电话：0909一2268189；传 真：0909一2268162； 邮 编：833408。

2、联 系 人：周可可、毛雪艳

3、联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。

4、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年10月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月3日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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