上海同济科技实业股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-039

上海同济科技实业股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2023年10月12日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）

2.提案程序说明

公司已于2023年9月27日公告了股东大会召开通知，持有13.60%股份的股东上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙），在2023年9月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）向公司董事会提交了《关于提请增加上海同济科技实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会在公司2023年第一次临时股东大会中增加以下临时提案并提交本次股东大会进行审议：

（1）、《关于提请选举周科轩先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》

根据《上海同济科技实业股份有限公司章程》，公司董事会由7至9名董事组成，截至本议案提交之日，公司董事会由7名董事组成，尚有2名董事席位空缺。

为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，促进公司业务发展，通过多种方式积极转型国家和上海市重点支持鼓励的硬科技或高端制造产业，使同济科技真正回归“科技”属性，提案人现提名周科轩先生作为公司第十届董事会董事候选人，董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，提请股东大会按照相关规定履行表决程序。

附：周科轩先生简历

周科轩，男，1968 年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，华东师范大学哲学硕士，美国西弗吉尼亚大学工商管理学院MBA Program，上海交通大学上海高级金融学院金融 EMBA。现任上海柚荟实业有限公司总经理。

周科轩先生拥有超过20年以上的企业管理及资本运营领域从业经验，曾任新黄浦(集团)公司副总裁，上海外滩投资开发(集团)公司总裁兼新黄浦(集团) 公司董事长，上海南房集团有限公司总经理，上海黄浦区国资委副主任，亚商投顾总经理等职。

周科轩先生熟悉上市公司运作的基本知识，与同济科技的控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，截至本公告披露之日未持有同济科技的股份。周科轩先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第 3.2.2条以及《上海同济科技实业股份有限公司章程》第一百零一条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，符合担任公司董事的任职资格。

（2）、《关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》

根据《上海同济科技实业股份有限公司章程》，公司董事会由7至9名董事组成，截至本议案提交之日，公司董事会由7名董事组成，尚有2名董事席位空缺。

为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，促进公司业务发展，通过多种方式积极转型国家和上海市重点支持鼓励的硬科技或高端制造产业，使同济科技真正回归“科技”属性，提案人现提名徐正光先生作为公司第十届董事会董事候选人，董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，提请股东大会按照相关规定履行表决程序。

附：徐正光先生简历

徐正光，男，1975 年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，浙江大学计算机工学硕士，美国俄克拉荷马城大学金融 MBA，现任量鼎资本管理(上海)有限公司董事总经理。

徐正光先生拥有20年以上通信、电子、计算机、智能制造行业的高级管理经验，具有丰富战略管理、资本市场运作、公司运营、财务管理、项目管理和供应链管理工作经验，曾供职于摩托罗拉，阿尔卡特、贝尔等世界 500 强企业，并先后在中国大陆、新加坡和香港等地上市的公司中担任高级管理工作。曾任深圳市长盈精密技术股份有限公司(300115)副总经理、董事会秘书职务多年。

徐正光先生熟悉上市公司运作的基本知识,除担任量鼎资本管理(上海)有限公司董事总经理之外，与同济科技的控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，截至本公告披露之日未持有同济科技的股份。徐正光先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2 条以及《上海同济科技实业股份有限公司章程》第一百零一条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，符合担任公司董事的任职资格。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年9月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年10月12日 14点00分

召开地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月12日

至2023年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-17议案经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第四次会议、第十届董事会2023年第八次临时会议审议通过，相关公告刊登在2023年4月12日、9月27日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

议案18-19于2023年9月29日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：15

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、12、13、15、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：议案10：高欣；议案11：上海同杨实业有限公司、上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2023年9月29日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

上海同济科技实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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