浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-051

浙江亚厦装饰股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2023年10月7日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2023年10月13日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议应参加董事7名，实际参加会议董事7名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经董事长提名，公司聘任吕浬女士（简历附后）为财务总监，任期2023年10月13日至2025年8月28日。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任审计负责人的议案》。

聘任王震先生（简历附后）为公司审计负责人，任期2023年10月13日至2025年8月28日。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十三日

附简历：

吕浬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，本科学历，曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计，浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理，上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监，浙江亚厦装饰股份有限公司监事。

吕浬女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

王震先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，嘉兴市亚厦房地产开发有限公司总经理、浙江亚厦装饰股份有限公司监事会主席。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁，浙江省硬笔书法家协会主席，浙江省书法研究会副主席。

王震先生持有本公司股份5,599,747股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-052

浙江亚厦装饰股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司于2023年10月7日以专人送达、邮件、电话通知方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议通知。会议于2023年10月13日下午16:00在公司12楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事王震先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经审核，监事会选举王震先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期2023年10月13日至2025年8月28日。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇二三年十月十三日

简历：

王震先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，嘉兴市亚厦房地产开发有限公司总经理、浙江亚厦装饰股份有限公司监事会主席。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁，浙江省硬笔书法家协会主席，浙江省书法研究会副主席。

王震先生持有本公司股份5,599,747股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-053

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于聘任财务总监及审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任审计负责人的议案》，现将相关内容公告如下：

一、关于聘任财务总监的情况

经公司董事长丁泽成先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任吕浬女士担任公司财务总监职务。任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满，即2023年10月13日至2025年8月28日，简历附后。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

吕浬女士于2019年5月17日起担任公司监事会主席、非职工代表监事职务。2023年9月25日，吕浬女士因工作安排，申请辞去公司第六届监事会主席及非职工代表监事职务。辞职申请已于2023年10月13日公司2023年第一次临时股东大会补选出新的非职工代表监事后生效。本次聘任属于离任后三年内再次被提名为公司董事、监事和高级管理人员候选人的情形。鉴于吕浬女士具有专业背景优势，熟悉公司相关业务，具备担任公司财务总监的能力及经验，公司董事会同意聘任吕浬女士为公司财务总监。吕浬女士自申请辞去监事职务至今，未买卖公司股票。

二、关于聘任审计负责人的情况

经董事会审计委员会提名，董事会一致同意聘任王震先生为公司审计负责人，任期2023年10月13日至2025年8月28日，简历附后。

特此公告！

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十三日

附简历：

吕浬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，本科学历，曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计，浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理，上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监，浙江亚厦装饰股份有限公司监事。

吕浬女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

王震先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，嘉兴市亚厦房地产开发有限公司总经理、浙江亚厦装饰股份有限公司监事会主席。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁，浙江省硬笔书法家协会主席，浙江省书法研究会副主席。

王震先生持有本公司股份5,599,747股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-050

浙江亚厦装饰股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2023年10月13日－2023年10月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日9:15－15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室

3、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

5、主持人：董事长丁泽成先生

6、股权登记日：2023年10月09日

7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

公司股权登记日股份总数为1,339,996,498股。出席本次会议的股东及股东授权代表共11人，合计持有股份753,644,029股，占公司有表决权股份总数的56.2422%。

（1）现场会议出席情况

本次现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权的股份数为744,766,002股，占公司有表决权股份总数的55.5797%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表有

表决权的股份数为8,878,027股，占公司有表决权股份总数的0.6625%。

（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）情况。

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权的股份数为43,287,244股，占公司有表决权股份总数的3.2304%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（1）《关于增补非职工代表监事的议案》。

本次股东大会选举王震先生为公司第六届监事会非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起就任，至第六届监事会任期结束。

表决结果：同意753,510,429股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9823%；反对133,600股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0177%；弃权0股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0000%。

其中中小股东的表决情况如下：同意43,153,644股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.6914%；反对133,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.3086%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事签字的公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

二〇二三年十月十三日

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