上海新动力汽车科技股份有限公司董事会2023年度第二次临时会议决议公告_新浪财经

股票简称：动力新科动力B股股票代码：600841 900920 编号：临2023-030

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2023年度第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年度第二次临时会议于2023年9月25日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2023年9月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于D25高性能柴油机项目产品开发及固定资产投资的议案

同意该项目优化调整后总投资为19,802万元（含税），其中：产品开发费9,858万元（含公司董事会2022年度第二次临时会议批准释放前期开发费用7,500万元）、固定资产投资9,944万元。

（表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票）

二、关于公司作为LP参与河南尚颀汇融尚成一号产业基金的议案

同意公司作为LP（有限合伙人）以自有资金出资人民币2亿元参与投资河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙），并授权公司管理层办理后续相关事项。

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决，由其他无关联关系的六名董事进行表决。

（表决结果：同意6票，弃权0 票，反对0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日

股票简称：动力新科动力B股股票代码：600841 900920 编号：临2023-031

上海新动力汽车科技股份有限公司监事会

2023年度第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2023年度第二次临时会议于2023年9月25日以书面、邮件及电话通知各位监事，于2023年9月28日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周郎辉先生主持。会议应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司作为LP参与河南尚颀汇融尚成一号产业基金的议案》

监事会认为，公司作为LP（有限合伙人）通过出资人民币2亿元与各方共同投资产业基金所约定的交易事项合理，遵循了公平、公开、公正的原则，符合市场交易原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司参与投资该产业基金。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

监事会

2023年10月9日

股票简称：动力新科动力B股股票代码：600841 900920 编号：临2023-032

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于公司作为LP参与河南尚颀汇融尚成一号产业

基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“河南尚颀汇融尚成一号产业基金”、“基金”）

● 投资金额：本基金扩募后规模42.625亿元人民币，其中，本公司出资人民币2亿元，其余由其他投资者出资。

● 本基金的投资者中，上海汽车集团金控管理有限公司、华域汽车系统（上海）有限公司、东华汽车实业有限公司、中联汽车电子有限公司系公司关联法人，故本次投资事项构成关联交易。公司本次参与基金投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。本次交易不构成重大资产重组。

● 风险提示：1、公司投资本基金有利于公司借助专业投资机构的能力和资源，探索公司外延式发展的步伐。目前，公司与各投资方已签署基金合伙协议，但仍存在无法达到预期投资目的的风险。2、产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

为加强与产业链、生态圈各方的战略合作与协同，探索和完善公司在核心业务和新兴业务领域的产业链布局，经公司2023年9月28日召开的董事会2023年度第二次临时会议审议通过，同意公司作为LP（有限合伙人）以自有资金出资人民币2亿元参与投资河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙），并授权公司管理层办理后续相关事项。

本基金扩募前规模33.734亿元人民币，扩募后规模42.625亿元人民币，基金将聚焦汽车电子、半导体、新能源及产业链延伸相关领域，重点挖掘自动驾驶、智能座舱、低碳出行及与产业链相关的半导体、信息安全等细分赛道项目。本基金合伙人中，上海汽车集团金控管理有限公司、华域汽车系统（上海）有限公司、东华汽车实业有限公司、中联汽车电子有限公司系公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）控制的企业，为本公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次投资事项构成关联交易。

（二）审议程序

公司本次投资基金的关联交易金额未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，也不构成上市公司重大资产重组事项。截至本公告日，除本次交易外，过去12个月内公司未发生与上述关联人相同类别的关联交易，亦未发生与不同关联人之间该交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方情况

1.上海汽车集团金控管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2016年6月6日

注册地址：上海市普陀区云岭东路89号204-L室

注册资本：1,005,000万元人民币

统一社会信用代码：91310107MA1G069FXG

经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除金融证券保险业务），商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机专业领域内的技术服务、技术咨询，网络科技(不得从事科技中介)，数据处理，软件开发，金融信息服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包（以上均除金融业务，除专项）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年末，公司总资产为3,822,356万元，净资产为1,406,819万元。

控股股东：上汽集团持有上海汽车集团金控管理有限公司100%的股份。

关联关系：上海汽车集团金控管理有限公司为本公司关联法人。

2、华域汽车系统（上海）有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2014年7月3日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区科苑路501号5幢

注册资本：200,000万元人民币

统一社会信用代码：913100003987726249

经营范围：汽车零部件的销售，从事汽车零部件领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资、投资咨询（除经纪）、投资管理、仓储（除危险品）、货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年末，公司总资产为694,373万元，净资产为433,733万元。

控股股东：上汽集团为华域汽车系统股份有限公司的控股股东（持股58.32%），华域汽车系统（上海）有限公司为华域汽车系统股份有限公司100%的全资子公司。

关联关系：华域汽车系统（上海）有限公司为本公司关联法人。

3.东华汽车实业有限公司

类型：有限责任公司

成立时间：2000年4月30日

注册地址：南京市鼓楼区芦席营68号

注册资本：108,320.8万元人民币

统一社会信用代码：91320100721743656F

经营范围：汽车及摩托车零部件、模具、工装设备、普通机械的开发、设计、制造、销售及相关技术咨询;经济、技术信息咨询;自有房屋、场地、设备租赁;金属材料、木材、炉料、化工产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外);提供劳务服务;相关机械设备的加工、修理;钢材加工、销售;仓储;办公用品、劳保用品、机械设备零部件、消防用品、电器、轴承、电缆、电机、机床配件及其标准件、装璜材料、电子产品、刀具、量具、检具、工具的销售;废旧物资回收;煤炭批发;{危险化学品批发(按许可证所列范围经营)括号内项目限分支机构经营}。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)限分支机构经营:成品油批发(限危险化学品)

截至2022年末，公司总资产为759,578万元，净资产为183,952万元。

控股股东：上汽集团持有东华汽车实业有限公司75%的股份。

关联关系：东华汽车实业有限公司为本公司关联法人。

4.中联汽车电子有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立时间：1995年6月16日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金吉路33弄2号四层

注册资本：60,062万元人民币

统一社会信用代码：913101156304630934

经营范围：开发、生产电控燃油喷射产品及其专用装备、车用电子产品及零部件，销售自产产品并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年末，公司总资产为779,872万元，净资产为779,003万元。

控股股东：上汽集团全资子公司上海汽车香港投资有限公司持有中联汽车电子有限公司54%的股份。

关联关系：中联汽车电子有限公司为本公司关联法人。

三、基金基本情况

（一）基金名称：河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）

（二）成立日期：2023年3月9日

（三）组织形式：有限合伙企业

（四）注册地址：河南省郑州市郑东新区尚贤街32号中原基金大厦B座4层406-2。

（五）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（六）基金规模：本基金扩募前规模33.734亿元，本次扩募后规模42.625亿元

（七）基金期限：7年

（八）投资领域：聚焦汽车电子、半导体、新能源及产业链延伸相关领域，重点挖掘自动驾驶、智能座舱、低碳出行及与产业链相关的半导体、信息安全等细分赛道项目。

（九）基金管理人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀资本”）

（十）管理模式：合伙企业的日常投资及项目退出决策由基金管理人决定，合伙企业每年按约定向基金管理人支付管理费。

2023年3月31日，本基金在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码：SZQ592。

四、本次基金扩募后情况

在原有各合伙人认缴出资基础上，本次基金进行扩募，新增本公司和上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）、上海联明机械股份有限公司作为基金新的合伙人，根据公司与各投资方签署的基金合伙协议，基金扩募完成后，各合伙人及认缴出资情况如下：

■

注1：上海汽车集团金控管理有限公司在本次基金扩募前出资额为98,000万元，本次扩募后出资额增加至133,000万元。

注2：上海颀乾商务咨询合伙企业（有限合伙）在本次基金扩募前出资额为3,250万元，本次扩募后出资额增加至4,160万元。

注3：本表中的出资比例按小数点后两位及四舍五入列示。

根据相关法律规定，普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员没有在该基金任职的情况。公司参与设立该基金不会导致同业竞争。

五、本次基金扩募后合伙人基本情况

（一）普通合伙人（基金管理人）基本情况

尚颀资本作为普通合伙人，担任该基金的执行事务合伙人和管理人。

1、名称：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立时间：2012年11月22日

注册地址：上海市静安区长寿路1111号27F02室

注册资本：10,000万元人民币

执行事务合伙人：上海颀元商务咨询有限公司（委派代表：冯戟）

统一社会信用代码：913101060576436721

经营范围：投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

基金业协会备案登记号：P1002076

出资情况：上海颀聚商务咨询合伙企业（有限合伙）（有限合伙人，出资比例：45%）、上海汽车集团金控管理有限公司（有限合伙人，出资比例：40%）、上海颀元商务咨询有限公司（普通合伙人，出资比例：15%）。

截止2022年末，尚颀资本的总资产为28,948.24万元，净资产为 7,892.94万元。

尚颀资本与本公司不存在关联关系，也未直接或间接持有本公司股份，无拟增持公司股份计划；公司董事、监事、高级管理人员未在尚颀资本中担任任何职务。

（二）除本公司和关联方外的其他有限合伙人基本情况

1、河南省战略新兴产业投资基金有限公司

类型：其他有限责任公司

成立时间：2016年12月29日

注册地址：河南省郑州市郑州航空港区四港联动大道东方港汇中心写字楼409

注册资本：1,494,532.542877万元人民币

统一社会信用代码：91410000MA403TYR7B

经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。

出资情况：河南创新投资集团有限公司(出资比例：73.254%)、河南城市发展投资有限公司（出资比例：13.367%），河南汇融资产经营有限公司（出资比例：13.379%）。

关联关系：河南省战略新兴产业投资基金有限公司与本公司不存在关联关系。

2、江西省现代产业引导基金（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立时间：2022年4月28日

注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号24栋二层2080

注册资本：6,000,000万元人民币

执行事务合伙人：江西国控私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91361200MA7MLDPX91

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

出资情况：江西省国有资本运营控股集团有限公司（有限合伙人，出资比例：99.90%）、江西国控私募基金管理有限公司（普通合伙人，出资比例：0.10%）。

关联关系：江西省现代产业引导基金（有限合伙）与本公司不存在关联关系。

3、重庆渝富资本运营集团有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2004年2月27日

注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段198号

注册资本：1,000,000万元人民币

统一社会信用代码：91500000759256562N

经营范围：一般项目：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资情况：重庆渝富控股集团有限公司（出资比例：100%）。

关联关系：重庆渝富资本运营集团有限公司与本公司不存在关联关系。

4、青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立时间：2021年6月11日

注册地址：山东省青岛市市北区馆陶路34号6号楼101-024

注册资本：100,100万元人民币

执行事务合伙人：青岛国铸资产管理有限公司

统一社会信用代码：91370203MA94A2FQ5Q

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资情况：青岛融汇财富投资控股集团有限公司（有限合伙人，出资比例：99.9001%）、青岛国铸资产管理有限公司（普通合伙人，出资比例：0.0999%）。

关联关系：青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司不存在关联关系。

5、浙江青展实业有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2021年12月22日

注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道龙祥路2666号青山总部大楼A幢1505室（仅限办公使用）

注册资本：20,000万元人民币

统一社会信用代码：91330300MA7F32TP46

经营范围：一般项目：钢压延加工；新型金属功能材料销售；金属材料销售；市场调查（不含涉外调查）；工程和技术研究和试验发展；企业管理；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；储能技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

出资情况：项光达（出资比例：90.00%）、项炳和（出资比例：4.00%）、伍华弟（出资比例：4.00%）、孙建芬（出资比例：2.00%）。

关联关系：青浙江青展实业有限公司与本公司不存在关联关系。

6、江西省国有资本运营控股集团有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2004年5月8日

注册地址：江西省南昌市青云谱区洪城路8号

注册资本：600,000万元人民币

统一社会信用代码：91360000763363555U

经营范围：国有资产及国有股权的管理和运营;资本运营;企业改制重组顾问、投资咨询和财务顾问;资产托管和代理;省国资委授权的其他业务。(以上项目国家有专项规定的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资情况：江西省国有资产监督管理委员会（出资比例：90.00%）、江西省行政事业资产集团有限公司（出资比例：10.00%）。

关联关系：江西省国有资本运营控股集团有限公司与本公司不存在关联关系。

7、山东省陆海港城建设一期基金合伙企业(有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立时间：2021年1月20日

注册地址：山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾C座317室

注册资本：100,000万元人民币

执行事务合伙人：山东港口基金管理有限公司

统一社会信用代码：91370203MA3UWEJX31

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资情况：山东港泰产业投资有限公司（有限合伙人，出资比例：99.00%）、山东港口基金管理有限公司（普通合伙人，出资比例：1.00%）。

关联关系：山东省陆海港城建设一期基金合伙企业(有限合伙）与本公司不存在关联关系。

8、安徽国元信托有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2004年1月14日

注册地址：安徽省合肥市庐阳区宿州路20号

注册资本：420,000万元人民币

统一社会信用代码：91340000758510848J

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

出资情况：安徽国元金融控股集团有限责任公司（出资比例：49.6933%）、中建资本控股有限公司（出资比例：36.6289%）、安徽皖投资产管理有限公司（出资比例：8.1649%）、安徽国控资本有限公司（出资比例：4.5869%）、安徽皖维高新材料股份有限公司（出资比例：0.6251%）、安徽新力金融股份有限公司（出资比例：0.1875%）、安徽省信用融资担保集团有限公司（出资比例：0.0567%）、安徽国生电器有限责任公司（出资比例：0.0567%）。

关联关系：安徽国元信托有限责任公司与本公司不存在关联关系。

9、上海颀乾商务咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立时间：2022年12月28日

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路921弄2号(上海富盛经济开发区)

注册资本：5,350万元人民币

执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈若君）

统一社会信用代码：91310230MAC5U1DP7E

经营范围：一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业管理;财务咨询;市场调查(不含涉外调查)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

出资情况：由基金管理人设立的跟投平台，均为尚颀资本员工出资。

关联关系：上海颀乾商务咨询合伙企业（有限合伙）与本公司不存在关联关系。

10、上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立时间：2023年8月10日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区水芸路432号5073室

注册资本：1,000,600万元人民币

统一社会信用代码：91310000MACU0BHX49

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资情况:上海国有资本投资母基金有限公司(出资比例:99.94%)、上海观瑞孚淼企业管理服务合伙企业(有限合伙)(出资比例:0.05%)、上海孚腾私募基金管理有限公司(出资比例:0.01%)。

关联关系：上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）与本公司不存在关联关系。

11、上海联明机械股份有限公司

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立时间：2003年1月30日

注册地址：上海市浦东新区川沙路905号

注册资本：25,425.425万人民币

统一社会信用代码：913100007465419113

经营范围：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车关键零部件，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资情况：控股股东为上海联明投资集团有限公司（持股比例：69.92%）（详见该公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》）。

关联关系：上海联明机械股份有限公司与本公司不存在关联关系。

六、本次基金扩募各方签署的基金合伙协议主要条款

（一）出资方式

所有合伙人以人民币现金出资。一般有限合伙人认缴的合伙企业出资应根据普通合伙人发出的缴付出资通知缴付。

（二）基金期限

基金存续期为7年，其中投资期3年（经咨询委员会批准，可适当延长投资期，投资期延长期不得超过1年），退出期4年。普通合伙人有权向合伙人会议提议延长退出期，经合伙人会议表决通过，可延长两次，每次延长期限为1年。

（三）管理费

投资期（不含投资期延长期）内，按照每一有限合伙人（特殊有限合伙人除外）的实缴资本的2%计算而得的年度管理费总额；投资期暂停期间，不收取管理费；退出期（含投资期延长期，不含延长期）内，按照届时每一有限合伙人（特殊有限合伙人除外）在本合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本中分摊的金额的2%计算而得的年度管理费总额；延长期及清算期不收取管理费。

（四）收益分配

合伙企业取得投资项目的可分配收入时，应在所有参与该投资项目的合伙人间根据投资成本分摊比例进行划分，然后按照下述约定同时分配：

1.就划分给每一参与该投资项目的有限合伙人（特殊有限合伙人除外）的部分按如下顺序分配：

（1）返还有限合伙人之累计实缴资本；

（2）支付有限合伙人优先回报：直至对该有限合伙人的累计分配足以使该有限合伙人就其等于实缴资本实现8%/年（单利）的收益率；

（3）弥补普通合伙人回报：可分配收入在支付完毕上述全部金额后的剩余金额，应全部向普通合伙人或其指定主体进行分配，直至普通合伙人根据本款累计取得的金额等于有限合伙人根据前述第(2)款取得的优先回报/80%×20%的金额；

（4）80/20分配：此后，如有余额，80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。

2.就划分给普通合伙人及特殊有限合伙人的部分应分别归属于普通合伙人及特殊有限合伙人，并向普通合伙人及特殊有限合伙人实际进行分配。

（五）亏损分担

除本协议另有约定外，本合伙企业的投资项目的亏损由所有参与该项目的合伙人根据其投资成本分摊比例分担，其他亏损由全体合伙人按照认缴出资比例分担。

（六）退出机制

根据合伙企业的组合投资的特点和需要，合伙企业在出售或以其他方式处置组合投资时，可以依法选择适用的退出策略。

七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司作为有限合伙人参与投资本基金，可以借助专业投资机构的能力和资源，探索公司外延式发展的步伐，完善公司在核心业务和新兴业务领域的产业链布局，为企业未来发展赋能，并获取合理的投资回报，符合公司发展及股东利益。

本次投资的资金来源全部为公司的自有资金，因基金投资周期较长，预计本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

八、该关联交易应当履行的审议程序

1、公司参与投资本基金已经2023年9月28日公司召开的董事会2023年度第二次临时会议审议通过，同意公司作为LP（有限合伙人）以自有资金出资人民币2亿元参与投资河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙），并授权公司管理层办理后续相关事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中对关联交易表决程序的规定，本次投资基金的关联交易金额未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，也不构成上市公司重大资产重组事项。截至本次投资基金的关联交易为止，过去12个月内，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

2、本次投资基金暨关联交易已经公司监事会2023年度第二次临时会议审议通过。

3、本公司独立董事叶建芳、苏子孟、杨林，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意将该关联交易事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

（1）公司本次参与投资河南尚颀汇融尚成一号产业基金符合公司产业发展布局，有利于为公司培育新的利润增长点，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（2）本次关联交易遵循商业原则，公司与各方约定的基金投资交易事项合理，遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害中小股东及非关联股东的利益。

（3）董事会表决本次关联交易议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律和公司章程规定。本次交易不会影响公司的正常生产经营，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

九、风险提示

截至本公告披露日，公司与各投资方已签署正式的基金合伙协议，但仍存在无法达到预期投资目的的风险, 公司将根据合作进展情况，及时履行后续的信息披露义务。同时，产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

十、备查文件

1、公司董事会2023年度第二次临时会议决议；

2、公司监事会2023年度第二次临时会议决议；

3、公司独立董事关于公司作为LP参与河南尚颀汇融尚成一号产业基金涉及关联交易事项的独立意见。

特此公告。