上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于独立董事辞职的公告

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-059

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吴小萍女士递交的书面辞职报告。吴小萍女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。辞去上述职务后，吴小萍女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴小萍女士未直接或间接持有公司股份。

鉴于吴小萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，吴小萍女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，吴小萍女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会下设专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。

吴小萍女士在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对吴小萍女士任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-060

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年9月28日

(二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于为子公司2023年新增银行综合授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或者股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过；

2、本次股东大会议案1对中小投资者单独计票；

3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲 吴婧

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2023年9月29日

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