浙江三星新材股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告|三星新材_新浪财经

证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2023-067

浙江三星新材股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）

股东阿永先生持有公司股份34,522,488万股，占公司总股本的19.14%。本次杨阿永先生解除质押9,100,000股（含因公司2020年度、2021年度权益分派转增的股本权益），本次解质押后杨阿永先生累计质押股份为11,960,000股，占其所持股份比例为34.64%，占公司总股本比例为6.63%。

一、解除质押情况

公司近日收到公司持股5%以上股东杨阿永先生出具的关于股份解除质押的通知，杨阿永先生将其质押给中国工商银行股份有限公司德清支行的910万股三星新材股份办理了解除质押手续。具体情况如下:

■

杨阿永先生解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、其他说明

杨阿永为三星新材原控股股东，原持有三星新材股份4602.9984万股，剩余被质押股份数量为2106.0000万股（含因公司 2020 年度、2021 年度权益分派转增的股本权益）,其剩余被质押股份数量占其所持股份比例为45.75%，占公司总股本比例为11.68%，详见公司临时公告临2022-089的披露。2023年9月5日，杨阿永向金玺泰有限公司转让所持的三星新材1150.7496万股，剩余股份数量为3452.2488万股，其剩余被质押股份数量未发生变化，仍为2106.0000万股，此时由于其持有三星新材股份总数减少，导致其剩余被质押股份数量占其所持股份比例而增加至61.00%，但其剩余被质押股份数量2106.0000万股占公司总股本比例仍为11.68%不变。

本次解质押910万股后，杨阿永先生累计质押公司股份为1196万股，占其所持股份比例为34.64%，占公司总股本比例为6.63%。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2023-066

浙江三星新材股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长杨敏先生提交的书面辞职报告。杨敏先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务，但仍担任公司董事。在董事会选举新的董事长之前，杨敏先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事长职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事长的选聘工作。

杨敏董事长在公司任职期间为公司做出重大贡献，公司董事会表示衷心感谢！

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2023-064

浙江三星新材股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2023年9月27日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、公司监事辞职情况

公司监事会于近日收到监事会主席高娟红女士提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍担任公司普通职务。

公司监事会于近日收到监事吴丹女士提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍担任公司普通职务。

公司监事会于近日收到监事徐惠武提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍担任公司普通职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的有关规定，上述辞职申请将自公司股东大会和职工代表大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在股东大会和职工代表大会选举出新任监事之前，上述监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

上述监事在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选李发现先生、刘坤明先生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件），任期均至本届监事会届满之日止。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2023年9月29日

● 报备文件

1、三星新材第四届监事会第二十一次会议决议；

李发现先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任山东苍松建筑材料有限公司财务经理、山东新基德电器有限公司财务经理、山东新基德电器有限公司山东工厂总经理、山东金玺泰矿业有限公司财务经理、瑞康医药（徐州）有限公司财务总监，现任山东金玺泰矿业有限公司成本管理部部长。

刘坤明先生，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中共党员。曾任山东金玺泰矿业有限公司基建部部长、山东金秋阳光养老服务有限公司副总经理等职务，现任山东圣泽文化旅游开发有限公司执行董事、国铭铸管股份有限公司监事等。

证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2023-063

浙江三星新材股份有限公司第四届

监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监事会第二十一次会议已于2023年9月22日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2023年9月27日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于补选监事的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临2023-064）

（二）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：临2023-061）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2023年9月29日

● 备查文件

1、三星新材第四届监事会第二十一次会议决议。

证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2023-062

浙江三星新材股份有限公司

关于修订〈公司章程〉并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2023年9月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜公告如下：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关法律法规，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年9月29日

● 报备文件

1、三星新材第四届董事会第二十三次会议决议；

证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2023-060

浙江三星新材股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2023年9月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、公司董事辞职情况

公司董事会于近日收到董事杨阿永先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任公司总经理、总工程师职务。

公司董事会于近日收到董事王雪永先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理。

公司董事会于近日收到董事张金珠女士提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理、技术负责人。

公司董事会于近日收到董事张卫强先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司普通职务。

公司董事会于近日收到独立董事黄轩珍女士提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会于近日收到独立董事杜学新先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的有关规定，上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在股东大会补选董事之前，上述董事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事会及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

上述董事在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，同意补选仝小飞先生、金璐女士、黄运通先生、任铁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），补选苏坤先生、李会先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期均至本届董事会届满之日止。

本事项尚需公司股东大会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年9月29日

● 报备文件

1、三星新材第四届董事会第二十三次会议决议；

仝小飞先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学无机非金属材料专业，本科学历，高级工程师，中共党员。历任彩虹集团彩虹玻璃厂熔配车间熔配技术工程师，彩虹光伏玻璃项目熔配专业组组长，彩虹光伏玻璃厂熔配车间主任，彩虹合肥光伏总经理助理、副总经理，合肥彩虹新能源有限公司常务副总经理，彩虹合肥光伏执行董事、总经理，江西彩虹光伏有限公司执行董事、总经理、彩虹延安新能源有限公司总经理、咸阳彩虹光伏玻璃有限公司执行董事、彩虹集团新能源股份有限公司总经理助理，彩虹集团有限公司规划科技部部长、科技委员会副主任兼办公室主任、投资审查委员会办公室主任，彩虹集团新能源股份有限公司总经理、董事长、党委书记等职务。现任国华金泰（山东）新材料科技有限公司董事、总经理。

金璐女士，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任职北京京能集团财务有限公司结算部、北京君和瑞扬投资管理有限公司基金经理等岗位；2021年12月至今任国铭铸管股份有限公司董事。

黄运通先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任职山东省临沭县临沭镇镇长助理、临沭县委组织部办公室科员、办公室主任、临沭县委研究室副主任、临沂市委办公室行政科副科长、保密技术科科长、保密监督科科长、一级主任科员等职务，2023年4月至今国华金泰（山东）新材料科技有限公司行政总监。

任铁先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师职称，中国注册会计师，注册税务师，山东省高端会计人才。历任青岛信友财税咨询事务所审计，青岛美克精密机械有限公司财务经理、财务总监，天能控股集团有限公司高级财务经理、事业部财务总监，浙江万马股份有限公司财务负责人。现任国华金泰（山东）新材料科技有限公司财务总监。

苏坤先生，39岁，毕业于西安交通大学，管理学博士，中共党员，中国注册会计师(CPA)。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师，陕西旅游文化产业股份有限公司（股票代码：870432.OC）独立董事，彩虹集团新能源股份有限公司（00438.HK)独立董事。曾荣获陕西高校青年杰出人才，陕西省教学成果一等奖、陕西高校人文社科优秀成果一等奖等。近年来主持国家自然科学基金3项、教育部人文社科基金等省部级基金7项，专著2部，主编教材2部，发表SSCI国际期刊论文20余篇，国家自然基金委重要期刊10余篇，CSSCI论文20余篇。

李会先生，1963年4出生，中共党员，毕业于济南大学机械设计及制造专业，本科学历。曾任金晶（集团）有限公司镀膜车间主任、项目办副主任，金晶（集团）有限公司青岛金晶股份有限公司总经理助理兼加工玻璃厂厂长、研发中心主任，中国建筑玻璃与工业玻璃协会加工玻璃部主任、副秘书长等职务。现任中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长助理等职务。

证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2023-065

浙江三星新材股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月16日 14 点 30分

召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月16日

至2023年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2023 年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临 2023-059）

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1议案2议案3议案4议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件： 1、个人股东:个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件 1）。 2、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法人签字，加盖公章）（见附件 1）。 3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（见附件 1）。（二）参会登记时间：2023 年10月13日上午 9:00-11:30 下午 13:00-16:30 （三）登记地点：公司证券事务部(浙江省湖州市德清县禹越镇杭海 333 号) （四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；（二）联系地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号联系人：证券事务部联系电话：0572-8370557 传真：0572-8469588

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023-09-29

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江三星新材股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月16日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2023-061

浙江三星新材股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2023年9月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关事宜公告如下：

为调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，将第四届董事会各独立董事的津贴调整为人民币8万元（含税）每年。

本事项尚需公司股东大会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年9月29日

● 报备文件

1、三星新材第四届董事会第二十三次会议决议；

证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2023-059

浙江三星新材股份有限公司第四届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第二十三次会议于2023年9月22日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中6位董事包括张金珠、王雪永、张卫强和独立董事黄轩珍、杜学新、姚杰通讯表决）。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2023-062）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临2023-060）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》。