福建睿能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-057

福建睿能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月13日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管、独立董事候选人列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于为全资子公司贝能国际向银行申请授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经2023年9月27日召开的公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2023年9月28日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告；

2、上述议案1、议案2已对中小投资者进行单独计票；

3、上述议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔营强、敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2023年10月14日

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