东方时尚驾驶学校股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：603377证券简称：东方时尚公告编号：临2023-081

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年10月9日

（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事、总经理（代行董事长职责）闫文辉先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，公司董事、董事长徐雄先生因被采取刑事强制措施，未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书王红玉出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于免去公司董事、董事长职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

2、关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案

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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为累计投票议案，徐劲松先生当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张诤、孙慧莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关中国法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2023年10月10日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚公告编号：临2023-082

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2023年9月30日，累计已有人民币329,771,000元东时转债转为本公司A股普通股，累计转股股数为22,650,056股，占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.85%。

● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的东时转债金额为人民币98,229,000元，约占东时转债发行总量的比例为22.95%。

● 2023年7月1日至2023年9月30日共有8,000元东时转债转为本公司A股普通股，转股股数为656股。

一、东时转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月27日签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“东时转债”），期限6年，即自2020年4月9日至2026年4月8日。可转换公司债券票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.30%。每张面值为人民币100元，发行数量428万张，共计募集资金4.28亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111号文同意，本公司4.28亿元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。

根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自2020年10月15日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为14.56元/股。

公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，实施方案为每10股派发现金红利0.85元（税前）和每10股资本公积金转增股本2股，自2021年6月16日起“东时转债”的转股价格调整为12.15元/股，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临2021-052）。

二、东时转债本次转股情况

截至2023年9月30日，累计已有人民币329,771,000元东时转债转为本公司A股普通股，累计转股股数为22,650,056股，占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.85%。其中，自2023年7月1日至2023年9月30日共有8,000元东时转债转为本公司A股普通股，转股股数为656股。

截至2023年9月30日，尚未转股的东时转债金额为人民币98,229,000元，占东时转债发行总量的比例为22.95%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-53223377

联系地址：北京市大兴区金星西路19号

邮政编码：102600

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2023年10月9日